Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Империя. Системный подход.

... ИВК Информационные Технологии и Системы (ИТС, ИТ), ЗАО "РосИнформ" Департамент недвижимости и строительства: ЗАО "Система-Галс", АО "Москва-Консалт", ЗАО "Петровское подворье" Департамент торговли: ЗАО "Система-Маркет", АООТ Торговый дом "Детский мир", ООО "Бауланд", АО "Московская трапеза" Департамент нефти и нефтепродуктов: ЗАО "Система-Нефть", АО ФПК "Кедр-М", Усинская Промышленная Компания (УПК) "Недра", ММЗ "Скорость" им. А.С. Яковлева Департамент пищевого производства и потребительских ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

102. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна).
Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”».
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

103. Альберт Авдолян — на йоту от санкций.

Как сказано в одном из арбитражных постановлений, «суды установили, что о подконтрольности ООО ...
В тот же день дом формально перешел в собственность траста «Aga».
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

104. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь официальным партнёром ПАО “КАМАЗ”, ориентируется на продвижение, продажи и увеличение доли рынка KAMAZ в сегменте коммерческой техники и специального назначения.
В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

105. Счастливые места Володина.

Так, Барабановой принадлежит 51% саратовской ООО «Инвест-холдинг».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

106. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

Незадолго до подачи иска из «Города мастеров» было выделено ООО «Аврора», вошедшее в «Империю» Матвиенко.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

107. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Получается, что за долги владельца бывшей девелоперской корпорации Mirax Group (ныне компания называется Potok) Сергея Полонского, активы которого сейчас покупает Алексей Алякин, заплатит АСВ. *** Небанковские активы Алексея Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный поселок "Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

108. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Василий Шахновский, президент ООО "ЮКОС-Москва".
Илья Юров (с 1994 года трудился в банке МЕНАТЕП) с 2003 года — глава совета директоров банка "Траст".
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

109. Хроники 1999–2009 гг.

Они выкупили долю Дерипаски в трасте, а Гуцериев согласился уступить свою долю в обмен на добывающую «дочку» «Славнефти» — «Варьеганнефть».
Однако вскоре Швидлер, представлявший интересы ООО «Инвестойл», торговался лишь с девушками — они оказались от ООО «Оптифор».
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

110. Цементно-оборонный комплекс.

На Западе есть, в частности, такой институт, как траст.
... входят ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область), ООО «Красноярский цемент», ООО «Комбинат «Волна» (Красноярск), ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат» (Иркутская область), ООО «Тимлюйский цементный завод» (Республика Бурятия), ООО «Сибирский ...
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

111. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

Арестом по аресту Как сообщил вчера Ъ источник в ЮКОСе, арест на активы ЮКОСа был наложен 5 апреля определением Московского арбитражного суда в качестве обеспечительной меры по иску ЮНГ к ЮКОСу, ЗАО ЮКОС ЭП и ООО "ЮКОС-Москва".
рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст».
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

112. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... нефтяная компания, 0,00000021% Александр Осовцов, директор организации "Открытая Россия" 7 899 988 (региональная общественная организации "Открытая Россия", ООО "Медиа Лот", ГМ Ассотиатес Лтд., Банк внешней торговли) 1450 (Московская обл.) нет 34 (Москва) нет 16 (Москва) нет автомобили легковые ВАЗ-21093, Toyota 1 505 932 (Банк "Траст"), 439 (Банк "МЕНАТЕП Санкт- Петербург") нет Сергей Дон, консультант региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований" 3 005 ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

113. Украинские сеансы разоблачения.

В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
В запросе нардепов приведен перечень структур, которые включает группа "Интерпайп" - это ООО "Байп К Лтд", фирма "Труботрейд", банк "Кредит Днепр", ООО иностранными инвестициями "Экина", "Белинтерпайп", "Траншмассервис" - дочерняя фирма компаний ...
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

114. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... 50% через российское ООО «Консалтинггаз». Спортивные поражения Судя по бухгалтерской отчетности, последние два года теннисный корт в Чехии приносит исключительно убытки. Впрочем, относительно небольшие: около $300 тысяч за 2018 и 2017 годы (отчетность за 2019 год еще не опубликована). Сумма покупки, напомним, составила $1,26, еще не менее $0,5 составили инвестиции в основной капитал компании. Предприятие в Латвии гораздо дороже: только прямые инвестиции через траст Кайрата Боранбаева составили ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

115. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

И это не всё. Также за праздничными столами находились бывший руководитель области Олег Петрович Королёв, ранее возглавлявший горсовет региональной столицы Игорь Тиньков, действующий председатель облсобрания Павел Путилин и коммерческий директор ООО ...
В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

116. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Другой Олигарх, г-н Василий Шахновский, присоединился к группе позже, после приобретения Юкоса в 1995 и 1996 гг., и возглавил ООО «Юкос Москва».
... г-н Аркадий Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

117. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году создал компанию «Траст», которая с 1992 года стала экспортером российского алюминия, а позже — крупным акционером нескольких алюминиевых заводов.
79. Член наблюдательного совета ООО «Макромир» Андрей Рогачев Состояние: $500 млн. Источник богатства: Розничная торговля, недвижимость.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

118. Кто владеет Москвой.

Другая иностранная компания, чье российское представительство возглавляет Гумбаридзе, оказалась учредителем ООО «Крона Дизайн», которое управляет рынком в Ясеневе (юг Москвы).
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

119. Последний медный передел.

Вместо этого трудовой коллектив заставляли сдать акции менеджменту в траст.
*** ООО «УГМК-холдинг» — управляющая компания, консолидирующая 10 предприятий черной, цветной и перерабатывающей промышленности.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

120. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Лукавый НДС В этом документе Починок требует выплатить аферистам 50 млн. долларов За год до происшествия на подмосковной трассе в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обратилось ООО "Внешнеторговая ...
Тут же на текущий счет "Внешнеторговой фирмы РД" через мультивалютный корреспондентский счет "Петро-Аэро-Банк", открытый в "Траст инвестментбанк инк" (государство Науру), поступила валюта.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google