Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

В январе 2008 г. «Проликсу» была открыта еще одна кредитная линия — на 90 млн руб. Тогда же ООО «Интер Проект», аффилированное с банком, выкупило у Потемкина С.Ф. 51% акций ЗАО «Проликс», чтобы обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

82. Сенатор Гурьев ждет "доктора" от государства.

И ведь как удобно: продавали сырье сначала некоему ООО «Траст-брокер» - вроде как негоже монополисту заниматься биржевой торговлей, мол, есть дела и поважнее. Брокер, конечно, был аффилирован с «Апатитом», но кто докажет. И вот этот «Траст-брокер» на торгах устанавливает на сырье первоначальную цену, к примеру, 2100 рублей за тонну. Российские химики торгуются, цена, соответственно, поднимается, но незначительно. И тут появляется некое ООО «Торговый дом «Гидрометаллургический завод».
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

83. Государство под прессингом монополиста Гурьева.

Последнюю цену предложило некое ООО «ТД «ГМЗ». Участники торгов уверены, что эта структура действовала в сговоре с «Фосагро» с целью искусственного завышения цены и являлась посредником, поскольку большую часть купленного концентрата направляла на перепродажу. Кроме того, на бирже искусственно сформировался дефицит сырья, также способствовавший взвинчиванию цен. В июне этого года «Фосагро» через еще одного посредника – ООО «Траст-Брокер» – выставило на торги на Московской фондовой бирже менее 43 ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

84. Взятка при исполнении.

... из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда). Как следует из материалов дела, в качестве свидетеля по нему проходил 42-летний бизнесмен Руслан Валитов. При этом со дня на день он вполне мог поменять статус и превратиться в обвиняемого, поскольку следствием были установлены его "причастность к совершению преступления и легализация похищенного" — приобретение за 205 млн руб. 100% долей в уставном капитале ООО "Инвестсоцбанк ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

85. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

... ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от имени Broadwood Trading & Investments Limited выразить серьезную обеспокоенность действиями ОАО "НОВАТЭК" применительно к правам акционеров нашей компании и к нормам российского законодательства. Broadwood Trading & Investments владеет 34% долей в уставном капитале в нефтяной компании ООО “Геойлбент ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

86. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

А 97,5 процента акций «Смолмяса» перешли к другому кредитору — банку «Траст». В случае с «Русской бакалеей» на оборудование для производства подсолнечного масла, пока еще принадлежащее ООО «Растительное масло «Лабинское», гипотетически может претендовать Сбербанк, кредит под залог которого выдало Тверское отделение этого банка.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

87. ПБОЮЛ Шахновский.

Если доход превышал 150 000 рублей, то государству нужно было перечислить 26 тысяч рублей и 30% с суммы более 150 000 рублей.[...] Кому принадлежит ЮКОС Номинальными держателями акций ЮКОСа являются ОАО "АКБ «Доверительный и инвестиционный банк» (новое название инвестиционный банк "Траст") - 59,3%, ООО «Дойче Банк» - 13,7%, ЗАО «Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз» - 13,4%.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

88. Широко закрытые глаза.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету был нанесен ущерб.
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

89. Спецслужбы об Абрамовиче

В мае 1995 года Б. Березовский и Р.Абрамович создают ЗАО "П.К.- Траст". В период 1995-1996 годов Абрамович учреждает еще 10 фирм: ЗАО "Меконг", ЗАО "Центурион-М", ООО "Агроферт", ЗАО "Мультитранс", ЗАО "Ойлимпекс", ЗАО "Сибреал", ЗАО "Форнефть", ЗАО "Сервет", ЗАО "Бранко", ООО "Вектор-А", которые он вместе с Б.Березовским использовал для приобретения акций ОАО "Сибнефть". Копия в Google

90. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Сейчас у Радика Юсупова есть 15% в ООО «РСК «Промстрой», которое, по данным СПАРК, почти не приносит прибыли — в 2020 г. она была 2,9 млн руб. Жилье площадью 172 кв. м стоит 202 млн руб. Связаться с Юсуповым не удалось.
Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион».
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

91. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
В 2013 г. Керимов передал принадлежавшие ему на тот момент 40,22% акций Polyus Gold International (головная компания крупнейшего в России производителя золота — «Полюс золота») в слепой траст фонда Suleyman Kerimov Foundation.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

92. Самые богатые наследники России — 2020.

Свадьба состоялась на греческом острове Скорпиос, который принадлежит семейному трасту Рыболовлевых.
... бизнесом — начал производить энергетический напиток Plan B. За неполный 2018 год чистая прибыль ООО «План Б» составила почти 3 млн рублей. В сентябре 2019-го он зарегистрировал вторую компанию — ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

93. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ...
Согласно кипрскому реестру ее владелец — ООО «Бизнестраст», которым через ООО «Финэстейт» владеет Павел Ващенко.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

94. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр).
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

95. Лихие поглощения Александра Клячина.

Дело в том, что для выдачи векселя у ООО «Эр-Стайл» не было оснований.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

96. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется ...
... компании, из всей «четверки» Deloitte — рекордсмен по количеству данных положительных заключений проблемным банкам (Связь-банк, Инвестторгбанк, «Траст», Межпромбанк), что рано или поздно должно было привлечь внимание правоохранительных органов ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

97. Валаамские миллиарды.

ООО "Паломническая служба" История борьбы жителей Валаама за свои конституционные права известна: о ней писали не только российские, но и международные СМИ. В этом конфликте участвуют две стороны.
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

98. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Если считать документом список акционеров «Чайки», составленный Новым хозяином Банка Москвы, то сейчас почти все акции «Чайки» у десятка ООО и ЗАО, поиск учредителей которых приводит в офшоры.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

99. Разлили не по-братски.

Из-за роста дебиторской задолженности «Кристалл» в 2009 г. впервые за четыре года заложил под кредиты товары в обороте на 200 млн руб. МБРР и оборудование на 300 млн руб. банку «Траст».
В конце января 2010 г. глава Енисейской алкогольной ассоциации, советник губернатора края Валерий Анохин сообщил «Интерфаксу», что на базе «Ярича» начала работу новая компания — ООО «Красноярский водочный завод», который до конца года произведет 250 ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

100. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Личный водитель Френкеля Алексей Синица по совместительству работал гендиректором как минимум четырех коммерческих фирм, а именно ООО «Вэлмин траст», «Суоломи», «Городской торговый альянс элит» и «Крис инвестмент», причем ему не было известно, где находились данные фирмы, чем занимались, какой был в них штат и был ли вообще.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google