Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Александру Петрову начислили 8 лет.

... до восьми, Фото: "КП" Сабрина Самедова Александр Петров Суд приговорил бывшего начальника контрольного отдела УФНС по Самарской области Александра Петрова к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
По данным некоторых источников, незаконное вознаграждение передавалось от ООО «Союз­АгроСамара».
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

462. Дмитрию Маслодудову рубили "капусту" в тайге.

... о нелегальной заготовке древесины (ст. 260 УК РФ). Какой версии придерживаются Димитрий и Юрий Маслодудовы, пока не известно. Связаться с их адвокатами не удалось. Тайга.инфо, 19.09.2020, "Красноярский экс-министр лесного хозяйства арестован за взятки": Суд арестовал Маслодудова на два месяца, сообщили в краевом СК. […] По версии следствия, с марта 2018-го по март 2020 года Дмитрий Маслодудов «осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО „Краслесторг“, номинальными учредителями ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

463. Николай Королев взял и вывел.

Королев написал явку с повинной, в отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Впрочем, под колпаком у силовиков оказался не только сам Королев, но и топ-менеджеры предприятий, входящих в структуру «ТопПром». Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

464. Сергей Вержевикин переплатил за недодел.

... тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) было возбуждено 21 июля 2020 года, уже на следующий день после того, как Мосгорсуд оставил в силе решение Тимирязевского райсуда, отказавшего ФСИН во взыскании материального ущерба с ЦГИЖБО и руководителя центра Вержевикина. Его вторым фигурантом является гендиректор ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов, компания которого выполняла подрядные работы на одном из объектов ФСИН. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 24.07.2020 Копия в Google

465. Тимофея Пана приговорили к сроку давности.

... и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 4 ст. 159, ст. 171 и ч. 1 ст. 285 УК РФ), а его вероятным подельникам — незаконное предпринимательство и легализация доходов от имущества, приобретенного преступным путем (ст. 171 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Николай Гермашев создал в 2015 году организованную группу, которая с октября 2015 года по февраль 2018 года нелегально построила (по информации “Ъ”, вывезла из Донбасса) обогатительную фабрику ООО «Сулинуголь» в Новошахтинске ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

466. Дмитрий Атякин брал налом и электричеством.

В октябре ПСУ на траспорте возбудило в отношении топ-менеджера территориального филиала РЖД и двух его подельников уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
... с ООО “Нефтетранс”, используя свои полномочия. — Врезка К.ру 63.ru, 29.10.2019, "С кровью на лице: суд арестовал первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги": В суде озвучили название пострадавшей организации — ООО «Профлигистика ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

467. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

Также Михаил Липовецкий и Владимир Семин проверяются на причастность к замене ликвидных ценных бумаг, находившихся на балансе банка, на неликвидные дефолтные облигации ООО «Трансфинанс» и ничем не обеспеченные ипотечные сертификаты участия «Кредитный ...
... задолжавшего кредиторам после банкротства более 20 млрд руб. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями и особо крупного мошенничества (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГУ МВД России по Самарской области расследует уже более года ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

468. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

Владимир Аврелькин обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 284 УК РФ), его подельникам Сергею Анисимову и Ольге Филипповой инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере). Как установил суд, Аврелькин «допустил совершение хищения» денег республиканского бюджета Чувашии путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям — ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» — субсидий на ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

469. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

... ОАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» Дмитрия Гапона и его заместителя Александра Федорова виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и назначил им наказание в виде пяти и четырех с половиной лет колонии общего режима соответственно. Руководителя ООО «Трест ТриНити» Александра Исаева признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к пяти годам лишения свободы ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

470. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

... справа) Магомедовы Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК "Инфраструктура"» Мурата Тарчокова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве ...
Тогда же его объявили в федеральный розыск, а не найдя, заочно обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

471. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск. Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве сообщил, что Сергей Иванов заочно обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 1 ст. 201 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

472. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы ...
... годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб. Их коллега из центрального аппарата ФСБ Александр Переточкин за посредничество в мошенничестве (ст. 33 и ст. 159 УК РФ) осужден на десять лет колонии строгого режима и оштрафован на 60 млн руб. В этом же ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

473. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

При этом он уже отбывает аналогичный срок по схожему делу, где ущерб достигал только 8 млн руб. Как рассказали “Ъ” в Мещанском райсуде Москвы, Сергей Пойманов признан виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ ...
Согласно материалам дела, чуть позже Сергей Пойманов распорядился продать 150 железнодорожных вагонов ПГИ близкому ему ООО «Росгранит», однако большую часть суммы по этой сделке компания не получила, что нанесло ущерб на 170 млн руб. Наконец ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

474. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб ...
Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

475. Алексею Хотину доначислили ущерб.

По данным “Ъ”, новый поворот в уголовном деле, возбужденном ГСУ Следственного комитета России (СКР) по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) 18 апреля 2019 года, произошел в середине июня, когда у следствия появилось ...
Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 ...
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

476. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

По версии того же ГСУ СКР, господин Меркулов, действуя совместно с владельцем кредитного учреждения Романом Поповым и его заместителем Ольгой Арсентьевой (проживают за границей), участвовал в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) средств ПЧРБ. Сначала вице-президент Меркулов, считает следствие, по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

477. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

... как установили следствие и суд, выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник». Отметим, что в тот момент, когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним арестом. Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

478. Дмитрия Панова встроили в схемы "Роскосмоса".

[ТАСС, 25.04.2019, "Источник: задержан бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш" Панов": "Сотрудники отдела экономический безопасности и противодействия коррупции в среду вечером задержали Панова Дмитрия Витальевича 1967 рождения в порядке 91 ст. УПК ...
При этом, как полагают собеседники “Ъ”, прямого интереса в хищении средств у господина Панова могло и не быть: скандально известное ООО «Москапстрой», скорее всего, было навязано бывшими высокопоставленными сотрудниками строительного блока ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

479. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

Практически сразу же после этого Мурат Раймкулов написал явку с повинной и дал показания, что действовал по указанию бывшего гендиректора ООО «РТ-Капитал» Сергея Иванова. В итоге ему предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ), а Тверской райсуд избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

480. Подрядчику РЖД Антону Самойлову откатили на арест.

Уголовное дело в отношении Антона Самойлова и Сергея Нилова, работающих в ВРК-2, выручка которой в прошлом году превысила 15 млрд руб., а чистая прибыль — полмиллиарда, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) возбудило 2 апреля этого года по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, 5 декабря 2017 года между ВРК-2 и кемеровским ООО «ППЖТ СЛК» (грузовая железнодорожная компания) был заключен контракт на 15 млн руб. на ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google