Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Обоим в дальнейшем было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также за несколько месяцев до этого события был арестован гендиректор входящего в «Ростех» НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха Сергей Копылов. Как говорится в материалах расследования, злоупотребления были допущены при исполнении контрактов, заключенных между НИИ «Полюс» и ООО «Нефтехиммаш Плюс», согласно которым общество обязалась поставить институту оборудование.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

122. Как заработать полмиллиарда на посту губернатора.

... ДиП-Лайт» (с 13 декабря 2011 года) и ООО «ОКП ТОМАг» (с 13 мая 2014 года). Во всех перечисленных организациях доля г-на Дубровского, похожего по ФИО до степени смешения на губернатора Челябинской области, в уставном капитале составляет 50 процентов ...
Убедиться в этом можно, открыв систему предоставления данных СПАРК и найдя в ней карточку предприятия «Челябстройкомплект» (ЧСК), зарегистрированного в Троицке Челябинской области на улице Еремеева.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

123. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон». Для этого директорами кипрских компаний Kone Holdings и Glendora Holdings, входящих в структуру Hermitage Capital и принадлежащих Браудеру, 2 июля 2007 года выдана доверенность Гасанову с полномочиями заключать от их имени сделки с долями в уставных капиталах обществ, в том числе ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

124. Ответ Сергея Пойманова.

Zinica Ltd Автор вменяет в вину Пойманову попытку размыть уставной капитал кипрской компании Zinica Ltd. Эта компания была зарегистрирована бывшим совладельцем ОАО «Павловскгранит» нынешним членом Совета Федерации от Самарской области Сергеем ...
«Витэра» Такими же необоснованными являются утверждения о нарушении Поймановым кредитных обязательств при проведении допэмиссии акций ООО «Витэра».
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

125. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

... лишь две фирмы — ООО «Универсальная финансовая система» (УФС) и ООО «Электронный билет». Лишь две фирмы на всю страну. А по сути вообще одна, поскольку, во-первых, «Электронный билет» незаметно отошел от дел, а во-вторых, у обоих ООО оказались общие ...
... РВМ Капитала» — НПФ «Благосостояние», обслуживающий пенсионные счета РЖД. Подробно условия сделок не раскрывались. На сайте «РВМ Капитала» указано, что в 2011 году контроль над ЗАО «ИГ «Росвагонмаш», основным акционером ЗАО УК «РВМ Капитал», перешел ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

126. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

127. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Однако в 2006 году этого актива уже не было: за два года до этого он, как выяснилось во время расследования, был раздроблен и с 7 по 23 декабря 2004 года по частям продан малоизвестному ООО "Бизнес Капитал".
А самое главное, что отдел налоговых преступлений продолжал возглавлять Сергей Колобов, по кличке «Колобок», который был очень близок с Пирцхалавой, возглавлявшим в МВД России всю систему оперативных налоговых подразделений.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

128. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

— А это была фирма-однодневка: она существовала всего два месяца, была зарегистрирована в обычной квартире и не имела офиса, у нее не было реального уставного капитала. […] К 2013 году ООО «ГК «Новый каучук» и ООО «Уником» оказались уже на грани ...
В 2014 году Михаил Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин — три года (по ст. 159 УК «Мошенничество»).
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

129. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... ООО «Заря», все вопросы надо адресовать ей. «АС менеджмент» зданием не владел, а лишь управлял закрытым паевым фондом (ЗПИФ), в который внесен этот объект. Сам Семин не принимал участия в оперативном управлении компанией. Но следствие с этими доводами не согласилось и в середине марта предъявило ему заочно обвинение по четырем статьям — нарушения требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), использование полномочий вопреки законным интересам представляемой организации (ч. 2 ст. 201 УК ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

130. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... мэра Москвы и экс-сенатора Юрия Росляка, до последнего времени являлась крупнейшей владелицей банка: по данным отчетности ООО КБ «Огни Москвы» за 2013 год, через несколько ООО ей и ее партнерам принадлежало около 26% долей в уставном капитале банка ...
Однако спустя два месяца после подачи заявлений АСВ признало, что банк вел двойную бухгалтерию, — и начало восстанавливать в автоматизированной банковской системе банка сведения о всех обязательствах перед вкладчиками.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

131. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Например, несколько миллиардов рублей от РИК получило ООО "Прод-К" (сейчас — "Вестфининвест"). В базе арбитражных дел говорится, что Мособлбанк в 2013 г. переуступил "Вестфининвесту" право требования по кредиту, обеспеченному участком в 43 га в Солнечногорском районе Подмосковья. Правда, владелец участка — структура семьи Кондрачуков, совладельцев "Транс нафты", оспаривает залог. В мае "Вестфининвест" нарастил капитал с 10 000 до 5 млн руб. и перешел от некой Ирины Комаровой к РФК. Как ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

132. 100 миллиардов коню под хвост.

Это же ООО являлось учредителем и КБ "Московский капитал". "Ко" не удалось выяснить, какое отношение Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву ...
Система грантирования фонда основана на сборе пожертвований от благотворителей и распределении их между премируемыми путем коллегиального рассмотрения поданных соискателями заявок специально формируемой комиссией — сообщается на сайте фонда.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

133. Банки, Bentley и "быки".

По данным системы СПАРК, скупщик банков Александр Ерхов владеет двумя 2 структурами — ООО «Компания МагнатЪ» и ЗАО «МИРАЛ ГРУПП». В каждой из них он обладает долей в 50%. В одном случае — это 10 тыс. рублей в уставном капитале, в другом — 25 тыс ...
В уральских банковских кругах напоминают, что все эти сведения могут расходиться с действительностью, поскольку информационная система может выдавать данные о полных тёзках новоявленных банкиров и проверить это крайне сложно.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

134. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) УК РФ. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, Алексеем Навальным было создано ООО "Главное подписное агентство", в качестве номинального учредителя и ...
... СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

135. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
... Кремневу, которую полиция ранее уже объявила в розыск по делу о хищении кредита ВТБ, вынеся заочное постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

136. Обыски засвистели у министра над головой.

Васильева, по данным «Спарк», владеет 49% в питерском ООО «СУ-155 Спб» и до апреля 2010 года была в нем гендиректором. По июнь 2010-го Васильева возглавляла ЗАО «Грибоедова Капитал», ее в обеих этих компаниях сменила Екатерина Сметанова.
... должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. По его словам, предварительный ущерб от реализации только восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд руб ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

137. Сибирский карлик.

... капиталы «Трансмоста» не пострадали, а свобода его управленцев не оказалась ущемлённой, авторитету её главного собственника был нанесён серьёзный урон. И хотя губернатор совсем недавно всё же предпочёл избавиться от акций скандально известного ООО ...
В 1989-м он был осуждён по ст. 145 УК РСФСР.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

138. Проклятие "черного девелопера".

Примечательно, что именно с «ЮСТом» сотрудничает дочка Сбербанка России — ООО «Сбербанк Капитал».
В письме на имя Владимира Путина, написанное горняками, они рассказали и о сокращении производства, и о вопиюще низких заработных платах, о сокращениях, выводе активов, раздроблении комбината, системе ухода от налогов.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

139. Обвиняемый экс-депутат "косит" под пострадавшего.

... который, как было обнародовано на этом судебном процессе, она продала осенью 2001 года ООО «Несторг Лтд» (принадлежит семье Шевченко). Сама же госпожа Глущенко в заявлении настаивает, что никому не продавала акции. Она предполагает, что пакет ценных бумаг был похищен семьей Шевченко: якобы договор купли-продажи акций был подделан по распоряжению Сергея Шевченко в 2009–2010 годах. Ирина Глущенко просит следственные органы возбудить уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество») и найти виновных ...
Дата: 23.12.2011 Копия в Google

140. Округ на кормление.

... проституции), перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и назначением на должности в системе МВД России за взятки, а также на мздоимстве с коммерческих структур и подчинённых сотрудников УВД-ОВД ...
... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google