Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

По данным федерального реестра залоговых автомобилей, в апреле 2021 года Зыгмунтовичь заложил Porsche Cayenne, Lexus LX570 и Mercedec-Benz V-Class некоему Олегу Ольшанскому (человек с таким же ФИО находится в базе МВД как без вести пропавший), а 2 августа исполнил обязательства по договору. В чем они заключались, неизвестно. Он приобрел все автомобили через ИП после запуска Finiko в лизинг у ООО «Ресо-лизинг».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

62. Маленький Крым для больших людей.

В 2016 году РБК обнаружил на Валдае 98 га земли, принадлежащей питерскому ООО «Прайм», учредителем которого выступает некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских инициатив» отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков.
В августе 2019 года высокопоставленные гости исчезли довольно быстро.
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

63. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

64. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

... владелец ООО «Стройгарант» Анатолий Савин, гендиректор петербургского ООО «Альфа» Сергей Касаткин и гендиректор компании «Эксплуатация» Александр Плесовских. В совокупности фигурантам дела вменяется в вину пять эпизодов мошенничества на общую сумму около 65 млн руб., а Александру Шкутову, помимо того, превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Первым в марте 2016 года был задержан и арестован Скачков, а затем и остальные подозреваемые. Как следует из материалов расследования, в августе ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

65. Лихие поглощения Александра Клячина.

... на воспрепятствование участию мажоритарного собственника Рудникова В.А. в деле о банкротстве — через срыв общих собраний участников ООО «Эр-Стайл» и сокрытие финансово-хозяйственных документов компании. 19 августа 2015 года состоялось судебное заседание по делу № А40-51879/14, в ходе которого конкурсный управляющий К.Н Кожевников представил судье А.А. Свирину свой отчёт, где утверждалось, что всё имущество ООО «Эр-Стайл» распродано, счета закрыты, одним словом, компанию можно похоронить ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

66. Курорт под каблуком УДП.

... 2012 г. ООО «Индокопас» учредило ООО «Комплекс» с уставным капиталом в 1 млн руб. 1% «Комплекса», созданного для управления «дворцом Путина», в июне 2013 г. перешел к «Инвестстрою» Колпаковой и Кузнецовой, а с августа 2013 г. 100% «Комплекса» — у виргинского офшора «Савоян Инвестментс Лимитед». Через год, в августе 2014 г. ООО «Индокопас» было ликвидировано. Но кому бы ни принадлежал «дворец Путина», ООО «УК Инвестстрой», тоже в равных долях принадлежащее Колпаковой и Кузнецовой, управляет ООО ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

67. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие посчитали, что расходы документально не ...
9 августа 2013 г. Мастер-банк оспорил в суде предписание ЦБ о доначислении резервов на 336,7 млн руб. и «по ограничению в осуществлении уставной деятельности сроком на шесть месяцев».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

68. Занял, "кинул", в тюрьму.

В итоге получается, что ООО «ПТФ» не только заплатило за строительно-монтажные работы 184 млн руб., но и привлекло заём на сумму 385 млн руб.!!! Неужели Белавин решил здание поликлиники золотом обложить?! Похоже, что нет… Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб. А на что же тогда пошли те 184 млн руб. и 385 млн руб.? На ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

69. Странные игры.

— The New Times) Козлов принес мне справки «Об операциях Московского филиала КБ «Неман», «О сомнительных операциях ООО КБ «ДИСКОНТ», а также «Уточненная и расширенная информация о сомнительных операциях ООО ИКБ «Инвесткомбанк Бэлком». Это те три банка, которые вели себя просто нагло». В том же деле приведены показания Виктора Мельникова о том, что в августе 2006 года «ДИСКОНТ» резко активизировал свою деятельность по обналичиванию средств, в банке работала комиссия центрального аппарата Банка ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

70. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... ОАО «Колымаэнерго» — генеральным директором Смолиным Г. И., председателем совета директоров Пехтиным В. А. и главным бухгалтером Кондратьевой — при эмиссии акций ОАО «Колымаэнерго»…В августе 2001 года это дело было прекращено по ст. 5 п. 2 УПК РФ ...
обратился в прокуратуру г. Находки с заявлением…, что его предшественник, бывший гендиректор порта Веселов М.В., вступив в преступный сговор с предпринимателем Клюсом В. А.…, учредил ООО «Находкинский морской терминал» и «Находкинскую стивидорную ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

71. Операция часы от президента.

