Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Василия Усольцева осудили по сделке.

Решением суда в доход РФ обращаются доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов. ООО «Терней Золото» принадлежат лицензии на разработку в Приморье месторождений с общим оцениваемым запасом золота в 14 тонн. Это уже второй обвинительный приговор в отношении Василия Усольцева. В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), находясь на посту первого ...
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

162. Для банкира и двух арестов не жалко.

Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
... ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего банкира Андрея Струкова ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

163. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александру Лепихову. […] Как следует из обвинения, бывший топ-менеджер ВЭБ и его сообщник могли похитить путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) €35 млн из средств ...
Предприятие господина Лепихова рассчитывало погасить их за счет китайских инвесторов — компаний China Forest Products Corporation и «Го Тай», намеревавшихся вложить в капитал СП около $600 млн. В 2016 году Александр Лепихов заявлял о том, что уже в ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

164. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Экопромбанка. Еще одно касается хищения средств банка через выдачу кредита ООО «Спецмеханизация» в размере около 250 млн руб. «Это была практически аналогичная схема, что и с получением кредита для ООО "Рейс ...
В ходе конкурсного производства ГК «АСВ» установила — с 1 августа 2012 года капитал кредитного учреждения имел отрицательное значение, связанное с увеличением объема технической ссудной задолженности.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

165. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... и Анатолия Сосновского в «Контент Юнионе», а здание передал в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью». Акции «Стрима» были выведены из «Контент Юниона» на новые компании: 74% — на ООО «Норд», 26% — на АО «Стрим Медиа», сообщил “Ъ” Николай ...
— Врезка К.ру По данным информированных источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве было возбуждено в декабре прошлого года.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

166. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался ...
Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

167. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

Согласно декларациям господина Голушко, с 2011 по 2019 год его доход в виде зарплаты, а также от продажи и пользования имуществом составил 282 млн 952 тыс. руб. Также он задекларировал владение долями в уставных капиталах ООО «Холдинговая компания ...
... в ходе надзора за расследованием уголовного дела об организации преступного сообщества и мошенничества в особо крупном размере с тарифами на газ (ст. 210 и ст. 159 УК РФ), основными фигурантами которого выступают господа Калинин и Марченко ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

168. У Глеба Фетисова вышел срок.

В 2015 году Forbes оценивал состояние Фетисова в $1,2 млрд, таким же, по данным журнала, его капитал был в 2017 году (в 2010-м — $1,6 млрд). В основе его состояния лежал пакет холдинга Altimo, объединяющего основные телекоммуникационные активы «Альфа-Групп» (в 1998 году Фетисов купил 30-процентную долю в «Альфа-Эко», а в 2004-м обменял ее на 14,35% акций Altimo). Также с 2004 года он владел долей в инвестфонде My Decker Capital и ООО «Мой банк» (первоначальное название — банк «Губернский»).
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

169. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

... районе Тольятти ООО «Прибрежный парк», собственниками которого помимо фонда выступали ООО «Сибирское песчаное карьероуправление» и ООО «Управляющая компания „РосРазвитие Сибирь“». По версии следствия, чиновник, введя землю в уставной капитал юрлица ...
«Учитывая совокупность двух составов УК РФ, по которым вынесен приговор (квалифицированное мошенничество и злоупотребление полномочиями), суд вынес вполне гуманный приговор, фактически подарив главному фигуранту 2,5 года свободы по сравнению с ...
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

170. Андрея Левченко сажают в лифт.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого задержали Андрея Левченко, было возбуждено в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем его соединили с двумя другими делами — о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК). Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

171. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом. Конкурсное производство открыто и в связанных с ней компаниях, совладельцем которых является Сергей Пузанов,— ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза». Более двух лет предприятия не работают. По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмену принадлежит 55% доли уставного капитала каждой из организаций, по 45% — у его партнера Романа Елина. Основным залоговым кредитором УК «Уралнефть» является Сбербанк.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

172. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит». Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые ...
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", — сказал собеседник агентства.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

173. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный портфель на сумму около 2 млрд руб. всего за 2 млн руб. Гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин, задержанный в начале этого года, находится под домашним арестом. Проблемы у банка «Советский» начались примерно в 2015 году. Через несколько месяцев в нем ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

174. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ).
Ольгу Сорокину следствие намеревается привлечь в качестве подозреваемой по уголовному делу ООО «Русфрансальянс».
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

175. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Срок бывший директор получил за два эпизода растраты и мошенничество (растрата 8 квартир — ч. 4 ст. 160 УК РФ; растрата 40% доли в уставом капитале ООО «СпецТехАвто» — ч. 4 ст. 160 УК РФ; мошенничество с гибочной линией с ЧПУ 0 ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

176. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... в районе дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60); — земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область ...
... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

177. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.». Госпожа Романова по указанию Семена Млодика оформила эти деньги в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее ...
... Ъ”, 10 июня 2015 года Калининский райсуд Чебоксар признал Семена Млодика виновным в мошенническом хищении 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вместе со Светланой Романовой и приговорил его к пяти годам колонии общего режима ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

178. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика ...
... расследования и предоставило материалы дела, которые насчитывают около 70 томов, для ознакомления в соответствии со ст. 217 УПК РФ. Новое обвинение господину Хачатурову было предъявлено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

179. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал ...
... суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении фигурантов ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

180. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Депутат городской думы Кирова от «Единой России» Дмитрий Никулин стал подозреваемым по делу о растрате, совершенной «группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Речь идет о 20 млн руб., принадлежавших ООО «Электронный ...
Александр Рыболовлев По данным Kartoteka.ru, ООО «Электронный проездной» учреждено в Кирове в 2011 году с уставным капиталом 1,5 млн руб. 100% долей владеет МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта».
Дата: 03.12.2018 Копия в Google