Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Шпионы братья Заславские.

... Братья Заславские были признаны виновными по редко применяемой в России ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом ...
Во время судебного следствия было установлено, что собирать закрытую информацию о коммерческой деятельности ОАО "Газпром" братья Заславские решили в начале прошлого года.
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

722. Кремлевские друзья Сергея Дарькина.

В сфере деятельности фирмы: добыча рыбы и морепродуктов, операции с недвижимостью, лизинг судов и самолетов, экспорт леса и многое другое, что и по сей день продолжает пополнять кошелек губернатора.
Весна 2008 года ознаменовалась серьезными неприятностями: правоохранительные органы Приморья в рамках уголовного дела о незаконной приватизации во Владивостоке объектов недвижимости, к слову, в результате которой государству был нанесен ущерб в ...
Дата: 04.05.2009 Копия в Google

723. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... предпринимательской деятельности и борьбе с коррупцией ТПП РФ Г.В. Гудков. В ходе заседания круглого стола на примере ситуации вокруг ОАО «Универмаг «Москва» рассматривался вопрос о проведении генеральными директорами акционерных обществ незаконных ...
И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

724. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

По словам юристов и бизнесменов, которые контактируют со следователями, ФБР и окружной прокурор Манхэттена сейчас изучают деятельность Миртчева в банковской сфере.
... взимать незаконные комиссионные, но также тайно владеет долями в медной, урановой и нефтегазовой промышленности и имеет сеть офшорных банковских счетов. Проверить все утверждения Алиева невозможно, но некоторые из них он подтвердил банковскими ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

725. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

24 ноября 2004 года Комитет банковского надзора в первый раз отказывает ВИП-банку в приеме в систему банковского страхования. Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну. По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом. И поскольку это до сих пор не являлось незаконным видом деятельности, то Френкель, как амбициозный человек, стал лидером.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

726. От Кремля до Малаги.

"Сечин якобы годами покровительствовал на уровне администрации президента бурной неформальной экономической деятельности Ильи Трабера и Геннадия Петрова" Оригинал этого материала © "Новая газета- СПб", 16.06.2008, Наступление на «русскую мафию» в ...
... Валерий Береснев, Санкт-Петербург [...] Как писали газеты девяностых годов, в «бандитском» Петербурге «малышевская» команда контролировала торговлю наркотиками, гостиничный и ресторанный бизнес, а также оказывала сильное влияние на банковскую сферу ...
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

727. Терминалы в законе.

Еще летом 2006 года Госдума внесла в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, запрещающие владельцам терминалов работать без договоров с банками.
По его словам, в дополнение к легальной прибыли действующие по агентской модели могут получать дополнительный доход в 80% от оборота от незаконной продажи наличных денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

728. Испания разобралась с бандитским Петербургом и малышевской ОПГ.

Операция "Тройка" началась в 2006 году как раз с расследования деятельности многочисленных коммерческих предприятий Геннадия Петрова. За два года, как утверждает полиция, в результате следственных действий удалось выявить более 500 банковских счетов ...
"Авторитет" был осужден лишь за незаконное хранение оружия к двум с половиной годам, но, поскольку провел этот срок в СИЗО, его тут же освободили.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

729. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... деятельность отдельных корпораций. Во многих случаях иностранные следователи сообщали, что, по их сведениям, эти корпорации связаны с восточноевропейскими преступниками, переводящими деньги в Соединенные Штаты и из Соединенных Штатов. Ревизоры установили, что в 1990-х годах таким способом российские корпорации поместили в американские банки США больше миллиарда долларов, которые затем ушли из страны. Не утверждая, но допуская, что это было отмыванием денег, ревизоры Конгресса назвали банковские ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

730. Украсть, подставить и подняться.

