Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

... пакетов акций четырех уфимских заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт» структурам ООО «Башкирский капитал», подконтрольного Уралу Рахимову. Стороны договорились о заключении мирового соглашения. По информации «Профиля», велика вероятность того, что сын президента Башкирии продолжит контролировать все свои активы (включая «отобранные» «Башнефть» и «Башкирэнерго»). Правда, ему придется за это прилично доплатить. По неофициальным данным, сумма всех сделок, проведенных в 2003 году, будет увеличена — с 13 ...
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

162. Валерий "Берия" Никифоров — газовый старатель.

Если судить по этому признаку, сейчас в Оренбурге идет процесс накопления капитала — создание очередного крупного состояния.
... более 3,1 тыс.кв.м. Как отмечал главный инженер управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Оренбурггазпром» Анатолий Швец, «криминальный элемент, осуществляя врезку с применением трубы и запорной арматуры, не рассчитывает на ...
Дата: 15.01.2010 Копия в Google

163. Как украсть особняк.

... ООО «Галактика». О том, что это – фирмы-однодневки, созданные специально для того, чтобы умыкнуть недвижимость в пользу рейдеров, - можно судить и по данным самих покупателей. В частности, ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд». Суммы последних сделок пока остаются тайной, но вряд ли ООО ...
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

164. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

... работ на Медынской площади в НАО, по которому средства «Архангельскгеолдобычи» — более 13 миллионов рублей — были перечислены «БФК-Инвесту».Нов действительности, по версии следствия, никакие работы этим ООО не производились, а деньги, перечисленные на оплату работ, были обналичены через подставные фирмы и похищены Бариновым, Гавриловым и Горяевым. В результате «Архангельскгеолдобыче», акционером которого является и государство, был причинен ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

165. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

По словам главы группы "Сигма" Павла Свирского, его компания купила пять обыкновенных акций ЗАО СМАРТС у ООО Marshall Capital Partners. Сумма сделки не раскрывается.
"СМАРТС не сможет провести размещение акций на бирже, продать крупный пакет инвестору или увеличить уставный капитал, пока операции с его реестром заморожены,– поясняет директор департамента корпоративных финансов UFG Антон Иншутин.– Если же ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

166. Сынок в шоколаде.

... пакетов акций четырех уфимских заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт» структурам ООО «Башкирский капитал», подконтрольного Уралу Рахимову. Стороны договорились о заключении мирового соглашения. По информации «Профиля», велика вероятность того, что сын президента Башкирии продолжит контролировать все свои активы (включая «отобранные» «Башнефть» и «Башкирэнерго»). Правда, ему придется за это прилично доплатить. По неофициальным данным, сумма всех сделок, проведенных в 2003 году, будет увеличена — с 13 ...
Дата: 21.06.2005 Копия в Google

167. Мужская доля Елены Шебуновой.

Его компания по аренде и управлению недвижемостью ООО «Капитал Инвест» закончила прошлый год с убытком в 204 тысячи рублей — Врезка К.ру @chetvyorka, 01.11.2021 14:11: Елена Шебунова, мать Данилы Шебунова, внебрачного сына министра оброны Сергея ...
Но несколько лет назад Каминскас начал фантастически быстро богатеть, в конечном итоге став бенефициаром нескольких литовских предприятий в разных частях Вильнюса, владеющих активами на сумму около 20 млн евро.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

168. Шулеры зашли с "Виакарда".

Программное обеспечение для процессинга предоставляло некое ООО «Виакард. В 2018 году поставщик ПО обвинил «Терминал Сервис» в нарушении авторских прав, после чего начал банкротить. Изначальная сумма претензий составляла порядка 835 тысяч рублей, и ...
... который как глава фирмы имени себя представляет интересы истца — т. е. ООО «Виакард». И его родной отец Муса Булатович Курмаев, который через РКК «Капитал» является по странному совпадению одним из учредителей ответчика — т. е. ООО «Терминал-Сервис ...
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

169. Для банкира и двух арестов не жалко.

Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами.
... суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину, которым предъявлено обвинение в мошенничестве с векселями на общую сумму в полмиллиона долларов и полмиллиона евро ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

170. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. С исками обращались крупнейшие российские производители овощной, мясной и молочной продукции, прохладительных напитков и сигарет. Основным кредитором компании был Сбербанк. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом. По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

171. Титов пустил деньги в Рост.

В банках у Титова открыто 17 счетов и вкладов, общая сумма на них составляет 156 млн 699 тыс. рублей. Кандидат в президенты указал, что владеет 100% акций общества с ограниченной ответственностью "Актив капитал". — Врезка К.ру Потанин и молочники Самое большое пожертвование Партии Роста сделало в 2019 году ООО «Колабыт» из Мончегорска.
Дата: 12.02.2021 Копия в Google

172. У Глеба Фетисова вышел срок.

... 2014 года подписал договор цессии с неким ООО "Инвестиционные и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам ...
В 2015 году Forbes оценивал состояние Фетисова в $1,2 млрд, таким же, по данным журнала, его капитал был в 2017 году (в 2010-м — $1,6 млрд).
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

173. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

... отцом Владимиром Мартыновым Дмитрий учредил ООО "Управление проектных работ": в январе 2019 года это ООО вместе с клинской администрацией создало АО "Дирекция по строительству и эксплуатации городских парковок". В уставный капитал были внесены 72 млн ...
Стоит отметить, что эта сумма в разы превышает их совместный доход.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

174. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... все основания считать, что реальным владельцем «Звезды», вложившим в нее капиталы, является сам Андрей Левченко. Директор «Звезды» — Хамуляк Олег Александрович. Он же — директор и учредитель ООО «КрасСтальКонструкция», расположенной в Красноярске ...
[...] Официальная сумма доходов «Звезды» за 2018 год — 345 миллионов рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

175. Дорогой врио.

Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и супруга бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила. Максимально возможную по закону сумму Александру Беглову перечислило и ООО «Актив Девелоп», занимающееся управлением недвижимостью.
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

176. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

177. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

— Врезка К.ру] Ефимова собирается отсудить у мужа доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК». «Я считаю, что речь идет о гораздо большей сумме, потому что разделу подлежит огромная империя, значительное количество недвижимости как в России, так и за рубежом, стоимость которых превышает 30 млрд», — заявил «Газете.Ru» адвокат Ефимовой Александр Добровинский.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

178. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

При этом, имея официальный доход в ТД "Русское пиво" (ИНН 5042141901) в 300 тыс. рублей, Андрей Клещев купил недвижимости на сумму не менее 4 млн рублей! Говорить о помощи со стороны родителей не приходится: Рено Логан, мотороллер "Муравей" и квартиру в Сергиево-Посадском районе едва ли можно назвать "стартовым капиталом". Вот и становится понятно, на что были потрачены полмиллиона долларов обманутых коммерсантов из ООО "Торгстроймат"!
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

179. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

Им вменяют незаконную банковскую деятельность в виде обналичивания денег на сумму более 300 миллионов рублей.
Алексей Араштаев и Алексей Ильинский в равных долях владеют ООО «А2».
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

180. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в ...
В апреле 2013 года местное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями») и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google