Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

... являются тринадцать ООО, которые посредством оффшорного соглашения контролируются «российским частным лицом». Как говорится в документе, этот человек «активно участвует в политической деятельности», а значительная часть бизнеса группы зависит от ...
Из официального обращения заместителя Мэра гор. Москвы Ресина В.И. на имя прокурора Москвы: «...Управление инвестиционной политики и финансирования из городских источников Правительства Москвы ....
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

122. Аты-баты, шли захваты.

... ОАО "Электротехническая корпорация" , ОАО "Росэлпром" , ООО "Торговый дом "РУСЭЛПРОМ" , ЗАО "Территория права" , ЗАО "Легал Аудит" , КГ "РОЭЛ Консалтинг" , Саморегулируемая организация арбитражных управляющих и иные юридические лица. Означенная группа товарищей по бизнесу занимает 5 этажей здания в Москве по адресу: ул. Нижегородская, 32, строение 15. Учредителями этих ветвистых структур выступают господа Дорохины - Владимир Васильевич и Виктор Владимирович, а также аффилированные лица по их ...
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

123. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Бывшему председателю совета директоров инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Олегу Киселеву в октябре этого года было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с акциями Михайловского ГОКа.
... арбитражного суда, а также паспорт подставного лица, на имя которого была зарегистрирована одна из фирм, через счета которых якобы финансировался захват акций (по данным следствия, для этого использовались счета ООО "Форус-Инотех" и ООО "Фора-М ...
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

124. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... фирмами, зарегистрированными во внутренних оффшорах, акционерами которых являются иностранные фирмы, контролируемые участниками организованной группы, а также головными предприятиями в Москве, фактическими акционерами которых они же являются, Фридман ...
... в инвестиционную программу ОАО ТНК ряд объектов или права на них находились в собственности юридических лиц аффилированных с организованной группой, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватникм, Вексельбергом, в частности, ООО "Альфа-Эко ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

125. Частные службы безопасности:

... штатная численность ООО ЧОП "Альфа-Гарант", обслуживающего структуры "Эко-Холдинга", - 194 человека (в основном бывшие офицеры МВД). Генеральный директор ЧОПа - Кирсанов А.В., бывший преподаватель Академии МВД. Его заместитель - Шувалов В.Н. (окончил ВШ МВД, работал в ГУВД, проходил проверку в качестве связи лиц, причастных к убийствам). Особо доверенным лицом А.Файна в СБ "Альфа-групп" считается бывший сотрудник МВД Трапезов М.С. В системе безопасности консорциума "Альфа - групп" функционирует ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

126. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

Долговой рынок, упавший после летнего кризиса, начал расти после присвоения Standard & Poor's России инвестиционного рейтинга. Осложнить размещение может негативная информация, появившаяся на этой неделе в информагентствах . Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы “Интерфакс”, “Прайм-ТАСС” и другие агентства вчера сообщили, что “в отношении одного из руководителей ООО “Группа компаний "Русагро" возбуждено уголовное дело”.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

127. Как избежать судебной ошибки?

В принципе, такой подход полностью совпадает с почерком группы «Сигма» и ее руководителя Павла Свирского. Как пишет депутат ГД от фракции «Единая Россия», всякий раз г-н Свирский применяет то фальшивую кредиторскую задолженность, то фальшивые доверенности, а то и вовсе поддельные решения судов. Так и здесь: ООО «Белус» и ООО «Белус» — найдите судьи десять отличий!?
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

128. Миноритарный акционер оспорит в суде приватизацию ТНК.

Как стало известно “Ведомостям”, некое ООО “Альфа-Сервис” подало иск в московский арбитраж с просьбой признать ничтожной сделку по продаже 40% акций ТНК на инвестиционном конкурсе.
Следователи считали, что цена акций была занижена, а “условия были сформулированы под “Альфу”: обязательным пунктом инвестпрограммы была покупка активов, принадлежавших “Альфа-групп” и Access/Renova.
Дата: 09.07.2004 Копия в Google

129. АФК "Система"-III

Чисто коммерческая деятельность так называемой "московской группы" не ограничивается АФК "Система", а распространяется на большое количество фирм, вернее, групп фирм, созданных, как правило, доверенными лицами московского правительства - так ...
... Регион" АОЗТ "Москва-консалт" Региональные организации АОЗТ "Россия-Проспект" (г. Мурманск) "Российско-Балтийская корпорация" (г. Калининград) Инвестиционная компания развития "Янтарь" (г. Калининград) "Сибирская промышленная компания" (г. Красноярск ... Копия в Google

130. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Рыболовецкий флот в России изношен, об этом говорил даже герой этого текста Андрей Заика, а российская программа инвестиционного строительства судов провалена. По его же словам, Мурманский морской рыбный порт работает медленно, а с тех пор, как из-за ...
... на которого, возможно, и началась вся эта история, постепенно отошел от дел. У семьи авторитетного предпринимателя осталось лишь два бизнеса: строительная компания «Лев» с выручкой в 2022 году в 75 тыс. руб. и ресторан Chop BBQ (ООО «Регион вкуса ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

131. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... которая раньше принадлежала кипрскому офшору однокурсника Медведева Ильи Елисеева, а после 24 февраля 2022 года была переоформлена уже на российские структуры Елисеева. В этом самом «Инвестиционном содружестве» Наумов и получал зарплату как минимум в ...
Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

132. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они же основатели и владельцы компании «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая активно занимается управлением частных и корпоративных инвестиций. В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», а также Алексей Гнедовский ...
В 2021 году Чекунков передал свою долю в ООО «Када-Нефтегаз» жене Ольге, а та в конце 2022-го продала её Enso Holding Limited — дубайскому подразделению индийской Enso Group.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

133. Юрий Бездудный против ветра не плюет.

Через полгода после продажи эта компания передала купленные активы другой московской фирме ООО «Русский капитал», одним из совладельцев которой является опять же столичное ООО «Инвестиционная группа «Капиталъ».
Это старая техника называется у политтехнологов «паровоз»: люди голосуют за известного им человека, а он, как часто бывает, отказывается от мандата, и в парламент пролезает нижняя, мало кому известная, часть списка.
Дата: 18.08.2023 Копия в Google

134. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Германов также соучредитель ООО «Большой дом 9» — вместе с основным акционером «России» Юрием Ковальчуком. А «Большой дом 9» через цепочку компаний владеет долей в соцсети VK и страховой компании «Согаз». Несколько IP-адресов из пула, которым управляет «Москомсвязь», привязаны к доменам «России». На сайте «Москомсвязи» можно найти форму для сотрудников, готовых принять участие в «единой бонусной программе единого бренда „Знак качества“ группы банка „Россия“».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

135. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

Он совладелец компании ООО «Самолет Две Столицы», входящей в строительную группу «Самолет» (одна из топ-5 российских застройщиков).
... в Украине завод в Подмосковье закрылся, а компания объявила бойкот России. Как любопытному и открытому миру человеку, получающему кайф от экзотических стран, Воробьеву едва ли нравится происходящее с инвестиционной точки зрения, полагает его знакомый ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

136. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

На данный момент нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб. А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб. В деятельности крупной инвестиционной компании ...
Организатором преступления следствие считает скрывающегося, предположительно, в Лондоне бенефициара финансовой группы QBF Романа Шпакова.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

137. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Банк "Приморье" в 2020 году заработал 360,127 млн рублей чистой прибыли, ООО "Юнион" — 13,401 млн рублей чистой прибыли. Сам Сергей Дарькин прежде всего является учредителем и президентом ПАО "Тихоокеанская инвестиционная группа" (ТИГР) и ПАО "Фонд ...
Яхта Усманова, вилла Соловьёва, имущество и бизнес других предпринимателей и шоуменов — европейские власти с удовольствием их конфискуют, а отечественная аудитория с не меньшим удовольствием читает и обсуждает громкие заголовки.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

138. Бесогоны Кадырова.

... финансово-инвестиционной группе «Партнерский банкинг». Она была создана для развития банковского бизнеса по законам шариата — например, для выдачи займов без процентов. Правда, эти компании, согласно их отчетности, не получают существенной прибыли, а ...
Два самых крупных по выручке и прибыли актива фонда — ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест» , один из основных государственных подрядчиков Чечни.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

139. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Как отмечали «Ведомости», «в отличие от других девелоперов «Самолет» старается не покупать участки, а создает партнерства с их владельцами». Максим Воробьев — бывший генеральный директор и совладелец АО «Инвестиционная группа 11», которая, совместно с ПАО «Самолет» является учредителем ООО «Самолет две столицы». В прошлом Максим Воробьев был совладельцем ООО «Специализированный застройщик «Самолет ЛО» (ему принадлежал 81% компании).
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

140. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

— Опыт участия в рассмотрении подобных споров подсказывает, что стороны будут доказывать наличие/отсутствие связи физического лица и группы компаний, а также связи должника с панамским офшором, указание на который есть в судебном акте Украины».
Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru» Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google