Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Отметим также, что в июле прошлого года это кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании ООО «Скрап Фар Ист» банкротом. Причем изначально сумма заявленных исковых требований составляла 500,5 млн руб., но ...
Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

302. Андрея Левченко сажают в лифт.

Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест.
Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

303. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Офшор купил 49% (то есть неконтрольный пакет) ООО Лучано за 2,2 миллиарда рублей.
Офшор Сантерна внес в уставный капитал Лучано 10 миллионов долларов, не увеличил при этом долю, которой он владеет, а потом обесценил полностью и эту инвестицию.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

304. Николай Королев взял и вывел.

Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
... себестоимости производства, запуск конкурентами более высокопроизводительных и эффективных предприятий, а также уголовные преследования топ-менеджмента «ТопПром», шансы повторить судьбу ООО «ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

305. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

... собственных средств, производственных мощностей и трудовых ресурсов фирма не имела, а ее уставный капитал был минимальным. Тем не менее между ФГУП и ООО «Магнум» в июле 2013 года был заключен договор инвестирования строительства торгового центра ...
... Юрий Хризман Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал в Троицкий суд Москвы иск о взыскании неосновательного обогащения на сумму более 1 млрд руб. к бывшему гендиректору ФГУП «Дальспецстрой» Юрию Хризману, его сыну Михаилу и их деловому ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

306. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
В мае 2018 — феврале 2020 годов со счетов «Уфаводоканала» «Тандему» по этому договору было перечислено 86 млн руб. при фактической стоимости исполненных работ всего 21 млн руб. Кроме того, тогда же были подписаны акты приемки работ на сумму 240 млн ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

307. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... на 230 млн руб. В 2016 году Таганский райсуд Москвы взыскал солидарно с Русстройбанка и ООО «Русфрансальянс» задолженность по пяти векселям серии РФА на общую сумму $524 тыс., €130 тыс. и 2 млн руб. Конкурсный управляющий «Русфрансальянса» в ходе ...
... основанная Ольгой Сорокиной в 2006 году в Новосибирске компания ООО «Русфрансальянс» (уставный капитал 1 млн руб.). Общество признано банкротом в 2016 году, так же как ООО «ИРФЕ-Центрум», созданное Сорокиной в 2010 году (уставный капитал 400 тыс. руб ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

308. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В 2006 году эта компания стала поручителем по кредиту, который одноимённое ООО «Итера-Инвест-Строй» получило от «Регионального фонда развития Ямала». Сумма кредита была внушительная — более 1 млрд рублей.
В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

309. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

А. Нусинов и ряд совладельцев ООО «Монолит Капитал Строй» фиктивно делают свою фирму должником подконтрольной им оффшорной компании «Палтроум Инвестментс Лтд.».
Ряд акционеров, а именно господа Калинин и Нусинов, предъявили господину Кулапчину требования, чтобы он подписал фальшивые поручительства перед их офшорной компанией «Пэлтроум» на сумму около трех миллиардов рублей.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

310. "Прачечная" благотворительность.

... фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения. По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой ...
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

311. Павел Фукс "кинул" дольщиков московского ЖК Sky House.

Позже Фукс вышел из капитала ООО «Теремок-Регион» и ООО «Теремок-Стрит», ему принадлежали в этих компаниях по 25%.
... о мошенничестве украинский бизнесмен, владелец компании "Мосситигрупп" Павел Фукс нанес ООО "Олтэр" ущерб в размере 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. "Общая сумма ущерба и упущенной выгоды в рамках уголовного дела о ...
Дата: 07.10.2019 Копия в Google

312. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

Кому именно — доподлинно не известно, но эти суммы почти полностью совпадают с тем, что получает ООО «Унивест», до конца лета 2019 года на 100% принадлежащее Андрею Ткаченко. Но 19 августа было зафиксировано увеличение уставного капитала фирмы за счет старого соратника миллиардера — Игоря Исаева.
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

313. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... расчеты с работниками по подотчетным суммам». «Судя по отчетности, деньги были выданы из кассы банка в июне», — говорит Осадчий. «Впрочем, этой суммы в кассе могло не быть вообще — активы и капитал могли быть фиктивными», — говорит директор ...
В заявлении управляющего говорится о необходимости взыскания с Акифьевой убытков, причиненных ее действиями, связанными с выдачей заведомо невозвратных кредитов организациям ООО "Фалькон", ООО "Палитра", ООО "Приват", ООО "Паллада" и ООО "Респект".
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

314. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей. Откуда они и исчезли. Правда и то, что 19 сентября офис компании «УК «Норд-Вест Капитал», согласно ее сообщению на сайте, был закрыт «в связи с форс-мажорными обстоятельствами». А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности. Так что, похоже, миллиарды исчезли с умом. К тому же, по сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть этой суммы была приобретена приличная ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

315. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Вместо этого ООО все суммы — а речь может идти, по некоторым данным, о десятках миллионов рублей в месяц — уходят на счета некоего также якобы связанного с Маратом Баласаняном ООО «Технопарк», которое было создано в феврале 2015 года, как раз после ...
Свой капитал основатель «Востока» заработал на торговле и покупке обувных фабрик.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

316. Ответ Сергея Пойманова.

От указанной сделки ООО «Сбербанк Капитал» выручена фактически та же сумма, по которой осуществлено взыскание акций. 30 декабря 2011 года в пользу ОАО «Сбербанк Капитал» на торгах, проведенных ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» в рамках исполнительного производства были реализованы 24,67% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежавших Пойманову, по цене 516174826 рублей компании ООО «Трейд». 20 декабря 2011 года между ООО «Сбербанк Капитал» и ООО «Атлантик» был заключен договор ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

317. Президентский люкс со скидкой.

... должна компенсировать «Черноморский курорт плазе», а вот затраты на приобретение долей в этой компании — нет. За них покупатель заплатил больше 700 млн руб. Разница — около 237 млн руб. — и есть та сумма, которую могли потерять структуры Елисеева ...
Здания теннисного городка в парке «Сокольники» тогда же за 215,5 млн руб. приобрело ООО «Спорт-инвест», которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн руб., или в 20% от кадастровой оценки, — именно во столько оценило его управделами.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

318. Лихие поглощения Александра Клячина.

... бухгалтерские и финансовые документы для предъявления их вместе с заявлением о банкротстве, Васин выдал странный вексель на впечатляющую сумму — 235 миллионов рублей. ООО «Эр-Стайл» оказывается в долгу перед некой офшорной компанией «Ферст Плейн Лтд ...
Рудников, будучи обладателем самой большой доли в уставном капитале Общества (52,55%) решил действовать правовыми методами.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

319. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Можно составить рейтинг «антифорбс», подсчитав общую сумму присвоенных ценностей.
Так, например, в стройке ГАЭС участвовала проектно-строительная фирма «Транс капитал компани», бенефициаром которой является двоюродный брат В.Токарева.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

320. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... центр “КВАНТ-2”», ООО «Эффективная теплоэнергетика». Основные акционеры — департамент имущества Ханты-Мансийского АО (35,31%), департамент имущества Ямало-Ненецкого АО (34,9%), департамент имущества Тюменской области (28,7%). Уставный капитал — 29,48 ...
В особняке заместителя гендиректора АО «Корпорация развития» сотрудники правоохранительных органов также нашли крупную сумму денег и множество ювелирных изделий.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google