Письмо также раскрывает попытку Могилевича отправить команду из трех киллеров из Будапешта в Гамбург, чтобы те разобрались с человеком, который вмешался в его и Кнопа нелегальный сигаретный бизнес.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
Под его контролем находилась значительная часть нелегального сбыта контрабандной российской морепродукции, общий объем которого оценивается в три миллиарда долларов ежегодно.
Дата: 23.04.2003
Копия в Google
Этот термин появился в Соединенных Штатах в конце XIX-го столетия для обозначения тех мультимиллионеров, которые нажили свои состояния нелегальным путем, иногда даже при помощи насилия, но по прошествии времени добились уважения в обществе, благодаря меценатству и правильно выбранной социальной политике.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Возьмем на заметку, что на следующий день после Цветкова киллеры убили в Москве «вора в законе» Кемаля Мусояна, контролировавшего нелегальную сеть переправки колымского золота.
Дата: 10.11.2002
Копия в Google
После учебы в институте и работе в НИИ решил полностью посвятить себя нелегальному тогда бизнесу (а чтобы не обвинили в тунеядстве, числился то дворником, то слесарем).
Дата: 04.04.2002
Копия в Google
Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным».
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко По подсчётам Chainalysis, с 2019 по 2021 год биржа Легкодымова пропустила через себя $2 млрд, из них $430 млн — нелегальные средства, полученные в результате преступной активности.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
Анна, не берясь утверждать, что именно происходило между Расковаловым и «Подиум Маркетом», объяснила, зачем вообще могут применяться «формальные споры» и «искусственные задолженности»: «Компания Х, например, „заказывает“ у компании У, находящейся в офшорной зоне, определенного рода услуги — маркетинговые, рекламные и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств.
Дата: 17.08.2022
Копия в Google
Еще 80 тысяч нелегальных сайтов содержат пиратский контент — их блокировку инициирует Мосгорсуд и Минкомсвязь. Сам РКН блокирует ссылки на детскую порнографию — ведомство забанило 40 тысяч таких сайтов. Еще 40 тысяч были запрещены за продажу нелегальных веществ, онлайн-продажу алкоголя и лекарств.
Дата: 22.04.2022
Копия в Google
О его причастности к нелегальному часовому рынку ранее сообщали и СМИ. И если полковник Захарченко всячески открещивается от приписываемых ему денег, то Сафоничев, напротив, пытается доказать, что обнаруженные сокровища принадлежат ему. Пещера с миллиардами «Пещера Али-Бабы», поразившая сотрудников ЦАТ, находилась на московской улице Большая Дорогомиловская, за неприметной дверью подъезда типичной для района Кутузовского проспекта «сталинки».
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
Рынок документов: купи-продай Очевидно, что нелегальный рынок фальшивых дипломов связан, прежде всего, со структурами министерства образования и науки.
Дата: 14.11.2013
Копия в Google
«За плату Mega Conspiracy обеспечивала быстрое воспроизведение и распространение нелегальных копий произведений, которые защищены авторским правом, из компьютерных серверов, находящихся по всему миру», — цитирует ABC News обвинительное заключение.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
Так же, по оперативным данным, Карнаухов ежемесячно получает около 10 млн.руб. за то, что «крышует» нелегально работающие без акцизов винноводочные заводы, которые расположены в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Там же начальство ГИБДД «прикрывает» перевозку нелегального алкоголя.
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
Кроме того, некоторые из членов группировки, по данным следствия, могут быть причастны к нелегальной продаже болеутоляющего препарата OxyContin, которое также известно как синтетический героин.
Дата: 14.10.2010
Копия в Google
И это неудивительно: на кону стоят полмиллиарда долларов, вложенных в недвижимость по всей Европе, а также контроль над нелегальными финансовыми потоками из России (в основном теневые доходы высокопоставленных чиновников и силовиков).
Дата: 28.09.2010
Копия в Google