... от 25 августа 2005г. «О предоставлении НП «Молодежная палата» земельного участка по ул. Трусова/коммунистическая 35/13 в Кировском р-не для проектирования административного здания площадь 770 кв.м» 9. Постановление № 1466 от 12 сентября 2005г. «О предоставлении НП «Молодежная палата» земельного участка по ул. Бехтерева в Кировском р-не для проектирования группы экспериментальных жилых домов с объектами развлекательного назначения площадь 51549 кв.м» Переоформлено на ООО «БК-сервис»- учредитель ...
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

72. Абрамович - справка ФСБ

В августе 1995 года "Петролтранс" (в качестве юридического лица) и Абрамович (в качестве физического учредителя) учреждают ООО "Вектор-А" по адресу: Москва, ул. Хабаровская 8. Телефон - 203-36-24. Копия в Google

73. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Лицемэр Памятка москвичу - избирателю "Единой России" Брошюра, изготовленная по заказу А.Лебедева, заявленный тираж 100 000 экз. Оригинал этого материала, август 2007 Содержание Вместо предисловия Все хорошо, прекрасная маркиза!
5. Московскому метрополитену по заявке ООО «Джек Пот» выдать технические условия на обстройку открытых выходов из метрополитена для организации на полученных площадях залов игровых автоматов.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

74. Айрат Каримов въехал в камеру на "Белом олене".

ИА "Интерфакс", 07.04.2023, "В Уфе арестован бывший гендиректор "Газпром нефтехим Салавата" Каримов": По данным ЕГРЮЛ, Айрат Каримов возглавлял ГНС с августа 2016 года по август 2021 года. Ему принадлежат доли в нескольких компаниях, в том числе, в башкирских ООО "АСТ" (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям), ООО "СТЭК" (строительство жилых и нежилых зданий), московском ООО "Мастер Бэринг" (неспециализированная оптовая торговля).
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

75. Роберт Пальталлер задержан за превышение полномочий.

Ранее активисты уже обращались в Генпрокуратуру по поводу ситуации с ООО «Чуйское». В начале августа в ОНФ заявили, что в результате передачи имущества этой компании ООО «Дубровское» ущерб алтайскому бюджету составил 237,9 млн руб. (обращение есть у РБК).
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

76. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

— Врезка К.ру Бизнес-опыт Лифшица По данным ресурса «Руспрофайл», на 25 августа 2020 г. Евгений Лифшиц был учредителем более чем десяти организаций. В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого — это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

77. Золотые яйца Арктики.

Уже начало совместной деятельности Маслова, его первого зама Владимира Караманова и заместителя по экономике и финансам Ольги Кривовой в КР было отмечено тем, что они продали автомашины Санкт-Петербургской дочке КР — ООО «Ураслтройтехнологии» — по ...
Первая очередь ТЭС могла бы быть запущена в конце 2014 года, но в августе 2013 года по распоряжению Маслова строительство было остановлено без согласования с основными акционерами ТЭС и акционерами КР. Сейчас картина на объекте удручающая — он ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

78. "Металл-групп" подвели к банкротству.

... заподозрили в преднамеренном банкротстве, Фото: ИнтерПресс.Ру Андрей Клямко 16 августа Арбитражный суд Белгородской области рассмотрит заявление ООО «Покров-С» о признании ООО «Металл-групп» банкротом. По мнению источников ЭПС, за истцом могут скрываться бенефициары и руководство компании-должника, а планирующееся банкротство «Металл-групп» имеет все признаки преднамеренного. Скромность украшает бенефициара ООО «Металл-групп» является оператором проекта по добыче железной руды, который ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

79. Мэра Владивостока упаковали за братский цемент.

... десятку адресов, в том числе в здании горадминистрации, загородном особняке мэра и офисах компаний, подконтрольных его семье (ООО "Востокцемент" и ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод"), а также в МУП "Дороги Владивостока" и у его руководителя ...
23 декабря президент Борис Ельцин уволил господина Черепкова в связи с "длительным неисполнением своих обязанностей", но в августе 1996 года градоначальник восстановился на работе по решению суда.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

80. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

Вызвала большие вопросы у консультантов и информационная политика бывшего руководства компании, в частности — комментарии газете "Ведомости" в середине августа 2015 года: после появления соответствующей публикации акции "Армады" рухнули на Московской ...
В докладе "Бейкер Тилли Русаудит" упоминаются экспертные заключения по двум договорам, заключенным между ООО "Армада-Софт" (заказчик) и ООО "Дом для ПК" (исполнитель) в феврале 2014 года.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google