Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

После обвального падения объемов работ по ГОЗ, на части пустующих площадей НПО «Алмаз» был создан рынок строительных материалов и оргтехники, фактическим организатором которого являлся И.Р. Ашурбейли.
Учредителями ЗАО «ВПК» выступили: ОАО «КБ-1», внесшее в уставной капитал всего 100 руб., и ООО «Социум-А» (100%-й учредитель и единственный владелец — И.Р.Ашурбейли), внесшее 9900 руб. С целью содействия в формировании «параллельного концерна» на ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

142. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

Владелица «Петербургского дворика», приятельница Матвиенко Наталья Шпакова недавно умерла от инсульта, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Пушкинская» теперь принадлежит Анне Шпаковой. Стоимость площади первого помещения исполнительный директор Praktis СВ Сергей Федоров оценивает в $5,6 млн, второго — максимум в $4,5 млн (по площади). В обоих случаях Барсуков проходит как организатор захватов (виновным он себя не признает).
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

143. "Игорь Сечин всех посадит."

В мае 2009 г. партнер «Русгидро» по строительству Богучанской ГЭС — UC Rusal указал, что один из учредителей СУОСа — Виктор Упоров, гендиректор ЗАО «Организатор строительства БоГЭС», «дочки» «Русгидро». Связаться с Упоровым вчера не удалось. Один из бенефициаров ОЭК — член правления «Русгидро» Александр Толошинов (в 2002-2005 гг. — гендиректор СШГЭС), знает его знакомый. Официальных подтверждений этому нет: акционеры ОЭК — кипрская Anasta Developers Ltd. (42,3%) и ООО «Энергостройиндустрия» (42 ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

144. "Пусти, пусти, пусти, пусти":

Данный полет был организован на основании запроса (гарантийного письма) от 22 декабря 2008 года заместителя председателя правительства Республики Алтай Анатолия Банных (организатор полета) в адрес директора томского филиала ООО «Авиапредприятие «Газпромавиа» о выделении вертолета (в материалах Комиссии по расследованию имеется соответствующее письмо с просьбой предоставить вертолет.
Дата: 15.06.2009 Копия в Google

145. Расследование по делу "Евросети" закончено.

По данным источника "Времени новостей", именно Курта и другие его бывшие сослуживцы показали на следствии, что организатором этих преступлений был сам соучредитель ООО «Илед-М», ООО «Выставка сотовой связи» и ООО «ТД «Евросеть» Евгений Чичваркин.
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

146. Московский чиновник пытался украсть охотхозяйство у Генштаба ВС РФ.

Не олигарх, но человек состоятельный, умный, образованный, прекрасный организатор.
В сентябре 2007 года он прямо заявил Глушкову, что возобновит лицензию только на вновь созданное ООО «Заболотское охотхозяйство».
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

147. "Закрыть" генерала.

... деятельности ООО «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау», то есть фактически создал канал контрабанды. Правда, как-то странно, что при этом сам Бахшецян этот канал и прикрыл, но еще более странно другое — что следствие так и не нашло, с кем же генерал вошел в сговор. В юридическом сленге есть термин «закрыть» человека — то есть посадить в СИЗО, а лучше в тюрьму, чтобы он не смог влиять на какие-то процессы. По мнению адвокатов, «закрыть» Бахшецяна и было главной задачей следствия. Реальных организаторов ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

148. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

компании NIVEA в обеспечение возвращения В.Л.Яковлеву 100% долей ООО «ВИТО». Использовал для этого полученные им у В.Л.Яковлева доверенности. В ходе работы многократно нарушал налоговое законодательство, фальсифицировал доказательства в судах, похищал документы. Захватил в офисе и сейфе, принадлежащих мне по праву собственности, копии двух «джентельменских соглашений» между В.В.Гершковичем и В.Л.Яковлевым, на основании которых могут быть выяснены мотивы убийства или обнаружен организатор ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

149. Дмитрий Сущеня. Справка.

Является учредителем следующих юридических лиц: 1. ООО «Медиагруппа Концепт» (ИНН 7713541037, адрес: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29, стр. 2, тел. 214-99-51).
Зарегистрированный на фамилию Сущени автотранспорт: Mercedes-benz S320 1999 г. выпуска, цвет белый, государственный номер Е 055 ЕЕ 90 Женат, воспитывает сына 1997 г.р. Личностные качества: Обладает лидерскими качествами, хороший организатор ...
Дата: 11.08.2005 Копия в Google

150. Аскет с видом на Кремль.

