Поскольку после избрания депутатом Государственной думы Сопчук продолжил определять судьбу этого общества, принимать руководящие решения и нелегально снабжать денежными средствами.
Дата: 31.01.2024
Копия в Google
Но данных, на которые можно было бы положиться, нет. Большая часть рынка остается полностью нелегальной, и оценить достоверно, сколько денег зарабатывают в русскоязычном телеграме, очень сложно.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
Коммерсант.Ру, 15.11.2022, "Экс-депутата Госдумы Василия Усольцева уличили в 340 млн руб. нелегальных заработков": Иск прокуратуры был основан на вступившем ранее в силу прошлогоднем решении Дальнегорского райсуда, признавшего политика виновным в незаконных финансовых операциях.
Дата: 15.11.2022
Копия в Google
ИА "Ярновости", 24.02.2021, "Экс-директор "Вымпела" планировал купить Ярославский судостроительный завод": Источник агентства в правоохранительных органах раскрыл весьма интересные подробности о нелегальном бизнесе Белкова.
Дата: 25.02.2021
Копия в Google
Его брат Юрий Маслодудов уже находится под домашним арестом по другому уголовному делу — о нелегальной заготовке древесины (ст. 260 УК РФ).
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Раньше мало где можно было найти такой дешевый товар, как на этом рынке, добавила она. Если верить Турдалиевой, она понятия не имела, что Саймаити использовал ее бизнес для нелегальных целей.
Дата: 27.02.2020
Копия в Google
Отказ обратить в доход государства принадлежащий Кондалову и арестованный 23 марта 2017 года гостевой дом № 1 площадью 263,8 квадратных метра, расположенный на территории бывшего пионерского лагеря «Росинка» в поселке Полазна, суд мотивировал тем, что он был приобретен в 2008–2015 годы и не мог иметь отношения к нелегальным доходам.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру 9 мая версия о попытке нелегального доступа к материалам о катастрофе появилась в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик».
Дата: 13.05.2019
Копия в Google
Суммы, размещенные на совместных с Даригой счетах в Privatinvestbank, в расследовании не указываются, однако упоминается, что туда в один день, 8 августа 2005 года, были совершены две транзакции на суммы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA — одной из компаний Рахата Алиева, которая попала в поле зрения мальтийских и немецких правоохранительных органов в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов.
Дата: 12.03.2019
Копия в Google
Генпрокуратура хочет отобрать у них деньги и другое имущество, оцениваемое в 484 млн руб. Напомним, 1 декабря 2017 года Никулинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства нелегального имущества полковника и его близких на общую сумму более 9 млрд руб. Тем не менее, как отметил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, проверки в отношении полковника Захарченко продолжались.
Дата: 08.02.2019
Копия в Google
The Insider также писал о связях Махмудова с Измайловской ОПГ. Нелегальные доходы группировки от казино, рэкета отмывались через легальные предприятия и, в частности, УГМК, а затем в Германии и Испании были созданы «общаки».
Дата: 21.12.2018
Копия в Google