Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Сделки под сомнением Сергей Ломакин проходит по уголовному делу по статье ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Ранее дело по соответствующей статье было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Это ...
«Центробувь», по словам Вернимонта, переуступила договоры аренды помещений 270 магазинов ООО «Фэшншуз» (учредитель, по данным СПАРК, — некая Светлана Юнг) .
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

322. "Деньги переданы судье".

Договор №1749 от 2.06.2011 года с ООО „ЧРАНК“ (сумма — 4 300 000 рублей) Стоимость услуг по этим двум договорам составила 10 млн 615 тыс. 790 рублей, денежные средства были перечислены в полном объеме. Договором № 1272 от 10.11.2011 года с ЗАО ЮЦ „Советник права“ предусмотрено оказание услуг при рассмотрении кассационной жалобы ООО „УК ‚ОКХ‘ на решение судов первой и апелляционной инстанций по делу А76-14502.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

323. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

Отметим, что в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края значится несколько дел по искам ООО "Гравитон" к "Роснефти" на общую сумму свыше 660 млн руб.
Он был объявлен в России в федеральный и международный розыск в связи с обвинением по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

324. Хозяин Курил.

По результатам прокурорской проверки выполнения мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Курильских островов» было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность») в отношении главы Курильского ...
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

325. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Афера в Приангарье Осенью 2012 года Красноярское следственное управление возбудило уголовное дело в отношении директора КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» Дениса Стрельцова. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), о чем сообщал «Коммерсантъ». По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

326. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

327. Журналисту отомстили за губернатора.

... Горбунов, упоминающийся в деле о покушении на журналиста Олега Кашина, руководил "Заслоном" через управляющую компанию (УК) "Проминвест". При этом акционерным обществом учрежден еще и Научно-испытательный институт эргатических систем, расположенный в подмосковном Жуковском. Сама УК "Проминвест" учреждена ООО "Проминвест", акции которого поделены между "Ростехом" и "ВЭБ Капиталом". При этом, по данным на декабрь 2014 года, акционерами "Заслона" были на 60% ЗАО "Система" и на 40% УК "Ленинец ...
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

328. Татьяна Салова зарабатывала на лекарствах.

... в кабинете чиновницы 115 тыс. руб. А вечером госпожу Салову посетили представители ООО "Аптека-А.В.Е.-1" с откатом в 960 тыс. руб. После них в кабинет зашли уже оперативники УЭБиПК. Застигнутая врасплох госпожа Салова признала свою вину в получении взяток и раскаялась. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в отношении Татьяны Саловой возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток должностным лицом в значительном и крупном размерах ...
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

329. Александра Горбунова арестовали за склад оружия.

Третье возбуждено самим следователем Сердюковым 19 июня этого года по незаконному хранению оружия и взрывчатых веществ (статьи УК — 222, 222.1 соответственно). Дело явилось следствием обнаружения склада оружия в лесу Лужского района Ленинградской ...
... НТЦ «Завод Ленинец» переименовано в АО «Заслон» в ноябре 2014 г., его управляющей компанией является УК «Проминвест». 67% акций управляющей компании принадлежит ООО «Проминвест» (в котором, в свою очередь, 75% у «Ростеха» и 25% у ООО «ВЭБ капитал ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

330. Бюджетные реки, лазурные берега.

... Следственного комитета еще одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), возбужденное в июле 2013 года по факту незаконной продажи земельного участка площадью 1,76 га в центре Нижнего Новгорода. В ноябре следствие предъявило обвинение ключевому члену шанцевского кабмина — министру государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александру Макарову. Суть дела в том, что Макаров без аукциона продал некоему ООО «Магистраль Инвест» участок под ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

331. Махинации с землями в Минобороны прикрывали именами Героев России.

По факту незаконной вырубки редких деревьев на даче Елькина в июле 2012 года возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ, рассказал «Известиям» Айк Кюлян, ведущий специалист комитета по природопользованию и охране окружающей среды г. Сочи.
Один из наиболее крупных подрядчиков «Славянки» — ООО «РСУ-Строй», зарегистрированное в Москве.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

332. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

... в ходе обысков в агентстве, проведенных в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения со счетов информагентства 10 млн руб. По данному делу, в частности, на 72 часа была задержана главный бухгалтер Ura.ru ...
— Оставшиеся деньги уходили на счета нескольких компаний-контрагентов, которые на проверку оказались фирмами с признаками номинальности: через ООО «РПФ «Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Моджестик», ООО «Строй-интер» прокачали больше 10,3 млн ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

333. Апофеоз жадности.

... Геевский фигурирует в уголовном деле по ст. 195 УК РФ (это до трех лет тюрьмы). Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области подозревает его в попытке преднамеренного банкротства ООО «Ангарский цемент», гендиректором которого он являлся. Эта история имеет косвенное отношение к нынешнему иску Тарана на сумму 750 млн. рублей, а потому расскажем ее подробнее. С 2007 года ООО «Ангарский цемент» накопило 600-миллионную задолженность перед ООО «Карьер «Перевал» за ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

334. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

В результате ГСУ при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время общались со мной.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

335. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

... в уставный капитал ООО "Управляющая компания "Альтаир-Тула". Что примечательно: "Универсал ТВ" получил за свой вклад всего 49%-ю долю. Оставшиеся 51% в УК "Альтаир-Тула", а с ними и контроль над компанией, достались ООО "Тульские телекоммуникационные ...
В августе прошлого года родители основателя "Альтаира" подали в следственный комитет при прокуратуре РФ по Тульской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ядыкина.
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

336. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

... порядка пятнадцати объектов - была продана (читай - украдена) некому ООО "Еврошина". В марте 2006 года по действиям неизвестных злодеев даже было возбуждено дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество. Спустя два года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Однако сейчас эту историю расследуют уже в Следственном комитете при Генпрокуратуре. Уголовное дело возбуждено по статье 159, ч.4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

337. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения свободы), и объяснили суть претензий. По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

338. Эльдорадости.

... передать дело территориальным органам. Следователи, по словам подполковника Федорова, упирали на то, что преступление по статье 180 УК РФ происходит не в процессе производства, а в момент реализации продукции, то есть на отгрузке товара, им удалось доказать прокуратуре, что они имеют право заниматься "Радиоимпортом-Р". В результате доследственной проверки Сергей Федоров 29 декабря 2006 года вынес постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования ООО "Радиоимпорт-Р ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

339. Коммунальные войны в Реутове:

Удивительно, но дело было проиграно! Мировой судья 220 участка Реутовского судебного района решил, что несмотря ни на что господин Петров должен вернуть деньги в ООО «СК-Центрстрой»!
И в УК ЦС-Сервис, и в «Центрстрое».
Дата: 17.12.2006 Копия в Google

340. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

... Павлу Федулеву предъявлено по уголовному делу № 66108 за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Это дело было возбуждено 2 декабря 2005 года по факту завладения имуществом Уральского завода бытовой техники, который принадлежит известному коммерсанту Малику Гайсину. Неожиданно для владельца предприятия имущество его актива оказалось в руках ООО «Уралэкономразвитие», контролируемого Павлом Федулевым. 8 декабря 2005 года появилось второе уголовное дело - № 67208 ...
Дата: 02.11.2006 Копия в Google