Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<…> Несмотря на наличие средств на корреспондентском счете банка для выплаты зарплаты, сотрудники допофиса «Центральный» по указанию руководства осуществляли списание денег в пользу лиц, аффилированных с учредителями и руководством банка». Эти показания перекликаются с тем, о чем следствию сообщал Григорий Жданов: «Я помню, что, например, Вадим Халангот отвечал за следующие компании: ООО «Вижн», ООО «ВМ-Недвижимость», ООО «Автодор» и др.».
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

22. Преступные электросхемы.

ОАО «Смоленскэнергосбыт» в лице генерального директора Демьянова П.И. и ООО «СПАРТА» в лице директора Шапкина М.Ю. заключили договор о нижеследующем: ООО «СПАРТА» обязуется выполнить комплекс проектных работ для объекта «Твердотопливной ТЭЦ в Ярцевском районе Смоленской области общей электрической мощностью 75 мГвт.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

23. Депутат Михеев накануне сдачи.

... входящим в ГК «Диамант», единственным участником которых являлся О.Л. Михеев – ООО «МОЛ Инвест», ООО «МОЛ Нобл», ООО «Диамант Девелопмент Групп Аркада», ООО «МОЛ Бэст», ООО «Диамант Девелопмент Групп Мин», ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», ООО «Диамант Девелопмент Групп Китиж», ООО «Миракл», а также участниками которых были иные лица, юристами Михеева О.Л. были инициированы судебные процессы от его близких лиц (включая мать, тещу, сестру), направленные на истребование имущества у ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

24. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Пакет акций, составляющий 6,24 % (вклад акционеров - физических лиц ОАО "Мозырский НПЗ"), в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг от 31 октября 1997г. № 10/30, ООО "МНПЗ+" продало ООО "Инвестиционный дом "Кондор".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

25. В Перми появилась вторая "Ренова".

... основной) Генеральным директором указан Смольников Леонид Иванович Ранее Шишкин Алексей Викторович Учредителями компании являются 3-и физических лица, зарегистрированные в г. Пермь, сведений о наличии связи между учредителями компании ООО "Ренова-Пермь" и Группой компаний "Ренова" не выявлено. По информации СМИ владельцы бренда пока также не владеют информацией о новичке, участники рынка считают, что используя в названии наименование известной ГК владельцы ООО преследовали некий умысел ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

26. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Выдавал доверенности упомянутым лицам на время исполнения отдельных поручений. Затем изымал и убирал в сейф. Захват моей собственности произведен после того, как я был уволен с должностей генерального директора ООО «Русатомконсалт» и ООО «Русатоммет».
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

27. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... с соблюдением порядка предъявления требований к должнику, установленных настоящим федеральным законом, Данный договор нарушает положения ст.ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ. Таким образом, договор № 113 об оказании финансовой помощи от 25 октября 2001г., заключенный между ООО СП «Маритал» в лице директора Лопатиной Е.П. и Игнатовой Н.Н., противоречит ст.ст.15,57,61,64,78,89,106,114 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ и является ничтожным с момента его ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

28. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

Свидетелем является бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин, который от имени В.В.Гершковича общался с судьями и А.И.Зинченко. В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В.В.Гершковича как представителя лиц, консолидирующих активы в целях насильственной смены власти в РФ. В.В.Гершкович на средства самого В.Л.Яковлева с участием А.И.Бородулина и конкурсного управляющего А.И ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

29. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

... лет и 50 % компании, которой принадлежит офис, я контролировал через ООО «Гражданская правовая защита». Для последующей «легализации» захваченной собственности В.В.Гершкович в течение года с помощью суда признал недействительными два договора. В результате по решению суда я должен вернуть ООО «Русатоммет» ссуду, которую получил у него в 2005г. Основание – якобы «неуведомление» мной участника ООО «Русатоммет» – ООО «Русатомкапитал» в лице генерального директора В.В.Гершковича о сделках по выдаче ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

30. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Решили быть ближе к земле Еще одна структура Андрея Бялковского — созданное в июне 2018 года ООО "Модус Агро". В уставный фонд предприятия он внес миллион гривен. Согласно данным единого реестра юридических лиц, зарегистрирована фирма в отдаленном райцентре Барвенково Харьковской области: Из-за недавнего времени создания фирма пока ничем отличиться не успела.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

31. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

Есть ещё ООО «Наша Версия — Поволжье», которое является издателем и редакцией еженедельного регионального выпуска газеты «Наша Версия в Саратове». Есть ещё ООО «Новости +», которое является учредителем общественно-политической газеты «Открытым текстом», выходящей нерегулярно в виде журнала… Одним словом, на деньги партии была создана и функционирует целая грибница сомнительного рода юридических лиц, через которые «единороссы» контролируют и финансируют издания, принимающие самое активное участие ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

32. Суд обязал российских провайдеров "закрыть доступ на сайт "Ингушетия.ру" путем установки фильтрации IP-адресов".