А учредителем третьего конкурсанта — “Крестар-Инвеста” — является прописанное по тому же адресу (Профсоюзная, 126) ООО “Назар”. Да и задаток все претенденты единодушно вносят одинаковый, до рубля: по 2 миллиона 070 тысяч 019 целковых. (Особенно умиляют эти 019 рублей.) То есть победителя вполне можно и не выбирать. Какая разница — если хозяин один. Все равно что перекладывать содержимое из левого кармана в правый. Но организаторы аукциона — ФГУП “ВПК-Инвест” и Минимущество допустить такого ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

151. О вкусной и здоровой пище.

Судя по всему, столь серьёзный биржевой обвал акций «Газпрома» не входил в планы организаторов аферы. Они не рассчитали силы, и сами слегка опешили от произведенного эффекта. Свирский заметался, пытаясь максимально запутать следы своего присутствия, и в глазах судей тут же зарябило от названий. В преддверии заседания ростовского арбитража «Стройспортсервис» спешно переуступил свои исковые требования доселе неизвестному ООО «Престиж».
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

152. "Сигма" попала под колпак.

Что, собственно, является лучшим доказательством того, что ростовское ООО "Белус" не имело в своем распоряжении акций "Газпрома". Судя по всему, разразившийся скандал с падением котировок "Газпрома" заставил действующих лиц некоторым образом перераспределить силы - "Стройспортсервис", подконтрольный Свирскому, переуступил свои требования по иску ООО "Престиж". "Таким образом, организаторы, чьи действия привели к снижению капитализации ОАО "Газпром", попытались остаться неизвестными как для ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

153. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

Организаторы будущего магазинного бизнеса не собираются привлекать иностранных инвесторов к этому проекту.
- ООО АН “РОСбилдинг”, которым я управляю, - это лишь одна компания из большой группы.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

154. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него банкира Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело банкира Голованова выделено в отдельное производство. Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

155. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

... силовиков, приносил своим организаторам прибыль в сотни тысяч долларов в месяц. Жануко Рафаилову было предъявлено обвинение в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК), создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и весьма редком в российском уголовном судопроизводстве использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). На момент своего ареста Жануко Рафаилов был совладельцем нескольких компаний: помимо "АСТ-Карго" это были ЗАО "АСТ Групп", УК "ООО "Благовест"", корпорация ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

156. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Та заключила договор с субподрядчиком — оренбургским ООО «Градострой».
В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

157. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

От «Фантомных перевозок» ваша сторона, как организатор и реализатор схем, получает от 15 до 30% от сумм заключенных договоров.
Компания ООО «Трансрейл» имела 1-3 % прибыли, которая и распределялась 50/50 с МПС РФ. Основная сумма 65 - 75% на счета МПС РФ как оплата за проводимые платежи.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

158. Киношкола для дураков

Егор Зайцев, гендиректор ООО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева»: В конце 2001 года к нам обратились руководители крупной финансовой структуры: «Мы дадим вам денег, а вы займетесь тем же, что и „Види Вичи"».
В любом случае сам замысел организаторов этого бизнеса заслуживает уважения: все сделано грамотно — комар носа не подточит. Копия в Google

159. Геннадию Чейкину выжали 9 лет колонии.

По версии Следственного комитета России, в 2015 году Геннадий Чейкин получил от директора ООО «Усманский завод растительных масел» Магомедрасула Бийгишиева 1,5 млн руб. за заключение контракта на поставку 500 тонн продукции для нужд учреждений ...
Странно, что, по версии следствия, организатор преступления Чейкин «поставил задачу» подчиненной получить с коммерсантов три миллиона рублей взятки, а та самовольно договорилась с бизнесменами о полутора миллионах рублей.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

160. Владимира Коваленко вернули в московские электросети.

... и США. Организаторами аферы следователи сочли бывшего руководителя департамента логистики и закупок, председателя постоянно действующей конкурсной комиссии МОЭСК Харриса Равилова и директора «Бизнес-Груп» Владимира Коваленко. Оба успели скрыться за границей (дело в отношении Харриса Равилова выделено в отдельное производство). Тем временем остальных участков махинаций задержали в Москве. По результатам расследования Симоновский суд столицы приговорил гендиректора аффилированного с МОЭСК ООО ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google