вторит из-за решетки Один из фигурантов дела о «Продкорпорации» Владимир Гузов, задержанный в июне 2006 года и уже осужденный за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, через своего адвоката обратился к Этимаду Исмайлову с просьбой передать его письмо на имя директора ФСБ РФ, генерала армии Николая Патрушева.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

731. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

... господин Браудер находится в розыске Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.04.2008 Засудить Билла Неизвестные рейдеры пытаются взыскать более $2 млрд с компаний, входивших в банковскую группу HSBC и обслуживавших фонд Hermitage Билла Браудера ...
По утверждению представителя фонда, "вымышленные налоговые претензии к "Камее"" были использованы сотрудниками МВД для оправдания обысков и выемки оригинальных учредительных документов и документов хозяйственной деятельности ряда компаний, не ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

732. Чешский олигарх Келлнер атакует "Ингосстрах".

Дело в том, что Келлнер был хорошо знаком с Тарком Ассафом Бехари: к тому времени они уже несколько лет вместе занимались незаконными банковскими операциями.
Для финансирования деятельности все структуры, связанные с фирмой WIKA периодически выпускали акции, которые по идее должны были распределяться между партнерами равномерно.
Дата: 05.12.2007 Копия в Google

733. Охотники за наследством Миши Фаберже.

Вывез ли их лично журналист из России в Испанию или деньги были переведены с одного банковского счета на другой?
Параллельно занимался незаконными на тот момент операциями на антикварном рынке.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

734. Футбольные ворота ведут в прачечную.

В мае 2007 года российская сторона выслала нам имеющиеся у них документы относительно незаконной деятельности Бориса Березовского.
После двух лет расследования выяснилось, что футболисты, с которыми Джурабчиан заключал контракты, получают зарплату на открытые в офшорах банковские счета.
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

735. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

... что один из крупнейших банков, связанный с фирмой «Терм», не только «занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств» из Содбизнесбанка, но и «участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота ...
В частности, депутат просит проверить причастность ряда коммерческих банков к банкротству Содбизнесбанка, а также материалы об организации государственного переворота, информация о которых появилась после изучения изъятых банковских документов.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

736. В чем подозревают Реймана.

«Альфа» и другие ответчики [по иску IPOC на BVI] утверждали, что средства, заплаченные суду фондом IPOC или от его имени <...> представляли собой поступления от незаконной деятельности«, — говорится в уведомлении правительства BVI. Исследования ...
... должен представить банковскую гарантию, но IPOC перечислил живые деньги, говорится в письме: сам он заплатил $23 млн, еще $7 млн — RTDC и $10 млн — Augmentation Holdings. Владелец всех трех фирм — Гальмонд, говорится в отчете о деятельности IPOC и ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

737. Силовики: бизнес на конфискации.

При этом надо понимать, что полностью исключить незаконные действия в общественной деятельности в принципе нельзя.
Интересы же следствия должны обеспечиваться исключительно через финансовые механизмы — контроль банковских счетов подозреваемой компании, механизмы гарантий и поручительства и так далее.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

738. Ижевский спрут полковника Саитгареева.

... изымали, распугивая припозднившихся мирных граждан, хоть и незаконно, без соответствующего решения суда, зато в вечерние часы, не тратя на это оплаченное государством рабочее время. До кучи объявили в розыск по республике личные автомобили несговорчивых бизнесменов. Не торопясь, более трех месяцев, вместо положенных по закону тридцати дней, проводили экспертизу захваченной техники. Стоически игнорировали обращения руководства компаний, деятельность которых была прекращена без излишних объяснений ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

739. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

... незаконным. Чтобы получше понять, что такое «политическое рейдерство» по-михеевски, надо немного изучить его бизнес-биографию. Как писала газета «Российские вести» за апрель 2007 года «по слухам, Михеев является большим любителем получения банковских ...
Началась очевидная раскольническая деятельность, которая и привела к исключению его из рядов «Справедливой России».
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

740. Клеветнический донос на президента Саркози.

... 2004 года списка банковских счетов клиентов люксембургской компании Clearstream, среди которых фигурировали имена известных французских бизнесменов, политиков, высокопоставленных чиновников, таких как Николя Саркози, одного из лидеров французской Социалистической партии Доминика Штрауса-Канна и многих других. Анонимный источник, предоставивший список судье Рено Ван Рюмбеке (Renaud Van Ruymbeke), утверждал, что на указанных счетах происходит отмывание денег, полученных от незаконных финансовых ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google