Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Так, согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО», учредитель ООО «Капитал» Роман Офицеров в 2008 году на допросе в Управлении по налоговым преступлениям (УНП, позже УБЭП, ныне УЭБиПК) рассказал, что еще в 2004 году познакомился со ...
Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

82. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Например, стало известно, что ООО «АСП» показывало, согласно налоговой отчетности за период 2009-2011 годы, «нулевые» показатели, то есть находилось на упрощенной системе налогообложения, а значит, не являлось плательщиком НДС. Поэтому и возвращать ...
Александру Хорошавину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»), за что он может получить до 15 лет лишения свободы.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

83. Банкформирование Владимира Романова.

... уставного капитала принадлежит ООО «АлвоМенеджментГрупп», 10,98% (5 млн рублей) — супруге Александра Алтунина Ольге Владимировне и 0,97% — ООО «ОРДОС». В свою очередь, у ООО «АлвоМенеджментГрупп» два учредителя — контролируемые Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%). Не сообщники? АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

84. Цветомузыка ждет срока давности.

... Лайн стайл», ООО «Старый » и ООО «Текспромстрой». Сейчас вор в законе официально является совладельцем только одной компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Струганову c 2009 года (по состоянию на 24 марта 2014 года) принадлежит 30% в уставном капитале ...
В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается не следствием и судом.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

85. Судья на "Заречной" палится.

Требования у них были идентичные: понудить ООО УК "Заречная" заключить договор купли-продажи автомобиля и взыскать уплаченные по предварительному договору от 20 октября 2012 года 45 000 руб. Кроме того, к заявлениям прилагались ходатайства о принятии ...
[...] заявление Васильева вообще не должно было попасть Кулебякиной, так как в суде с 17 декабря 2010 года действует автоматизированная система распределения дел и корпоративные споры она отдает судьям восьмого состава, в то время как Кулебякина ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

86. Собянин. Озеленитель на откате.

Уставный капитал: 100 000 руб. Место нахождения 109004 г Москва ул Земляной Вал, 65, стр 2 Учрежденные юрлица ООО "Б.Б.Л." ООО "МИСК Бетон" ООО "Парк-Проект" ООО "МИСК Сервис" ООО "МИСК Девелопмент" Предположительно связанных юридических лиц около ...
№67-ПП «О системе закупок города Москвы».
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

87. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

["Псковская губерния", 02.06.2004, "Управляющая компания": [...] 20 октября 2003 года в г. Печоры (Псковская область) было зарегистрировано ООО «Евро-Керамика» с уставным капиталом в 21 миллион 80 тысяч рублей, которое было образовано путем ...
[...] По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили в отношении Гавунаса уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

88. Тень банкира.

Таким образом, действия подозреваемого квалифицированы по ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). Не обошлось и без содействия банка, которое квалифицировано судом как сохранение имущества (денежных средств), полученного незаконным путем. Постановлением Сыховского районного суда г. Львова дано разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три».
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

89. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Дело против сотрудников Банка Москвы было возбуждено ГСУ по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. При этом обвинение никому из сотрудников банка пока не предъявлено. Как пояснил официальный представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков, в материалах дела фигурируют лишь "не установленные следствием лица". Сделка, которой заинтересовалось ГСУ, произошла 25 июня прошлого года и в ее основе лежит продажа 58 га земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал в 2009 году ООО "ТД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

90. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... ст.159 УК РФ) и легализации преступных средств (ст.174 УК РФ). По версии следователей ГУ МВД по УрФО, которые занимаются расследованием уголовного дела, он основал финансовую пирамиду —ООО United FX-Traders Group (UTG) и ООО Global Gaming Expo (GGE ...
Злоумышленник создал в ряде регионов страны систему филиалов и через сеть «вербовщиков» развернул бурную кампанию по вовлечению доверчивых граждан попытать «удачу» на межбанковском валютном рынке.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

91. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... 50 000 руб. в капитал ЗАО «Международная мобильная система Ингушетии» (ММСИ, имело лицензию на распространение стандарта GSM-900 в Ингушетии, ликвидировано в 2005 г.), и в декабре 2009 г., когда вместе с Хамчиевым Бекханом Богоудиновичем купила ООО ...
Видимо, неслучайно его жена владеет 100% УК ООО «Продюсерский центр „Аллегро“, гендиректором которой является родственник депутата — Даниил Саввиди.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

92. Казахский махинатор Аблязов.

