Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Обогатительные технологии "Делойта".

А вот «обналичка» через подставные ИП – весьма распространённая практика на постсоветском пространстве.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

62. По одному миллиарду в день.

То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

63. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала по обналичке материнского капитала через коллективную покупку недвижимости в теории может осуществить любой "кооператив" из нескольких семей.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

64. Имение Виктора Януковича в "Межигорье".

Там установлена эксклюзивная "обналичка" и двери из ливанского кедра за полмиллиона гривен, а крыша произведена из меди.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

65. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация».
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

66. "Любимый банк криминального мира".

Таких людей называют «дропами» или «мулами», а их данные удобно использовать для проведения сделок, приема товаров или банковских переводов, обналички и т. п. У «дроповодов» можно купить и электронный кошелек, привязанный к реальному банковскому счету с пластиковой картой, рассказывает Комаров.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

67. "Прачечная" в/ч 33949.

Ну там обналичка, финансовые проводки, сомнительные операции, офшоры.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

68. Как пилят в Газпроме.

Обналичка выведена в отдельное уголовное дело.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

69. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Ставки на "обналичку", популярные не только в криминальной среде, но и при выплате зарплат по "серым" схемам, с 2004 по 2006 год выросли с 0,7-0,8 до 4-5%.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

70. Костин шантажирует Семью

Вполне вероятно, что предвыборный потенциал «нашдомовцев» также ковался по принципу президентского: банки - оффшоры - обналичка и прочие чудеса. Копия в Google

71. Как заВАЛили Деда Хасана.

Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

72. Расстрел Деда Хасана.

[…] *** Дело Деда Олимпийская стройка в Сочи и игорный бизнес в Азов-Сити, сеть обналички и вывода денег за рубеж, доли в торговых центрах и ресторанах, контроль за всероссийским воровским общаком Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 18.09.2010, Здравствуй, дедушка Хасан Орхан Джемаль, Андрей Гридасов, Елизавета Маетная […] Дедушкины враги Главная версия покушения, которую озвучивают столичные оперативники и криминальные сидельцы: Усоян пал жертвой той же мафиозной войны, в которой ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

73. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Вот человек собирается строить, он просчитывает, кому взятку, куда, а тут получается, что к стоимости взятки фактически прибавляют еще 6% за обналичку.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

74. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

«Тем самым Центробанк подчеркивает преемственность курса в банковском надзоре, который проводил Андрей Козлов, направленного на повышение прозрачности банковской системы, борьбу с обналичкой, дутым капиталом и т.д.», — комментировал это выдвижение Игорь Коган для прессы.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

75. Надзор по-русски.

При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта".
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

76. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Деньги просто списали на них. Следователи утверждают, что в Содбизнесбанке есть специальная комнатка, где проводились операции по обналичке. Занимался этим некий Женя - «черный дилер», который в штате банка не числился. Это молодой парень 25 лет, окончил МГИМО, знает несколько иностранных языков. Такие профессионалы часто оказываются «завербованы» именно в теневой сектор экономики. Женя мог бы многое сказать: кто заказывал обналичку и кто получил деньги.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

77. Обнальная кухня Максима Скоркина.

Abireg.ru, 02.03.2018, "Воронежский суд отпустил под домашний арест фигуранта дела об «обналичке» Максима Скоркина": Для своей деятельности злоумышленники использовали более 200 подконтрольных фирм-однодневок и банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. После задержания Максима Скоркина его адвокатом стал Николай Шмаков, попавший под уголовное преследование по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 17.11.2023 Копия в Google

78. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Их обналичкой, как установили оперативники, занимались Ибрагим и Багаудин Гантемировы из Малгобека.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

79. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Иными словами, Костя Байкер не отрицает, что участвовал в незаконных операциях, но, по его версии, речь шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

80. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

По версии следствия, в 2014 году Рамзан Цицулаев, отстаивая интересы своего делового партнера, основателя и совладельца платежной системы Delta Key Андрея Новикова, организовал похищение теневого финансиста Али Закриева, специализировавшегося на обналичке и выводе денежных средств из оборота.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google