Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Сергей Крохин стал дважды подследственным.

... разработка шифровальных средств и информационных систем). По итогам 2021 г. выручка «Лан-проекта» составила 1,7 млрд руб. Чистая прибыль — 79,4 млн. Штат компании — 129 человек, открытых вакансий — 129. ИА "РБК", 26.01.2023, "СК проверит контракт на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов": В базе данных «Спарк» говорится, что в 2021 году компания заключила 66 госконтрактов на 217,2 млн руб., в 2022 году — 43 контракта на 191,3 млн руб. Основными заказчиками ООО «Лан-Проект» в 2021 году ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

102. Бесогон первой гильдии.

... не имеющим представительства в РФ. Дело возбудили по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору). В январе 2014 года в офисе ООО «Челпром-Даймонд» при обыске изъяли 11 703 бриллианта ...
РФК является совладельцем «Специализированного фонда целевого капитала Российского фонда культуры», активы которого на 2021 год оценивались почти в 2,5 млрд рублей.
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

103. Как расконсервировали ККБ.

Еще один совладелец с долей в уставном капитале 0,1% — Андрей Трубицин. [...] На данный момент в системе WebMoney зарегистрировано более 45 млн пользователей, доля россиян составляет 40%, указано на ее сайте.
... УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

104. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

на платежную систему Assist, которая была конкурентом его ChronopPay, из-за чего в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота». Следствие считало, что Врублевский хотел спровоцировать разрыв контракта между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Ассист» об оказании услуг по продаже электронных авиабилетов, устранив таким образом конкурента своей фирмы.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

105. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

Их компании АФК «Система» принадлежит 32,4% акций этого онлайн-ретейлера.
Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

106. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им. Из-за этого «было невозможно оформить ни решения собрания учредителей, ни другие действия», так что «З-Сити» обратилась с иском в арбитражный суд, чтобы исключить Сабирова из числа учредителей ООО, добавил экс-министр.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

107. Верховный суд пленило "Право.ру".

Андрей Звягинцев — учредитель ООО «Праводник», которому принадлежит портал «Право.ру». На момент вхождения Дмитрия Чиракадзе в судебную систему отец братьев Алексея и Андрея — Вячеслав Егорович Звягинцев — занимал пост начальника аналитического ...
Поэтому и уголовное дело по итогам инцидента с Чиракадзе было возбуждено не по статье о покушении на убийство, а по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

108. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Обращение ООО «ЛТК «Свободный сокол» прилагаю». Королева понять можно. Не для того он 20 лет строил — и построил! — в Липецкой области систему, при которой вообще все решалось в ручном режиме группой ответственных товарищей с ним во главе — узким ...
Но в 2009 году депутаты Липецкого регионального совета одобрили увеличение уставного капитала областного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Свой дом» на 336 миллионов 321 тысячу рублей, чтобы тот мог скупить акции ОАО «ДСК».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

109. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Эти данные выражены лаконично в одном предложении: «Основным акционером банка является общество с ограниченной ответственностью «Содействие и взаимопомощь» (ООО «Содействие и взаимопомощь»), которое владеет 99,52 % уставного капитала банка».
По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

110. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

"Исчезнувший" бриллиант Graff 40 карат Видимо, денег в системе стало меньше, чем должно было быть.
Гайнулин был совладельцем компании ООО «Подводтрубопроводстрой», одного из крупнейших субподрядчиков «Газпрома».
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

111. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Компания застраивает участок в центре Москвы, ранее принадлежавший «Системе». *** 6. Рахимкуловы, $1,89 млрд • Мегдет Рахимкулов, член правления УК Kafijat.
Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

112. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В настоящее время Карамзин благодаря своим «широким» возможностям среди «судейских» проворачивает очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о ...
Еще в ноябре 2017 по заявлению Копелева СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено угловное дело №11701450001000689 по ч.4 ст. 159 УК РФ о совершении в отношении него мошеннических действий, заключающихся в подделке ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

113. Боевик в Госфильмофонде.

... рождения, в «миру» — основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как скрывающегося от суда. Мялькин обвинялся по п. 2 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины ...
Была внедрена система электронных пропусков (СКУД).
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

114. Манипулятор в квадрате.

По данным Kartoteka.ru, на 11 октября 2017 года Артем Люлинский являлся учредителем действующего ООО «Спортивный клуб “Прайд”».
Действия, совершенные трейдером, потенциально могут быть квалифицированы как нарушение гл. 21 УК РФ («Преступления против собственности»).
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

115. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

... Агро» (совместное предприятие «Системы» и агротрейдера Louis Dreyfus), подконтрольные «Системе» «СБК Агро-Инвест» и ООО «УК Фондовой недвижимости». В пресс-службе АФК «Система» РБК сообщили, что Спиваковский действительно является сотрудником группы ...
Члены ОПГ разработали сложную схему для отмывания преступных капиталов.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

116. Конопля и платные дороги.

... концессионных соглашений, заключенных с компаниями «Мостотрест» и его дочек — ООО «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) и ООО «Трансстроймеханизация», до 2014 года принадлежавших структурам Аркадия Ротенберга. На трассе М-1 «Беларусь» концессионером строительства платного участка в объезд города Одинцово выступила компания «Главная дорога», подконтрольная УК «Лидер» Юрия Ковальчука. ?Компания «ВТБ Капитал» и Газпромбанк создали компанию «Магистраль Северной столицы», которая возводила ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

117. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Ранее СКР безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).
Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

118. Путь "черного" Вдовина,

... по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК. Схема отмывания выглядела так: получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две — ООО «Компания Деноли», торговавшая мебелью, и ЗАО «МРК-Транзит», импортировавшая алкоголь ...
Иногда ему даже удаётся продать банк — «пустышку», но после Вдовина эти банки «живут» не долго: как только он выходит из капитала, оказывается, что вкладчики исчезли, кредитный портфель не работает.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

119. Фасадная федерация.

В совещании, посвященном слиянию двух авиакомпаний, наряду с региональным министром транспорта, директором аэропорта Курумоч и директором ООО «Авиакомпания Когалымавиа» принял участие и Игорь Еремин. Широко разрекламированный проект мало того, что фактически провалился, так еще и стал предметом уголовного разбирательства. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

120. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... дом, кстати, сейчас продается, следует из информации, размещенной на сайте Энтузиастов56стр22.рф. По данным годового отчета «Новых технологий управления», компании принадлежит 31% долей в ЗПИФ «Атлантис-финанс», управляемом УК «Капитал ...
... ООО. Под самый конец 2015 г. ранее принадлежавшая семье Исмаиловых компания «АСТ — Колхоз «Клинский» решила продать 106 га из принадлежащих ей 3000 га земли. И заключила 28 декабря 2015 г. договор купли-продажи за 200 млн руб. с производителем систем ...
Дата: 28.11.2016 Копия в Google