Поиск по "ООО "ТРАСТ"". Результатов:
ооо - 7050
,
траст - 613
.
Результаты с 61 по 80 из 186.
Результаты поиска:
- 61. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.
-
Как утверждало следствие, оставшись на свободе, обвиняемые могут скрыться, используя свои обширные связи в дипломатических и консульских кругах; уничтожить служебную документацию и оказать давление на потенциальных свидетелей из числа сотрудников ФМС. По данным следствия, в 2007 году ООО "Результат" выиграло объявленный ФМС конкурс, по результатам которого с гендиректором компании Сергеем Белобородовым было заключено два госконтракта, предполагавших выпуск для проживающих за рубежом ...
Дата: 10.10.2011
Копия в Google
- 62. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.
-
По версии следствия, "неустановленные руководители" "Транснефти" "с целью хищения денежных средств" собственной компании приобрели через посредников ООО "Ай Пи Сеть СПб", история которого отвечала всем условиям тендера.
Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
- 63. Михаил Прохоров выиграл иск о защите репутации против бывшего партнера - Владимира Потанина.
-
... без привлечения судей Столичный арбитражный суд удовлетворил иск президента группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова о защите деловой репутации к владельцу холдинга "Интеррос" Владимиру Потанину и ООО "Юнайтед пресс", издающему газету The Moscow Times ...
Стоимость этих активов – $400 млн. Неразделенные активы были переданы трасту Folletina Trading.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
- 64. Готтентотская мораль сенатора Гурьева.
-
В первых числах октября в Саратовское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) поступило представление о возбуждении дела в отношении ООО "Балаковские минеральные удобрения" («БМУ»).
Дата: 13.10.2008
Копия в Google
- 65. Офшор, еще офшор!
-
Выручка с продажи за рубеж российской нефти переводится в зарубежный траст, на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинах, либо еще где. Номинально трастовые компании никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют: их учредители – почтенные ...
Они «арендовали» имущество ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Московский НПЗ».
Дата: 21.05.2003
Копия в Google
- 66. Несколько справок в отношении Потанина.
-
... Банк открыт: 31/07/95 Его дочерние предприятие, кроме "Первого национального банкирского траста" - ООО "АБНЕР ИНВЕСТ" /Москва, Волгоградский просп., д.10, (комн. правления) тел: 204-98-61/, зарегистрированного 12.10.95 г. в целях оказания транспортных, юридических, маркетинговых, консультативных услуг. Руководитель - Мартынов К.А. Банковские реквизиты: ОНЭКСИМ БАНК р/с 46703517 RUR Учредителями этого ООО, кроме "ПП Холдинга" (Потанин и Прохоров?) также являются 1. ТОО "Славинвест" /Москва,ул ...
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
- 67. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.
-
Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
- 68. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
-
В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра Polymetal и иностранные активы миллиардера.
Это МФК «ОТП Финанс» с владельцами из Венгрии и «Е заем» (ООО МФК «Веритас»), чьи корни уходят в Ригу к основателю TWINO Holding Армандсу Броксу.
Дата: 06.11.2019
Копия в Google
- 69. Пьяный авиадебош Андрея Шишакина.
-
... оптового ООО "Холдинг Капитал Траст", одним из совладельцев которого был Абдуразаков. До последнего времени большинством компаний группы "У Палыча" владели три человека: Андрей Шишакин выступал старшим партнером с долей 50%, остальная половина распределялась поровну между Робертом Галлямовым и Александром Мербаумом. В апреле 2014 г. Роберт Галлямов покинул капитал четырех компаний группы "У Палыча". Его 25%-я доля в ООО "Волжский продукт", ООО "Компания М", ООО "Самарский трактир", ООО "Конкорд ...
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
- 70. Самые богатые наследники России — 2019.
-
Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Юсуфу через компанию «ЭКТО» принадлежит 60% ООО «ВТП» (транспортировка нефти), пополам с отцом он владеет ООО «Лукавто» (дилер Mercedes-Benz), его жена Алиса руководит ООО «Юсал» (управление недвижимостью).
