Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
... сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

362. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

На счету ОПС не менее пяти подобных эпизодов, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), произошедших в период с конца 2011 года по август 2016 года.
... фонда, прекратило деятельность в 2015 году), ООО «Энергопромсервис» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, прекратило деятельность в 2016 году) и ООО «Ходаево» (выращивание зерновых (кроме риса ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

363. Таможня отдает добро.

Компании «Грэйс» был предъявлен иск в рамках ст. 14.10 КоАП «Незаконное использование товарного знака». Согласно содержащейся в материалах дела описи изъятых у ООО «Грэйс» вещей с маркировкой «HW», на бирках 102 из них было указание цены в долларах США, реже в евро.
Дата: 26.07.2017 Копия в Google

364. Карьерный взлет "отставного решальщика".

В Москве господин Корсик владеет особняком, расположенным по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 2. Здание находится в собственности принадлежащей ему компании — ООО «Милформ».
... по подозрению в получении взятки на общую сумму 235 млн руб. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничество в этом (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

365. Десятина Юрия Тимченко.

... безопасности (РУСБ) ГУСБ МВД России Юрий Тимченко попытался получить от руководства одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО "Деловые линии". Проблемы у этой фирмы возникли в сентябре 2016 года, когда ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). По версии следствия, "неустановленные лица", действовавшие в интересах этого ООО, "включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 год заведомо ложные сведения о ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

366. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

Жануко Рафаилову было предъявлено обвинение в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК), создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и весьма редком в российском уголовном судопроизводстве использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). На момент своего ареста Жануко Рафаилов был совладельцем нескольких компаний: помимо "АСТ-Карго" это были ЗАО "АСТ Групп", УК "ООО "Благовест"", корпорация "Евролига" и др. Любопытно, что в 2011 году господин Рафаилов объявил об открытии в ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

367. Нано или поздно.

... июля следователями главного следственного управления СКР в рамках уголовного дела, следствие по которому ведется уже более полутора лет. Он был доставлен к следователю, где ему предъявили официальное обвинение в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ ...
В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

368. Ответ Вадима Новожилова.

Как адвокат, представляющий интересы Вадима Александровича Новожилова, являющегося гендиректором ООО «Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс», ответственно заявляю, что факты, изложенные в этой статье, не соответствуют действительности, а действия представителей СМИ, придавших их огласке, подпадают под п. 2 ст.128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»).
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

369. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

... по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Следователей заинтересовал кредит в размере 1,15 млрд. руб., выданный в декабре 2009 г. воронежским филиалом Россельхозбанка одной из структур Бажанова — ЗАО «Маслопродукт». Кредит был взят для закупки сырья для маслоэкстракционного завода в Верхнехавском районе Воронежской области. По данным следствия, деньги, поступившие в «Маслопродукт», были вскоре выведены в ООО «Сельхозпоставка» и ООО «Агродом ...
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

370. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

[...] Мэр взял у консультанта Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело в отношении мэра Астрахани Михаила Столярова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в ...
на территории региона транслирует ООО «Астраханская областная телерадиовещательная компания».
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

371. Сити-менеджер Миасса убирал конкурентов руками "турбазовских".

По версии следствия, Ардабьевский обладал достоверной информацией о том, что исполнителями преступлений являются члены межрегиональной банды, так называемые турбазовские, поэтому он подозревается и в "соучастии в бандитизме" (ст. 209 УК РФ ...
"В свое время у меня были разговоры и с Андреем Падучиным, и с Павлом Сидоровым (совладелец ООО ПО "Надежда", пропал без вести в 2008 году.— "Ъ"), и оба мне рассказывали о жестком противостоянии с предприятием Виктора Ардабьевского — ЗАО "Кедр".
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

372. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

... ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, в июне-августе 2012 года Ю.Куреев, якобы располагая материалами компрометирующего содержания в отношении сотрудника полиции, требовал от него денежные средства в сумме 1 500 000 рублей за неопубликование данных материалов в газете «Губернские будни». Полицейский, действуя в рамках проводимых сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий, перечислил на расчетный счет ООО «Управляющая ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

373. Ura.ru подобрали обвинительные материалы.

В результате выяснилось, что BF TEN Holding GmbH приобрела зарегистрированное в Екатеринбурге ООО "Ура.ру", а все активы информагентства, в том числе доменное имя, числятся на аналогичном ООО, открытом в Москве. Вывод средств из компании следствие квалифицировало по ст. 159 УК (мошенничество).
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

374. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Потом сообщила, что в отношении руководителя инспекции возбудят уголовное дело по ст. 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В итоге Ольга Степанова и двое ее подчиненных решили уволиться из инспекции. Деньги ООО "ЭС-Контрактстрой" так и не получило.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

375. Обвинили по-легкому.

Органы прокуратуры согласились с квалификацией действий чиновника по ч. 1 ст. 286 УК, санкция по которой предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет. Юрий Лужков призывает привлечь к ответственности преследователей Макарова.
Участниками конкурса в разные годы были компании «ИМА-Консалтинг», ООО «ТунСТРОЙ», ООО «Лайнер», ООО "Прайм Тайм» и ООО «Интеграция: Образование и Наука».
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

376. Неслужебное поведение.

13.08.2008 года сотрудниками ДСБ МВД России за вымогательство 100 тысяч долларов США у руководителя ООО «ДГ-Групп» задержан сотрудник Центра ДЭБ МВД России подполковник милиции Гарбулин Р.В. СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Гарбулин Р.В. был арестован.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

377. Александру Бастрыкину не продали билеты на карусели.

Уголовное дело против директора ООО «Карусель» Виктора Синявского, возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Директор парка «Ривьера» Иван Толстокорый уволен. […] В результате расследования уголовного дела, возбужденного несколько месяцев назад, Следственный отдел Сочи СКП РФ также привлек к уголовной ответственности директора ООО «Парк-Сервис» Александра Морозова.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

378. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

Им инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... ОАО «Росвеб», которое почти на 70% принадлежало ООО «РИГрупп» и его учредителям. В начале 2009 года стало известно, что кредиторы «РИГрупп» доверили оперативное управление девелоперской компанией ООО «ОРСИ Групп», которое наряду с ЗАО «ОРСИ» входит в ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

379. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

... схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество). А как максимум - еще и на ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Таким образом, создатели мошеннической схемы шли на существенные риски. Только где их теперь искать? Сегодня все концы спрятаны в воду. “Лисстроль” и “РеалМаркет” ликвидированы. Канули в лету и учредители “Лисстроли” - “Лирэнда” и “Славглория ХХI”. За несколько лет деятельности ООО “Лисстроль” впутало в свои темные дела сотни ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

380. Ответ адвоката Олега Губинского.

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» я не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности. Я, не занимал должностей в ООО «Бизнес Актив», ООО «СоцЗемИнвест», не работал юристом в колхозе «Победа», не был членом наблюдательного совета ЗАО «Зеленоградское», ЗАО «Агрокомплекс Витязевский», ЗАО «Чулковское», ЗАО АПФ «Майская», ООО «СоцИнвестСтрой ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google