Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

По инвестиционным проектам ОАО «Газпром», таким как бустройство Бованенковского НГКМ, строительство объектов магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» у «Темрюкмортранса» с 2009 года заключены договора с ООО «Шип Траст Менеджмент» (директор Цеханович) и ООО «Онего Шипинг» (директор А. Долженко, финансист Снегирева), которые согласно договорам являются агентами «Темрюкмортранса».
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

42. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

За прошлый год кандидат в депутаты заработала 6 млн. 930 тыс. рублей в ЗАО "Уорлд Класс Клабз" и ООО "Спорт Форум".
... 31 декабря 2008 года, имеющемуся в архиве редакции, фирма принадлежит трастовому фонду "Миша траст", зарегистрированному на Каймановых островах. Нам удалось получить документы "Миша траст", согласно которым учредителем траста числится Ольга Слуцкер ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

43. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

... стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду. По версии следствия, господин Коляда в составе организованной группы, которой руководил тогдашний глава "Томскнефти" Сергей Шимкевич (также находящийся под стражей), "участвовал в оформлении фиктивных документов о движении похищаемых денег через группу компаний "Интеллект", ООО "Алтес", ООО "Юрпрофресурс" и ООО "Рекма В. Г.", а затем, совершая финансовые операции и другие сделки ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

44. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Кроме того факта, что это ООО принадлежит некоему ООО «Траст В.Н.», которое, в свою очередь, принадлежит… гендиректору завода Жуликову В.Н.! Ушлый руководитель с характерной фамилией является собственником 99% уставного капитала этой могущественной теневой фирмочки. Куда же «инвестирует» ООО «МЭМРЗ-Инвест» деньги, полученные от завода? С октября 2002 по март 2004 годов было переведено (или, говоря на жаргоне специалистов МВД по налоговым преступлениям, «слито») 5,94 млн долларов в адрес ООО ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

45. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»). Оффшором управлял траст с Панамских островов. А за трастом стоял уже Черепахов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

46. Богатейшая женщина России.

... время преступления (2000-2001 годы), а также место, где хранится украденное у государства (счета "дочек" ЮКОСа в банках "Траст" и российской "дочки" французского Credit Lyonnais), в том, что эти деньги на счетах есть, следствие не уверено ...
... уголовное дело в отношении генерального директора ООО ЮКОС-ФБЦ Ирины Голубь. Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

47. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД). Анатолий Чубайс (слева) и Борис Минц По словам источника Rucriminal.info, до 2016 года все шло замечательно, Анатолий Чубайс и беспредельно преданное ему окружение, а именно руководимый генеральным директором Сергеем Крыченко семейный офис ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

48. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

... Также в реестр уже включены требования таких кредиторов как ООО «УМ-Банк» (207,6 млн руб.), ООО «Промстройресурс» (199,5 млн руб.), ООО «Интэк-М» (235,5 млн руб.), АО «Банк «Интеза» (26,6 млн руб.) и ПАО «Банк «Траст» (823,6 млн руб.). Общая сумма составляет более 1,6 млрд руб. Кроме того, ведутся процедуры банкротства в отношении аффилированных с господином Язевым предприятий: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

49. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов. В прошлом году суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» — 205 млрд руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

50. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

51. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

[Коммерсант.Ру, 16.11.2015, "Приговор дождался экстрадиции": В понедельник правоохранительные органы Кипра, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры РФ, передали сотрудникам НЦБ Интерпола и ФСИН России бывшего директора ООО «Рекма В. Г.» Наталью ...
В результате на счет московского филиала НБ «Траст» были перечислены незаконно изъятые у «Томскнефть ВНК» 5,93 млрд руб. Соучастником этих преступлений следствие считает Вячеслава Шимкевича.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

52. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал, ИК, ООО Г1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тимченко Геннадий А2 Тиньков Олег Б3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТКС Банк, ЗАО Б3 ТрансКредитБанк, ОАО А2 Трансойл СНГ, ООО А2 Траст, национальный банк, ОАО А2 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г2 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

53. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ОАО В3 Суздальцев Андрей Б1 Т.А.Р.Г.Е.Т.Капитал, ИК, ООО Г1 Таранов Александр В1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТрансКредитБанк, ОАО А1 Траст, национальный банк, ОАО Г1 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г3 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО В2 УРАЛСИБ, УК, ЗАО В1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

54. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

В том же году в целях упрощения администрирования приобретенный дом был внесен в уставный капитал компании Centros commersiales Antei, а ее акции были переданы семейному трасту, бенефициар которого — Резник.
... Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

55. Российский банковский сектор-2006.

... Б1 Илья Бродский В1 Илья Юров A3 Имлэксбанк, ОАО [22] A3 Инвестбанк, ОАО ГЗ Инвестиционный банк Траст, ООО [58] A3 Инвест-Консалтинг A3 Инвестсбербанк, ОАО [48] В1 ИНГ Банк (Евразия) [35] БЗ Инновационные технологии А2 Иностранный банк «Москва-Минск» (Беларусь) А1 ИнтерПрогрессБанк, ЗАО ГЗ Калион Русбанк. ЗАО [96] БЗ КБ ДельтаКредит, ЗАО A3 КБ Дзержинский, ОАО A3 КБ Кедр, ЗАО Б2 КБ Национальный стандарт, ООО [36] ГЗ КБ Севергазбанк, ОАО Б1 КБ Сочигазпромбанк, 000 Б1 КБ Центр-Инвест, ОАО [87] В2 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

56. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова.
— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

57. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Таким образом, был запущен механизм контролирования процедуры банкротств нескольких предприятий, ранее входивших в группу «Эстар», которые перешли в управление Игорю Зюзину после кризиса 2008-2009 г. В письме, направленном руководством РЭМЗ в адрес ОАО «Мечел» 31 августа 2015 года, приведен полный список этих заводов (ООО «Металлург-Траст», ЗАО «МР», ОАО «ГМЗ», ОАО «ЗМЗ», ООО «ВЗТМД», ОАО «Нытва»).
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

58. Переток активов Михаила Абызова.

... Capital II (объем $300 млн, из которых $100 млн — инвестиции семейного траста Абызова), Bright Capital Energy ($400 млн), Bright Capital Digital ($150 млн) и Bright Capital Seed Fund ($50 млн). Bright Capital и его структуры, наверное, гордятся проектами в России. Но вот незадача: изначально российские юридические лица в процессе совместной деятельности почему-то меняли российскую «прописку» на офшорную. Так, ООО «Доктор на работе» (совокупный объем инвестиций Bright Capital и Aurora Venture ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

59. Мастер на все штуки.

А дело было так: в феврале 2008 года частный предприниматель Елена Шумова заключила с принадлежащим Немировскому ООО «Триглавъ» договор о поставке из Германии партии мобильных Телефонов Nokia.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

60. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Между тем, тот же суд еще в 2006 году принял решение по иску ООО «Форд-Автоспеццентр» к ИФНС №-30 о возмещении из бюджета около 10 млн. рублей НДС по сделке купли-продажи зданий от ООО «Граф-М».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google