Они полагают, что Шулая не только руководил группировкой, но и сам участвовал в некоторых операциях — организовывал нелегальные тотализаторы и игры, "выбивал" деньги у должников, похищая их. По совокупности обвинений 40-летнему Раждену Шулае грозит 65 лет заключения и не менее $1 млн штрафа, а двум его соратникам за заказные убийства — пожизненные сроки.
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
В 1970-х годах он уже начал торговать из-под полы заграничными вещами, которые нелегально доставлялись в порт Ленинграда.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Фактически с подачи Врублевского в 2010 г. МВД возбудило уголовное дело в отношении Гусева о нелегальном предпринимательстве.
Дата: 26.08.2014
Копия в Google
Бывший первый заместитель прокурора Подмосковья и один из основных фигурантов дела о крышевании нелегального игорного бизнеса Александр Игнатенко покинул следственный изолятор «Лефортово» поздно ночью в понедельник.
Дата: 03.07.2013
Копия в Google
Эти же сотрудники признаются — рядом с территорией Лаврского хозяйства находится нелегальный скотомогильник, про который и не догадывается природоохранная прокуратура.
Дата: 21.05.2013
Копия в Google
В этой истории можно найти все: от отмывания денег незабвенной МММ до торговли нелегальными алмазами из Сьерра-Леоне. Жена и партнер Споэрри — Ирэн Гертруд Споэрри-Хамм — известна по другой истории, связанной с нелегальным финансированием партии «Христианско-демократический союз Словакии».
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
Для этих целей было решено "купить" "Славянский союз", разгромить "Движение против нелегальной иммиграции" (ДПНИ), а на их базе создать новую силу, к которой постепенно присоединять мелкие националистические группировки.
Дата: 16.10.2012
Копия в Google
Силовики подтвердили, что претензии могут быть предъявлены не только владельцам ресурса, но и пользователям, размещавшим на нем нелегальный контент.
Дата: 02.02.2012
Копия в Google
В первую очередь речь шла о создании сети нелегальных игорных заведений, также деньги вкладывались в бизнес, связанный с полигонами по хранению мусора, по добыче песка из карьеров и т.д. По версии спецслужб, в 2008 году Валерий Казаков потребовал, чтобы владельцы Пушкинского рынка ввели в учредители указанных им людей.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] [La Stampa, Италия, Перевод: Инопресса.Ру, 17.12.2010, "Карла дель Понте о нелегальной торговле органами: по Косово слишком сильная круговая порука": Карла дель Понте не хочет говорить о личном реванше, но, вне всякого сомнения, доклад Совета Европы о нелегальной торговле человеческими органами в Косово принес ей определенное удовлетворение.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Обвинения в ведении нелегальной агентурной деятельности были предъявлены 11 гражданам, 10 из них были арестованы 27 июня в различных городах США (один из фигурантов дела Кристофер Метсос находится в розыске). Кроме того, 9 из них обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег. Обвинение в нелегальной агентурной деятельности в интересах иностранного правительства предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет тюрьмы (официально о шпионаже речь не шла).
Дата: 11.11.2010
Копия в Google
Прибыв в Испанию, они обосновались в Коста дель Соль (Малага), Леванте и на Балеарских островах и оттуда через посредников и подчиненных контролировали нелегальную деятельность <...>.
Дата: 14.07.2008
Копия в Google
География и объемы денежных переводов давали основания подозревать, что в скромном офисе Вольфа Пфайфле был пункт "отмывки" нелегальных капиталов со всего мира.
Дата: 05.03.2008
Копия в Google
Чиновники, надеявшиеся за счет либерализации увеличить валютную выручку, были разочарованы: рентабельность экспорта упала, зато вырос нелегальный вывоз товаров.
Дата: 03.12.2007
Копия в Google
Нелегальные песчаные карьеры зачастую образуются при участии армейского руководства на территории военных частей и полигонов.
Дата: 28.06.2006
Копия в Google
Своей главной темой на выборах «Родина» сделала национализм, для приличия завернутый в «борьбу с нелегальной миграцией». Последнее моментально сделало партию уязвимой для обвинений в фашизме. Да, играть с национализмом и нелегальной миграцией разрешили, точнее, не запретили, но никто не рассчитывал, что он так далеко зайдет.
Дата: 22.02.2006
Копия в Google
"Сколько еще городов и регионов вовлечены в такой нелегальный бизнес, еще предстоит выяснить правоохранительным органам", - итожил Шишкин.
Дата: 10.02.2004
Копия в Google