А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Она уже неоднократно заявляла, что конфликт между акционерами банка не только подрывает доверие к самому учреждению, но и ни много, ни мало пагубно отражается на всей банковской системе страны.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

93. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

А потом в 2003-м БТК продала пакеты акций предприятий комплекса семи частным ООО, учредившим специальный фонд «Башкирский капитал» и внесшим в него акции виде паев. В общем, процесс завершился тем, что, как пишет «Эксперт» (14.11.08), «вся нефтедобыча, нефтепереработка и сбыт нефтепродуктов в Башкортостане стали контролироваться Уралом Рахимовым» (сыном президента Башкирии Муртазы Рахимова). Двумя годами позднее блокпакеты предприятий комплекса были проданы АФК «Система» за 600 млн. долл.
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

94. "Единая Россия" и коррупция.

Глотов Д.Б., член президиума Регионального политического совета «ЕР», генеральный директор ООО УК «Системные решения».
Думский тормоз антикоррупционных мер Ключевой фактор в системе борьбы с коррупцией – законодательное, правовое обеспечение.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

95. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

Стало известно, что по указанию Гордеева Д.А., ранее судимого по ст. 158 УК РФ («Кража»), был подписан договор купли-продажи помещения ООО «Молоко» с Чекиным В.К. До сегодняшнего момента Гордеев скрывается от следствия, объявлен в розыск.
... привыкли вкладывать деньги в недвижимость и быть спокойными за свой капитал, отказываются рисковать заработанным в России, так как варварские действия рейдеров и попустительство властей разрушают доверие к российской системе учета прав собственности ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

96. Организованная группировка "Нерль".

Безрезультатно завершилась попытка поглощения оборонного института «Фазотрон-НИИР», ведущего российского разработчика и производителя радаров и радиолокационных систем управления. «Нерль », теперь уже через фирму-прокладку ООО «Диал-Групп», удалось консолидировать около 11,3% акций миноритарных акционеров «Фазотрона». Директор компании «Нерль» Александр Клячин предложил топ-менеджерам института продать принадлежащие им акции, чтобы довести долю «Нерли» в капитале «Фазотрона» до блокпакета (25 ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

97. Нерль против "Центродорстроя".

Первым проектом года стала попытка поглотить оборонный институт «Фазотрон-НИИР», ведущего российского разработчика и производителя радаров и радиолокационных систем управления. «Нерль» через ООО «Диал-Групп» удалось консолидировать около 11,3% акций миноритарных акционеров «Фазотрона». Гендиректор компании ЗАО «Нерль» Александр Клячин предложил топ-менеджерам института продать принадлежащие им акции, чтобы довести долю «Нерли» в капитале «Фазотрона» до блокпакета (25% + 1 акция), но получил ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

98. Широко закрытые глаза.

В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ. Наконец, Кожухова обвиняют в приобретении у Администрации г. Жигулевска в 1999 году незаконно оформленной доли в ООО "Потенциал Банк", в результате чего бюджету ...
... речь идет о криминальной деятельности руководителя местного отделения "Единой России" Владимира Кожухова Андрей Крупнов Уж сколько раз твердили миру, что сращивание власти и капитала, тем более такого вороватого, как у нас, пустит страну по миру ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

99. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Одновременно установлено, что Карклин ранее и в рассматриваемый период активно занимался предпринимательской деятельностью и являлся учредителем и собственником (со 100% долей уставных капиталов) ЗАО «Частное охранное предприятие «Алерт» и ООО ...
... ИПЦ) «Промэнтек», инженерного центра прочности (ИЦП), центра высокотемпературной техники (ЦВТТ), отделения комплексных систем автоматизации (ОКСАТ), начальникам отдела капитального строительства (ОКС) и службы ремонта и эксплуатации (РЭМЭКС) НИКИЭТ ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

100. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Вероятно, "Апрель капитал" тоже участвовал в сделке. По крайней мере, с 2022 года УК не публикует информацию о своих акциях AT Consulting.
"Система", расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода, выяснила, откуда Малофеев берет деньги и кто ему в этом помогает.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google