Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

... такие как, к примеру — УК "Татнефть — Спецтранспорт" (Транспортные предприятия), УК "Татбурнефть" (бурение скважин), УК "ТМС групп" (механический и энергетический сервис, в том числе и поставка электроэнергии на ОАО "Татнефть"), УК "Татнефть-РемСервис" (капитальный ремонт скважин и ПНП), УК "Система-Сервис" (сервис нефтедобывающего оборудования, насосного оборудования для ППД) и многие другие. Все перечисленные компании со 100% долей в Уставном капитале компании ООО "ТАГРАС-Холдинг" — компания ...
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

42. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Она была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ей назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей. Приговор Шарыпову еще не оглашен. ["Коммерсант", 11.10.2010, "Банкиршу наказали в особом порядке": Из оглашенного приговора следовало, что, занимая в ООО КБ "Красбанк" (лицензия у него была отозвана в 2008 году) должность заместителя председателя правления, Елена Радзюк совершила два хищения.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

43. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В отличие от российского правительства украинское не в состоянии помочь банковской системе. Акционеры «Альфа-Групп», скорее всего, будут вынуждены выделить банку дополнительные средства. В прошлом году они вложили в капитал банка на Украине в общей ...
12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

44. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Одновременно с 2004 года – директор ООО «Капитал» (покупка и продажа недвижимости) и в 2004-2005 годах – гендиректор ООО «Аптека «Классика».
Вероятно, благодаря покровителям в системе КГБ СССР, ЛДП СССР первой из неформальных партий получила 12 апреля 1991 года в министерстве юстиции СССР общесоюзную регистрацию, а на следующий день на II съезде ЛДП СССР Жириновский выдвинут кандидатом на ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

45. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... преднамеренного банкротства в отношении ООО СП «Маритал». В настоящее время директору СП Е. Лопатиной следователем УФСНП по РМЭ предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность по которому предусмотрена ст. 195 УК РФ. На рассмотрение ...
... достигнуто соглашение о создании совместного российско-итальянского предприятия «Маритал», в котором моя фирма «Боджино Джанфранко» и МаАССР (Марийская Автономная советская социалистическая республика – авт.) будут иметь по 50 % уставного капитала ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

46. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... Инкор-Банк", служит для маскировки тщательно подготовленного хищения капитала руководителем "Гута-банка", четырежды судимым Юрием Гущины. По данным разных проверок путем увода через систему банковских корсчетов и находящихся в его собственности ...
А кроме этого, с Гутой работают государственное унитарное предприятие "Ижевский электро-механический завод "Купол", ОАО "Детский Мир", группа предприятий "Комус", универсам "Можайский" в области туризма, ВАО "Интурист", ООО "Компания "ИННАТУР".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

47. Легавые Константина Малофеева.

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Вводится система регулярных премирований и поощрений.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

48. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

... заведомо невозвратные кредиты, выведя таким образом из банка более 1,6 млрд руб. Одним из таких получателей было и образованное в марте 2016 года ООО «АПК Инвест», чей уставный капитал (2 млрд руб.) с лихвой перекрывает нанесенный обвиняемыми ущерб ...
Судья Абрамова согласилась со стороной гособвинения и признала всех троих подсудимых виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

49. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... о себе из выдачи поисковых систем «Яндекс», Google и Bing. Долгое время не было известно, чем конкретно Гайсин занимается, пока в марте 2023 года против него не возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями ...
Использование же авторитета занимаемого положения в Госдуме, властных полномочий, а также «иных инструментов воздействия» позволило Малику Гайсину увеличить свою долю участия в капитале завода до 29% акций и оказывать существенное влияние на его ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

50. Покорители башен "Москва-сити".

Помещением в 187,6 квадрата на 41-м этаже с 2011 года владеет Руслан Алмакаев, его полный тезка до 2011 года был вице-президентом АФК «Система». Сейчас, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежат инвесткомпания «КФГ Капитал» и нефтедобывающие ...
Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

51. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

... в документах все названия фирм и участников дела зашифрованы, журналисты «Бел.Ру», основываясь на данных аналитических систем, могут лишь предположить, о каких организациях и лицах идёт речь. В документах указано, что, согласно протоколу общего собрания участников компании «УК Д.» («УК Добрыня»), 24 марта 2015 года Анатолий Фуглаев и первое лицо создали общество с ограниченной ответственностью «УК Добрыня». Они выступили учредителями и равноправными владельцами доли в его уставном капитале ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

52. Леонид Харламов грелся на "РИФе".

... начальника отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ Минобороны Леонида Харламова ГВСУ СКР возбудило по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере ...
Уставный капитал — 83,5 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 225,8 млн руб., чистый убыток — 2,2 млн руб. Годом ранее при том же объеме выручки корпорация показала чистую прибыль 3,9 млн руб. Гендиректор — Александр Иванов.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

53. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... величину капитала, несмотря на многократные требования ЦБ доформировать резервы. — Врезка К.ру В ходе судебного разбирательства господин Кабанов, упомянув, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру. Однако в ходе рассмотрения ходатайства выяснилось, что речь идет о выводе в апреле 2018 года из УМ-банка 134 млн руб. Сделано это было, как считает следствие, путем заключения договора покупки низколиквидных облигаций некоего ООО ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

54. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

• АО «Башкоммунприбор» зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом в 839,9 тыс. руб. Принадлежит минземимуществу Башкирии. Компания занимается санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
... Рената Насырова, который руководил предприятием с июля 2017 по декабрь 2019 года, следственное управление СКР по Башкирии возбудило восемь уголовных дел по признакам злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества (ст.285 и 159 УК РФ ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

55. Вячеслава Югая "откатили" в СИЗО.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1999 году с уставным капиталом 4 млрд руб. Стопроцентной долей владеет ПАО «Газпром». Основная деятельность — транспортировка газа в 15 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов России. Газотранспортная система включает 13 тыс. км магистральных газопроводов, ежегодно перекачивается 200 млрд куб. м газа.
Дата: 09.07.2020 Копия в Google

56. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

«Северный кредит», 23,2% акций которого принадлежали правительству Вологодской области, в 2017 году был лишен лицензии за полную утрату капитала.
Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера».
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

57. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Такое решение в пятницу, 20 октября, принял судья Сергей Подопригоров. Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК ...
«Гордеев лично, с помощью своего защитника и своего водителя Олега Андриянова управляет ООО «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», принимает ключевые решения по финансово-хозяйственной деятельности компаний ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

58. Виктор Облогин отъехал от суда.

... тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ). Как указывается в материалах следствия, в 2011–2012 годах градоначальник, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся ...
В знак протеста против незаконного преследования и произвола в правоохранительной системе республики объявляю бессрочную голодовку».
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

59. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян ...
Незаконные вознаграждения от банкиров главный борец с коррупцией в финансовой системе страны получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

60. Григорий Оганесян обнулил кассу.

Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 117-е место в банковской системе ...
Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google