Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

"В обналичке самих средств могли участвовать ничего не подозревающие студенты из бывшего СССР, многих из них уже арестовали несколько лет назад", — отметил Баранов.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

122. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Еще около 10 млн руб. после обналички векселей достались двум заместителям гендиректора, которые были отправлены в отставку одновременно с ним. В деле экс-гендиректора, как говорят участники расследования, могут появиться и другие эпизоды, в частности, связанные с использованием 2 млрд 250 млн руб., выделенных в 2009-2010 годах предприятию из федерального бюджета.
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

123. Взяли игру на себя.

«Снятие со своего счета — этакий эвфемизм «обналички» денег и их передачи на решение «нужных» вопросов, — поясняет собеседник «Новой газеты».
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

124. Серийный банкир делает вывод.

135 миллионов, поступившие на счет «Эталон-Авто», и еще 225 миллионов, присланных клиентами Девонина на «обналичку», перечисляются внутри банка на счет Галины Девониной в счет оплаты за недостроенный дом на Рублевке.
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

125. Прокурор ЮЗАО Москвы четверть года провел "на больничном" за границей.

Я: Я сегодня получил все и отправил на обналичку.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

126. Воры за кулисами.

Плати дельцам 10-15% за обналичку — и покупай новый «Мерседес»...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

127. Триумф второй свежести.

А вот еще один возможный канал обналички.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

128. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Тут-то, по всей видимости, и родилась идея продвинуть Игоря Цоколова на высокий пост в администрации Президента РФ. Чтобы он и дальше помогал «мочить» неугодных и отделять «хорошие» банки, занимающиеся «черной обналичкой», от «плохих».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

129. Ижевский спрут полковника Саитгареева.

Собственно, именно на обналичке денег и специализируется облюбованная им фирма - посредник.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

130. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

131. Зачем Фридману палата?

Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе нужны меры, которые должны привести к резкому сокращению объема так называемой «обналички», и перевода большего объема платежей в безналичную сферу.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

132. Глянцевые юристы.

Это могут быть хоть пять или десять миллионов долларов, перечисленные на счета компании, львиная часть из которых после обналички распылится по местам решения вопросов, а юридической компании останется всего несколько десятков тысяч.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

133. Побег Линшица.

«У банка устойчивая репутация кредитного учреждения, занимающегося «серыми» схемами, в том числе «обналичкой».
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

134. Украденные деньги счастья не приносят.

Их обвиняют в обналичке выручки Булат Столяров Как стало известно "Ведомостям", Генпрокуратура подозревает компанию, консультировавшую правительство при разработке реформы МПС, в незаконном предпринимательстве.
Дата: 14.02.2002 Копия в Google

135. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Обиженные банкиры рассказывают: какой банк закрыть, а чью обналичку «не заметить» – это как раз решали «ребята в погонах».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

136. Зеленин Дмитрий. Справка

По мнению другого партнера Зеленина – Голушко Александра Валентиновича («Гирвас»), Зеленин обладал «правом» на устранение неугодных, которым неоднократно пользовался; - несколько раз Зеленин, в период «вывода» активов из «Промрадтехбанка», пользовался «непроверенными» каналами обналички, что приводило к потере денег, попытки разобраться по этим долгам, приводили Зеленина к стычкам с чеченскими и дагестанскими ОПГ. В данном случае, Зеленин предпочел прекратить «розыск» денег; - кроме криминальных ... Копия в Google

137. Подозрительные сделки

Аналиp операций компании НЭЛОТЕК показывает, что она является типичной конторой по "обналичке". Копия в Google

138. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

[…] Согласно показаниям Масляевой, которые зачитала судья, Итин просил ее «наладить обналичку, а Серебренников сказал, что его связи помогут избежать контроля».
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

139. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Когда чекисты на обналичке задержали предпринимателя Станислава Сорокина, который, согласившись сотрудничать с СКР, дал показания, что работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ФТС. Опираясь на показания предпринимателя, чекисты задержали заместителя начальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елену Соболеву, собираясь с ее помощью заняться уже одним из организаторов вызвавшего подозрение ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

140. Мордовская сова на самарском глобусе.

Причастность к обналичке доказана однозначно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google