Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое".
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

42. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Деньги грузят, как картошку А может, все же Козлова убили именно из-за его попыток бороться с обналичкой и ввести запрет на профессию банкира для тех, кто хоть раз попался на сомнительных операциях?
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

43. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

44. Рекорд взят под стражу.

Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

45. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Выяснить смысл слов «обналичка» и «отмывка».
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

46. Microsoft финансировала чеченских боевиков.

«Обналичка» происходила в Тбилиси, Баку, Риге.
Дата: 19.02.2003 Копия в Google

47. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Он будто бы был главным посредником между Мацелевичем и владельцем крупной сети табачных киосков Игорем Мельниковым, а также вел собственную деятельность по «обналичке».
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

48. ОПС Юрия Желябовского.

В качестве рядовых исполнителей ОПС следствие намерено привлечь к ответственности арестованных в прошлом году Романа Михальченко, Дениса Ващенко и бывшего сотрудника МВД Артема Кольте, которые, по версии следствия, занимались незаконной обналичкой.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

49. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Однако главным бизнесом подозреваемой, как полагает следствие, была все же обналичка нажитых на военно-коммерческих сделках капиталов.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

50. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!..
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

51. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

То есть фактически с помощью сотрудников ФССП и через счет управления производилась обналичка»,— утверждают источники.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

52. Обнальный прием.

Обнальный прием Сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова погорел на поставках кэша Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.12.2015, Обналичка измерялась миллиардами, Фото: sambo.ru Дмитрий Астахов Вячеслав Зубков Следственными органами МВД расследуется уголовное дело в отношении возможных участников преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

53. Сергей Магин отмывается от статьи.

Незначительная комиссия за обналичку, как считали в ГУЭБиПК, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Сергея Магина.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

54. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Одновременно «Финэкспертиза» предоставляет такой необходимый, и такой дорогой в последнее время сервис, как «обналичка».
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

55. Микрорайон таунхаусов Фетищево.

Поэтому, видимо, разочаровавшись в несбыточности мечты, собранные средства организаторы пошло направили на обналичку через ООО «ЭкоСтройПлаза», ООО «ЮнитСтрой», ООО Строительная компания «СтройАрсенал», «Центр независимых судебных экспертиз», ООО «КонсалтингЛидер Профи» и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО». Увы, но сладостные времена обналички оборвались быстро, как любовный экстаз пенсионера.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

56. Налоговая оптимизация под колпаком.

Стандартной схемой ухода от налогов, а заодно и обналички средств (для тех, кто в этом нуждается) стало использование «сливных бачков», то есть фирм, которые работают не более одного финансового года, сдают непонятно какие балансы, а затем благополучно умирают.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

57. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Там были фирмы-однодневки, обналичка и тому подобное.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

58. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

59. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

Занимался Центр и операциями, которые можно с некоторой натяжкой называть банковскими - обналичкой.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

60. Литовское гнездо Владимира Козлова.

Обналичка В 2017 году VIVG купила 60 процентов акций компании Activ-Forex.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google