Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Банка шпрот вместо трех китов.

... представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа» Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, менеджер в этом же представительстве. Ни один высокопоставленный чиновник ни из ФСБ, ни из Генпрокуратуры, чьи имена фигурировали в деле «Трех китов ...
Отсюда и обвинения по трем статьям УК: части 3 и 4 статьи 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой), часть 3 статьи 174 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем) и часть 2 статьи 194 УК РФ ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

262. УГМК "в законе"?

09.04.04г. Палтусов закрыл эту задолженность передав в оплату вексель ООО «Новастройроект» (московская подставная компания) на сумму 11000р. Впоследствии выяснилось, что вексель ничем не обеспечен и подписи на нём поддельные. Таким образом неизвестные лица из числа руководства ОАО «УЗХМ» нанесли ущерб заводу в сумме 10158р. Дело находится без рассмотрения УД № ХХХ Ст.160 ч.3 УК Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» 19.05.04г. Смелов ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

263. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... а лишь указывают статьи УК. И заявляет, что Молчанов задерживается из-за того, что не все рассказывает. Поручается, что человек арестован исключительно ради получения информации. В тоже время из материалов дела видно, что Молчанов осуществлял от ...
Что делает Сильченко, – он арестовывает курьера Молчанова Д.Н., который работал по трудовому соглашению в ООО «Диса – инвест».
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

264. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Следственное управление по Москве сообщило о деле по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица) против Чекалиной и ее мужа утром 7 марта.
... прибыль 657,8 млн руб.), ООО ЛЭА, ООО «Летикбад». Ее муж Артем Чекалин является гендиректором ООО «Би фит», владеет косметическими компаниями ООО «Летик Мейкап» (выручка 113,8 млн руб., чистая прибыль — 59,7 млн руб.) и ООО «Экофлоу» (чистый убыток в ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

265. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Стоит отдельно упомянуть Александра Игнатьева, который является владельцем сети массажных салонов Orange и учредителем ООО «Кея-Трейд». Именно он давал взятки главе омской полиции. По данным ЕГРЮЛ, Игнатьев стал директором ООО «Кея-Трейд» в 2016 году. Выручка его организации за 2020 год составила 32 млн руб. «Новый Омск» сообщает, что в 2019 году бизнесмен попал под уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ).
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

266. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

В частности, первая дочь экс-депутата Нелли Юсупова юридически обладала 50% доли в уставном капитале ООО «БПК имени М. Гафури» и проходит соответчиком в рамках дела о привлечении контролирующих БПК лиц к субсидиарной ответственности, хотя фактически ...
... ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), ст. 159.1 УК РФ («мошенничество в сфере кредитования»), ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат», в частности субсидий). Так что в действиях контролирующих ООО «БПК имени М. Гафури ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

267. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ». ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка» аффилированных фирм Роберта Мусина. Бухучет в них вела фирма «Учет.Ру». Компаниям-пустышкам раздавались кредиты, которые сейчас пытаются вернуть конкурсные управляющие как ТФБ, так и других обанкроченных организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

268. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

При этом события, которые изложены в материалах дела, затрагивают период с 2004 по 2009 год. Иными словами, десятилетний срок давности по 196-й статье УК к этому моменту уже истек.
По версии банкиров, «в 2008 году ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» заключили с ОАО «Альфа-банк» соглашения о кредитовании.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

269. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... при председателе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке ...
Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

270. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Дело в том, что в этом отделе с 12 мая этого года расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором фигурирует основатель «Сенежа». По данным “Ъ”, в деле имеется один эпизод четырехлетней давности. К этому времени господин Кнеков уже покинул ГК «Сенеж», после чего между ним и его бывшими бизнес-партнерами начались многочисленные судебные тяжбы в арбитражных судах. По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

271. Сергея Толстова взяли за биометрию.

... для КПП у одного и того же поставщика — ООО «Стилсофт Трейдинг», который был единственным участником тендеров. В связи с двумя из госконтрактов 29 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН по факту превышения ими должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. В материалах уголовного дела отмечается, что в октябре 2016 года ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

272. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

... в отношении генерального директора ООО «Коллектив-Сервис» и его заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), выделены в отдельное производство. Коммерсант.Ру, 13.08.2019, "Начпрода осудили со второй попытки": Главным свидетелем обвинения в деле штабных офицеров стал начпрод 102-й военной базы майор Фирсов, который заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, признав вину. Начпрод получал от ООО «Коллектив-Сервис ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

273. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

[...] Работники предприятия просят губернатора пресечь незаконное увольнение сотрудников ООО “УК”Добрыня" в связи с сокращением штатов.
Собеседник “Ъ” в окружении братьев Фуглаевых не решился оценивать перспективы дела против бизнесменов.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

274. Михаил Архипов набрал через брата на 10 лет тюрьмы.

В отношении него следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ. По версии следователей, Минахмет Халиуллов от лица неназванного ООО — подрядчика ФКР — вручил более 1 млн руб. Алексею Архипову, который, в свою очередь, передал незаконное вознаграждение экс-главе областного фонда.
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

275. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказал, что в 2013 году екатеринбургский КБ «Кольцо Урала» «незаконно выдал кредит коммерческой структуре, после чего с помощью взятки инициировал уголовное дело с целью скрыть истину и получить статус потерпевшего по связанным с историей делам». По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб. Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

276. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

Также «законник», по данным следствия, взял под контроль целый ряд компаний — Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. При его участии, по материалам дела, совершались вымогательства, организовывались торговля оружием, проституция и угоны ...
Пока ему инкриминируется недавно появившаяся в УК РФ статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии», однако он подозревается и в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

277. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Главное следственное управление ГУ МВД Москвы расследует уголовное дело, возбужденное 4 июля 2018 года в отношении неустановленного лица по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, или в крупном ...
Несмотря на скромные результаты от продажи алкоголя, в 2014—2017 гг. на счета ООО «Меридиан» в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанка России» поступило свыше 1,8 млрд рублей, причем внесены они были, в основном, через кассовые аппараты магазина в ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

278. Евгений Арапов взял "однушкой" за 1,3 млн руб.

Действие предпринимателя следствие расценило как дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Геннадий Борисов Ранее суд арестовал 47-летнего чиновника по другому делу о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Речь идет о получении 600 тыс. руб. от гендиректора и совладельца местной строительной компании ООО «УКС-Инвест» Александра Ершова.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

279. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Адвокат назвала это нарушением УПК. Кроме того, она отметила, что не видит никаких оснований для наличия в деле 210-й статьи УК РФ, предположив, что она понадобилась лишь для ареста ее подзащитного и других ключевых фигурантов.
... Ру Алексей Соковнин Антон Бажанов Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора ООО «Фаворит» Антона Бажанова, предполагаемого лидера преступного сообщества (ОПС), организовавшего, по версии следствия, подпольные казино в ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

280. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

... в РФ фигуранта уголовного дела ЮКОСа Вячеслава Шимкевича, находившегося в розыске с 2008 года. Ранее за хищения к 13-летнему сроку был осужден его двоюродный брат Сергей Шимкевич — бывший управляющий «Томскнефть ВНК» и вице-президент ЮКОС-ЭП. Последний уже вышел из заключения. Вячеслав Шимкевич, как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении чужого ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google