Дата: 24.05.2019
Копия в Google
- 71. Юля в "Теме".
-
У умершего было двое законных сыновей, готовившихся вступить в свои права наследников 60% бизнеса ООО «Стрейв».
Дата: 14.10.2015
Копия в Google
- 72. Олег Шигаев выводил кредитами.
-
Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета. Кроме того, на фоне судебных перипетий произошли изменения в структуре акционерного капитала Балтийского банка: из него вышло ООО "Балтийский торговый дом".
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
- 73. Они всегда возвращаются.
-
В результате Вакка при помощи ряда сомнительных решений арбитражных судов почти что продал здание класса «А» на проспекте Мира вместе с кабинетами депутатов всего за 29,3 млн рублей через подконтрольного ему оператора ООО «Фин Траст».
Дата: 30.12.2014
Копия в Google
- 74. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.
-
Еще в 2006 году в структуре «Илана» было создано ООО «Трансмост» — специально под строительство мостов в рамках федеральной программы освоения Нижнего Приангарья, крупнейшего инвестпроекта современной России, подаваемого как пример ...
Став в 2010-м губернатором, Кузнецов отдал свою долю «Трансмоста» Марценко в траст, а в 2012-м — окончательно в собственность.
Дата: 26.11.2014
Копия в Google
- 75. Дачи класса "премьер".
-
Фонд «Соцгоспроект» — не траст и не офшор, чтобы невозможно было проследить связи имеющих отношение к его деятельности лиц. Иногда это родственные связи — «Соцгоспроект» имеет непосредственное отношение к трудоустройству Андрея Медведева ...
По совпадению, фонд был одним из крупных клиентов кредитного учреждения, на долю ООО «Управляющая компания фонда «Дар», согласно отчетности, приходилось 2% кредитного портфеля.
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
- 76. Судья на "Заречной" палится.
-
Уже второй год идет борьба за контроль за крупным кузбасским производителем угля — ООО "Угольная компания Заречная".
[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
Дата: 05.03.2014
Копия в Google
- 77. "Иностранные агенты" в Госдуме.
-
... акции в Новосибирском жировом комбинате (также входит в состав ГК «Букет») получил долю в ООО «Ж.К.», однако на 2007 год Володина среди собственников нет, а есть именно офшор «Онеос Холдинг Лимитед». Депутат от «Единой России» Александр Скоробогатько, в отличие от членов своей семьи, не владел активами. По данным регистратора острова Джерси, находящийся в этой офшорной юрисдикции траст членов семьи Скоробогатько и родственников предпринимателя Александра Пономаренко Indigo Global Investments Ltd ...
Дата: 01.08.2012
Копия в Google
- 78. Атака обреченных.
-
«Правдоискатели» из RUXX свой рассказ о «коррумпированности» холдинга построили на истории судебного разбирательства ООО «ФПС «Сибконкорд», мажоритария «Сибцема», с компанией «Симан Франсэ», которая удерживает принадлежащие холдингу 50 млн евро, и ...
... государственных структур, более чем на полмиллиарда долларов США. Сбербанк, Внешэкономбанк, «КИТ Финанс», «Альфа Банк», «Юниаструм», Банк «Союз», «ТРАСТ», C.R.R.B.V., «ИНГ Банк Евразия», «БТА Банк» (Казахстан) — вот далеко неполный список компаний ...
Дата: 05.07.2012
Копия в Google
- 79. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.
-
В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей.
... 36,2 млн рублей, принадлежащих дочерней компании «Томскнефть» ВНК — ООО «Томскнефть-Сервис». По данным обвинения, для этого в состав учредителей фирмы было включено ООО «Рекма», фактическим владельцем которого был дальний родственник Сергея Шимкевича ...
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
- 80. В губерниях всё по клану.
-
— Врезка К.ру] А сын воронежского областного головы Алексея Гордеева Никита, тоже 23 лет от роду, бизнесменом уже побывал (работал коммерческим директором в ООО «Альта Дженетикс Раша»), а на прошлой неделе ему был вручен мандат депутата Рязанской облдумы от «Единой России».
Дата: 07.04.2010
Копия в Google