Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Все нити ведут к Касьянову.

... 782 миллиона долларов был ПРОСТО УКРАДЕН уполномоченными банками, а все распоряжения по платежам и расчетам осуществлял Михаил Касьянов собственной персоной: тогда он занимал пост замминистра финансов и отвечал за внешние долги и кредиты. Линия № 2 Семейно-нефтяная 23 сентября 1999 года имя Алексея Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах. Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

362. Олигарх финансовых сумерек.

За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

363. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии. Копия в Google

364. Подозрительные сделки

По мнению экспертов по эклномической преступности, данная операция выглядит весьма похоже на отмывание миллиона долларов через две фирмы и банковский кредит.
Перевод компанией Интеко-Чесс (ИНН 0814104009) со счета 40702810300001000116 в Русском Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Копия в Google

365. УДО по понятиям.

Было арестовано 800 счетов в 42 банках, 38 вилл, ранее принадлежавших ворам в законе и русским криминальным авторитетам, несколько яхт, парк престижных автомобилей, полмиллиона долларов наличными, драгоценности, антиквариат. Шакро Молодой был арестован в мае 2006 года в Дубае и экстрадирован в Испанию. Там его признали виновным в отмывании денег и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 млн евро.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

366. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг). Финансовый регулятор этой страны имеет сомнительную репутацию, в том числе из-за обвинений в отмывании денег.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

367. Михаила Фридмана взяли за нал.

— Врезка К.ру Кроме отмывания денег, россиянина подозревают также в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и заговоре для дачи ложных показаний.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

368. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Гранье-Дефер открыл для них счета в других швейцарских банках, в том числе в Credit Suisse. На счет на имя Омони Амальфега (известный псевдоним Дана Этете) вскоре поступили переводы на 3 миллиона долларов. В итоге Гранье-Дефера и Дана Этете обвинили в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

369. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

При этом в суде выяснилось, что бабушка возглавляет еще 19 фирм, которые также могли использоваться в схемах по отмыванию денег.
Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

370. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

371. Сходняк по безвизу.

Лишь немногие авторитеты (уровня Тариэла Ониани, Лаши Шушанашвили или Захария Калашова) замахнулись еще и на отмывание денег либо контроль над потоками гастарбайтеров в строительной сфере.
... пограничники в аэропортах получили указание тщательно проверять документы у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

372. Бездонная депутатская тумбочка.

Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию — Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

373. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Он назвал эту систему «банком преступного мира». Особенно в прокуратуре настаивали на том, что часть операций по отмыванию денег были проведены в США — это было нужно, чтобы предъявить обвинение сотрудникам Liberty Reserve и потребовать экстрадиции Будовского.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

374. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

В прокуратуре утверждают, что трое бизнесменов якобы имели отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании. В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям ...
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

375. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

За каждым из них стоит набор из множества преступлений и характерный больше для ОПГ список статей УК РФ: отмывание денег, хищение в особо крупных размерах, подлог, мошенничество в составе организованной группы, угрозы физической расправы, нанесение ...
Банкротство ФК — это не банкротство банка, если у банка есть активы, то какие активы есть у ФК?
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

376. Банкформирование Владимира Романова.

... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу активов ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

377. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании. В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

378. Острова раскрытых сокровищ.

— Врезка К.ру] По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях. Из документов ICIJ следует, что CTL в 2006—2007 годах в интересах казахстанского банкира, бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, создала 31 компанию. Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании с него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

379. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Сейчас в производстве Генпрокуратуры Молдавии находятся пять уголовных дел, связанных с деятельностью Universalbank в период руководства им Горбунцовым (в том числе по факту нарушения правил кредитования граждан и "отмывания" денег).
Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

380. К чему приводят схемы.

Рискованные партнеры Антонов говорит, что начинал бизнес с покупки лежачих банков, их санации и перепродажи. У него было два интересных клиента. В 2002 г. банк «Новая экономическая позиция» у Антонова приобрел Борис Сокальский. В 2009 г. Сокальского приговорили к семи годам за отмывание 70 млрд руб. Часть денег, около 15 млрд руб., прошла через Академхимбанк Александра и Владимира Антоновых, отца и сына.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google