["Прайм Крайм", 13.07.2016, "О Перадзе по "обналичке": В Москве задержан грузинский вор "в законе": По нашим данным, ранее не судимый Леван Перадзе носит воровской титул около 3 лет. Его «крестным отцом» называют известного кутаисского «законника» Амирана Сопромадзе.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой).
Дата: 05.09.2014
Копия в Google
Ведь Содбизнебанк (СББ) был не хуже и не лучше десятков других «средних» банков, занимающихся среди прочего обналичкой.
Дата: 09.06.2004
Копия в Google
При этом, в руки следствия попала ценная улика — зашифрованный архив проводок "Нефтяного", так как этот банк был финальным звеном схемы по обналичке денег ЮКОСа, но дешифровывать его и смотреть, откуда приходили и куда уходили остальные сотни миллионов, следователи даже не стали.
Дата: 13.10.2020
Копия в Google
Игорь Зобов, родственник Романова, представляется как бывший сотрудник ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, по показаниям потерпевших, возбуждавший уголовные дела по просьбам Романова, а также занимавшийся «обналичкой» средств и легализацией незаконных доходов Романова, иногда путем оформления даже на себя лично разного имущества, например, Автокомбинат №16, который украли из АО «Мострансагентство» и продали Группе ПиК под снос и застройку.
Дата: 31.07.2020
Копия в Google
Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018
Копия в Google
По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.
Дата: 29.12.2016
Копия в Google
Банк «Гагаринский», крепкий середнячок по столичным меркам, занимал 376 место по размеру активов на момент отзыва лицензии, не выделялся особо среди прочих кредитных организаций, не «пылесосил» депозиты «физиков», не баловался обналичкой.
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
По информации из центрального аппарата МВД, в настоящее время он оказывает поддержку (по сути является крышей) для ряда других банков, занимающихся столь традиционной для Северного Кавказа «обналичкой» — Дагэнергобанк, Эсид Банк, Трастовый банк и некоторых других.
Дата: 29.01.2014
Копия в Google
По словам прокурора, оперативникам МВД стало известно, что тот занимался обналичкой через так называемую северокавказскую схему.
Дата: 14.12.2011
Копия в Google
Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с обналичкой, хищениям оружейных деталей с завода «Ижмаш» и незаконной торговле оружием.
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
Некоторые участники рынка обналички в последнее время считают их даже чуть ли не единственными контролерами этого финансового сектора.
Дата: 07.02.2008
Копия в Google
Правда, Алюков утверждает, что никакого отношения к деятельности "Мосжилстроя" не имел, а занимался исключительно обналичкой.
Дата: 13.02.2000
Копия в Google
Помимо господина Давыдова к участию в схеме был привлечен его советник Дмитрий Семилетов, возглавлявший компании, через которые можно было выводить средства на сторону с последующей их обналичкой.
Дата: 15.02.2022
Копия в Google