Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Спасая генерала Колесникова.

... по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
... службы НПО им. Лавочкина Валерия Романова, заместителя главы опытно-конструкторского бюро НПО Виталия Вернигоры, сотрудника НПО Анатолия Шишкина, гендиректора и главного бухгалтера ООО «МАИ-ЛАСТАР» Владимира Анисимова и Игоря Корбута ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

402. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Следователем ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявлено обвинение в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельцу сети "Центробувь" Сергею Ломакину.
В частности, по данным источников "Ъ", обыски уже были проведены в ООО "Бест прайс", управляющем сетью магазинов Fix Price.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

403. РБК попал в расследование.

Как стало известно "Ъ", уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве еще в конце апреля, а сейчас по нему проводятся активные следственные действия.
... Байт-Телекома" в ООО "ИнвестПроект", освобождении от должности генерального директора Игоря Селиванова и назначении себя на эту должность, а также передаточный акт имущества от ЗАО "Байт-Телеком" к ООО "ИнвестПроект". Позже это ООО оказалось ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

404. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

... нового на сумму 137 млн руб. якобы был подписан бывшими руководителями ООО "РН-Туапсинский НПЗ" — генеральным директором Андреем Вотиновым, техническим директором Александром Кирьяновым, начальником управления капстроительства Анатолием Каверовым и экс-руководителем краснодарской строительной компанией ООО "Гравитон" Родионом Романовым. В отношении всех бывших руководителей в настоящее время ведутся расследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ сотрудниками СУ СКР по Краснодарскому краю и ГСУ СКР по ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

405. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), о чем сообщал «Коммерсантъ». По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт на выполнение работ по расширению подстанции «Камала-1» на сумму более 766 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

406. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Как предположил один из источников «ДО», проверка может быть связана с партнером Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20 ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

407. Журналисту отомстили за губернатора.

Подозреваемым он инкриминировал "покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму" (ст. 30 и 105 УК РФ).
Сама УК "Проминвест" учреждена ООО "Проминвест", акции которого поделены между "Ростехом" и "ВЭБ Капиталом".
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

408. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Вместе с ближайшими соратниками Олегом Жуком, Андреем Барышниковым, Сергеем Головиным и Романом Дойманом он зарегистрировал фирмы "Центр инновационных технологий "Формула здоровья"" (не имеет отношения к популярной сети аптек) и ООО "Миракс ...
За эти деньги, считает следствие, он обещал смягчить меру пресечения фигурантам группировки "целителей", а также исключить из обвинения в окончательной редакции "тяжкую" ст. 210. Этот скандал, напомним, стал одной из причин увольнения с поста ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

409. Татьяна Салова зарабатывала на лекарствах.

... в кабинете чиновницы 115 тыс. руб. А вечером госпожу Салову посетили представители ООО "Аптека-А.В.Е.-1" с откатом в 960 тыс. руб. После них в кабинет зашли уже оперативники УЭБиПК. Застигнутая врасплох госпожа Салова признала свою вину в получении взяток и раскаялась. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в отношении Татьяны Саловой возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 и 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток должностным лицом в значительном и крупном размерах ...
Дата: 14.08.2015 Копия в Google

410. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

По словам начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Константина Строганова, уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ ...
В сентябре 2012 года Тунгусов и Клименко поделили еще одну принадлежащую им компанию: ООО «Агентство недвижимости «Наш дом», в котором они были равноправными партнерами, разделилось на «А-Рента» (100-процентный владелец — Сергей Клименко) и «А-Финанс ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

411. Ложь, отлитая в цементе.

... предусмотренного ст. 30 ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В Постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству утверждается: «Для создания данной задолженности специально создана схема по наращиванию долга… 2 марта 2012 года, заведомо зная о фиктивности документов, неустановленные лица изготовили и предоставили… в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО ...
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

412. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

Кроме того, была обворована машина похищенного, из которой пропали деньги и ценности примерно на 400 тыс. руб. Липецкое управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) в связи с исчезновением депутата.
При этом перед поставщиком труб — подмосковным ООО "ФлоуСистемз" — остался долг в 60 млн рублей, поручителем по выплате которого выступало ОАО "Литер".
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

413. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

Десятки подобных договоров, которые, как подозревает следствие, заключались под угрозой публикаций негативных материалов, были обнаружены в ходе обысков в агентстве, проведенных в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК ...
— Оставшиеся деньги уходили на счета нескольких компаний-контрагентов, которые на проверку оказались фирмами с признаками номинальности: через ООО «РПФ «Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Моджестик», ООО «Строй-интер» прокачали больше 10,3 млн ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

414. Яндекс не обязан ограничивать доступ к сайтам с компроматом — решение суда.

... Ru, 28.09.2011 Яндекс не обязан ограничивать доступ к сайтам с компроматом — решение суда Судья Арбитражного суда г. Москвы Рамзия Хатыпова отклонила иск британской оффшорной инвестиционной компании EAA Asset Management-Consulting Ltd к ООО "Яндекс ...
Сторона истца строила свою стратегию на ст. 150-152 ГК РФ (защита чести, достоинства и деловой репутации), однако для удачного ведения тактики они не подошли:суд, исследовав принцип работы "Яндекса", установил, что в ответ на пользовательский запрос ...
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

415. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

По заявлению Сергея Щебетова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") в отношении "неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"".
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

416. Апофеоз жадности.

... в уголовном деле по ст. 195 УК РФ (это до трех лет тюрьмы). Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Иркутской области подозревает его в попытке преднамеренного банкротства ООО «Ангарский цемент», гендиректором которого он являлся. Эта история имеет косвенное отношение к нынешнему иску Тарана на сумму 750 млн. рублей, а потому расскажем ее подробнее. С 2007 года ООО «Ангарский цемент» накопило 600-миллионную задолженность перед ООО «Карьер «Перевал» за поставленное сырье ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

417. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

В частности, в отношении директора ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил» Сергея Мусатова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
В иных ситуациях, как например захват имущества крупного Владивостокского ритейлера - ООО "Дальневосточная региональная компания "ДРК" (сеть RedMart) – неподготовленному стороннему наблюдателю разобраться в разы сложнее.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

418. Казахский махинатор Аблязов.

Подводя итог такой деятельности, в мае 2002 году суд постановил: Аблязова Мухтара Каббуловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 и ч.1 ст.310 УК РК с назначением наказания на основании ч.3 ст. 58 УК РК - лишения ...
А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

419. Операция "Светоч".

... участники ООО «НЦБК» и акционеры ЗАО «КФОБ». В прессе таковыми себя называют предприниматели Битковы, а точный список этих лиц устанавливается в ходе оперативно-следственных мероприятий. В действиях организаторов присутствуют признаки сразу нескольких составов преступления. Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

420. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Интересно, что как видно на фотографии, размещенной на сайте ООО «ТД С-Текстиль» (см s-textile.ru), руководство захватом осуществляет уже известный нам Игорь Валентинович Матусов - директор правового департамента ОАО «АРТ». К счастью, эта история хоть еще и не закончилась, но развивается по другому сценарию. Олег Куликов задержан и находиться под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело №123978 по ст. 159 ч 4 (мошенничество), расследуемое ГСУ при ГУВД Московской области, там же ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google