Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

А 8 акций этого предприятия (из которых ему принадлежали только четыре акции) продает очевидно «подставной» компании ООО «Юникс», которое затем ликвидируется через три месяца.
Все эти доводы были изложены в ходатайстве на имя старшего следователя СЧ СУ при УВД ЦАО с требованием о прекращении уголовного дела по ч.1, ст.201 УК РФ и о возбуждении уголовного дела в отношении Михалева В.К. за заведомо ложный донос о совершении ...
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

422. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения свободы), и объяснили суть претензий. По данным следствия, с января 2005 по декабрь 2006 года путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений Владимир Некрасов уклонился от уплаты налогов на сумму 49 511 515 руб. с ООО "Арбат энд Ко ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

423. Совет вам, да закон.

А в доказательство этих слов был продемонстрирован титульный лист аудиторского заключения ООО «Аудит и Консалтинг» по МУП «ПТО ЖКХ Ступинского района» на себестоимость жилищно-коммунальных услуг на 2004 год. Если она знала, что именно здесь и ...
... законодательством и нормативными правовыми актами Ступинского района в пределах полномочий главы района в соответствии со ст.13. Устава и действующего законодательства Федерального закона «Об основных общих принципах развития местного самоуправления ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

424. Made in Ivanovo.

Конкурсный управляющий «Ивчесмаша» Сергей Саврасов подал заявления в прокуратуру Ивановской области, в управление по налоговым преступлениям УВД и обратился к губернатору Михаилу Меню.Одно заявление подано с просьбой возбудить уголовное дело ст.196 УК РФ в отношении руководителей ОАО «Ивчесмаш», действовавших в период, непосредственно предшествовавший процедуре банкротства. Сергей Саврасов в декабре 2006 года направил заявку в ООО «Росконсалтинг», и после проведения экспертизы было сделано ...
Дата: 14.09.2007 Копия в Google

425. Обыск и свидание.

Несмотря на то что опять не было прямых доказательств, весь товар изъяли и передали на хранение в РФФИ, который поручил продать его ООО «Константа». Ручки и часы стоимостью порядка 1 млрд руб. были проданы за 96 млн руб. Колье, броши, кольца и другие украшения продать не успели, потому что их владельцы написали жалобу в горпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело по той же ст. 160 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Константа» Егорова.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

426. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

Как удалось выяснить «URA.Ru», обвинение Павлу Федулеву предъявлено по уголовному делу № 66108 за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Это дело было возбуждено 2 декабря 2005 года по факту завладения имуществом Уральского завода бытовой техники, который принадлежит известному коммерсанту Малику Гайсину. Неожиданно для владельца предприятия имущество его актива оказалось в руках ООО «Уралэкономразвитие», контролируемого Павлом Федулевым.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

427. Рейдеры из компании "Ведомство".

Второй подмосковный уголовный процесс был заведен по подозрению в самоуправстве (ст. 330 УК) на ЗАО АПФ «Майская» (Пушкинский район МО). Рейдеры действовали по тем же отлаженным схемам: внедрились в состав акционеров ЗАО, назначили гендиректором Богусевича и «отмыли» совхозную собственность через собственные, едва созданные ООО «Агростроймеханизация» и ООО «Агропромсбыт».
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

428. АЛРОСА под следствием.

По факту растраты Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), но, по мнению Акопяна, «дело спущено на тормозах».
При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ «БРП», то есть подчинёнными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

429. Столичные штучки.

ООО «Группа Плаза» Владелец 51% – президент компании Умар Джабраилов.
«СТ Групп» Название одной из фирм Шалвы Чигиринского (ЗАО «СТ Групп»), которое неофициально используют для обозначения группы принадлежащих ему компаний. ЗАО «СТ Групп» (выручка в 2003 году – $5,8 млн) владеет 26% акций «Петролкомплекс», совместного ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

430. Уголовное дело Гусинского.

... права на чужое имущество - имущественный комплекс ООО "Русское видео - 11 канал" стоимостью не менее 10 млн. долларов США, который в дальнейшем использовался ими в личных корыстных целях. Таким образом, Гусинский совершил мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в крупном размере - преступление, предусмотренное п."б" ч. 3 ст.159 УК РФ. На основании ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

431. Криминальная биография

У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп".
... от имени Национального банка, а также осуществляет представительство за границей по всем вопросам Национального банка" (из ст.20 Устава НБУ) Внимание: за границей представительство Национального банка осуществляет Виктор Ющенко, и только он, - по ... Копия в Google

432. Игорю Забирану избрали особо крупный размер.

В фабуле указана ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере.
[...] Далее Игорь Забиран недолго был гендиректором связанного с Геннадием Тимченко «Стройтрансгаза», однако его там сменил бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев, который до этого руководил ООО «Горка».
Дата: 02.04.2024 Копия в Google

433. Александр Лепихов объявлен в международный розыск.

... в особо крупном размере Оригинал этого материала © dvnovosti.ru, 28.09.2023, Основатель "Аркаима" объявлен в международный розыск, Фото: ИА AmurMedia Александр Лепихов Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал основателя одного из крупнейших в недавнем прошлом лесопромышленных предприятий Хабаровского края ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Ему вменяется в вину уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ, предусматривает заключение на срок до пяти лет ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

434. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

... бюджетные денежные средства путем поставки и принятия несоответствующего условиям государственных контрактов оборудования под видом продукции ООО "НПП "Муромский радиоприбор" марки "Вега" по завышенной стоимости, в размере не менее 153 000 000 рублей ...
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет).
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

435. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
В итоге в пользу региона были арестованы 50% + 1 акция Рускобанка, которые область продала за 220 млн рублей ООО "Урса капитал" (сейчас ООО "СМ Капитал") Хачатура Мурадова.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

436. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

К примеру отчисления в госфонды на лицевые счета Мочаловой Л.П производились от ООО «Трест-2» города Туапсе (ведущая строительная фирма Туапсе, — возведение жилья и коммерческих объектов). Это основной подрядчик Туапсинского НПЗ. Число судимостей у Ларисы Петровны хватит на книгу. В основном это 159 ст. УК — «Мошенничество». И ст. 174 — «легализация доходов и имущества, приобретенных заведомо преступным путем».
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

437. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

... в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин ...
По данным налоговой проверки, переданным следственным органам, в 2015-2017 годах МТЗ «Рубин» заключил договора с 11 компаниями (ООО «Прокбыт», «Строительная индустрия», «Строй тренд», «Спецстройпроект» и др.).
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

438. Сергею Фургалу избрали 22 года.

Помимо этого присяжные рассматривали причастность подсудимых к убийству Олега Булатова, бывшего сотрудника ООО «Миф-Хабаровск».
... Фургала, Карепова, Кадырова и Палея признали виновными в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105) и убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Присяжные также признали виновными Фургала и Карепова в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

439. Юристы сели за "Партию".

[...] Как было установлено в ходе расследования и в суде, многочисленными объектами недвижимости Александра Минеева владели 18 ООО, которые управлялись через офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд», которыми, в свою ...
... сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

440. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

... ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе прений. Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не усматривается. Попросив суд согласиться с переквалификацией деяния фигурантов на куда менее тяжкую ст ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google