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации. На основании изложенного, руководствуясь ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. 12 ГК РФ, ст. 45 ГПК РФ, ст.35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прошу: 1. Обязать ООО «ТЕЛЕКОМ» ограничить доступ к Интернет сайтам http://www.ingushetiya.ru и к прокси-серверу http://dutysite.info/ путем добавления на ...
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

33. "Вы знаете, кто купил ЮКОС от имени «Байкалфинансгрупп»?

По данным же источников The New Times, после покупки фирма была перерегистрирована на лиц, представляющих интересы «Роснефти», и фактически прекратила какую-либо деятельность. Куда больше информации у налоговиков нам удалось получить о не менее таинственном «Макойле». О нем нам также любезно предоставили справочку. Из нее следовало, что ООО «Макойл» действительно расположено в деревне Дмитровское Калининского района Тверской области, в доме № 1, строение «а».
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

34. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Есть два других обстоятельства, которые позволяют нам предположить, что ещё в 2014 году конечным бенефициаром ООО «АМР» был Кристиан Вольфенсбергер. Первое: если довериться источникам, Александр Богданов в 1996-2016 годах работал в Glencore, а именно — руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве Glencore International AG. Представительство не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории России, соответственно, зарплату господин Богданов мог ...
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

35. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Однако привлекает внимание тот факт, что в 2008 году «Торговый дом «Газавтоматика» заключил с ООО «Кречет» договор об «организации обучения лиц заказчика (то есть «Газавтоматики») на территории исполнителя (охотхозяйства)».
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

36. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

[…] Действующие лица и исполнители В результате хищения у группы компаний "РАТМ" 2,17% акций ОАО "Ангарскцемент" данные акции, согласно документам, оказались на счетах компаний, владевших акциями ОАО "Ангарскцемент" в интересах "Сибирского цемента", — ООО "Компания "Визард" и ООО "Пирс" и непосредственно на счете самого ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент".
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

37. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В середине 2002 года из компетентных источников поступила информация о действующих в г.Перми фирмах, специализирующихся на мошеннических операциях и прикрываемых официальными лицами. В частности, стало известно, что 05.05.1999 года в г.Перми зарегистрирована ООО «Варяг» (ул. Пушкина, 113).
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

38. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Так, в течение только одного дня, 29 августа 2006 года, со счетов сразу 27 банков города Москвы в банк «ДИСКОНТ» (На корреспондентский счет № 30101810500000000908 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.) были переведены деньги на сумму около 1,595 млрд рублей, или $60 млн. Деньги пошли в адрес двух фирм—неких ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», предположительно созданных неустановленными лицами из числа сотрудников самого банка «ДИСКОНТ» и зарегистрированных на подставных лиц. В течение ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

39. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Руководство ОАО «Илецксоль» путем подделки передаточных распоряжений (подтверждено заключением Самарской лаборатории судебной экспертизы) переоформило указанный пакет акций на аффилированных лиц. Затем акции предприятия были переоформлены на ООО «Финансовая компания «Орбис», связанное с бывшими менеджерами ОАО «Оренбургнефть» (подконтрольно ОАО «ТНК», где Вексельберг В.Ф. - председатель правления).
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

40. Ответ Станислава Голотвина.

Отвечу: миноритарий недоволен постоянным попранием закона и прав акционеров в ОАО «Ангарскцемент», которые продолжаются на протяжении всего времени, пока им владеют ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» и аффилированные с ней лица (аффилированные лица только меняются, а ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент» остается). Сейчас, к примеру, кемеровские цементники слаженно работают с ООО «Русская цементная компания», где сначала владели 50 %, а потом, видимо из скромности, уменьшили ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google