Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Большой бугор в глухой степи.

Надо полагать, Кирсан учредил Национальный клиринговый банк в качестве компенсации за «оффшорные» потери. Несколько лет назад стараниями Кремля калмыцкий оффшор (проще говоря, жульническая контора по отмыванию средств и крупномасштабному уклонению от налогов), нанесший огромный ущерб федеральной казне, был благополучно придушен.
Дата: 05.04.2008 Копия в Google

342. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Прокурором была озвучена и информация о заговоре руководителей некоторых банков, и то, что они могут даже прибегнуть к физическому устранению Козлова. Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России. После прочтения письма было решено продолжить допрос (бывшего зампреда ЦБ) Дмитрия Тулина, который заявил, что подобное письмо мог написать человек «из кредитной организации, живой свидетель операций по отмыванию денег и, может ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

343. Противоречивая вдова Козлова.

А версия с банком “Дисконт”, по моим данным, расследуется и до сих пор.- врезка К.Ру] ["Коммерсант", 05.03.2008: Адвокат обратил внимание присяжных на возможную причастность к убийству господина Козлова "других лиц". Дело в том, что вслед за отзывом летом 2006 года лицензии у банка "Дисконт" за "отмывание" Андрей Козлов настоял, чтобы следственный комитет МВД возбудил против руководства банка уголовное дело.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

344. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

345. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

... как 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. По мнению экспертов по банковскому рынку, личный конфликт между Андреем Козловым и Алексеем Френкелем возник еще в 2005 году, когда ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Это решение ЦБ было оспорено в арбитражном суде. Тогда Алексей Френкель сложил с себя полномочия председателя правления банка и лично стал представлять банк в судебных заседаниях ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

346. Побег Линшица.

После «дела ЮКОСа» Линшиц стал первым бизнесменом высокого уровня, обвиненным в отмывании доходов. Конечно, речь не идет о столь же шумном «деле «Нефтяного» – не тот масштаб. Главный актив концерна, банк «Нефтяной», согласно рейтингу крупнейших российских банков журнала «Ко» на 1 октября прошлого года, занимал 75-ю строчку, его собственный капитал был равен 1725 млн руб. Но определенные аналогии провести можно.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

347. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

... банк станет следующим немецким банком, который будет куплен после соперничающего с ним HVB, поглощенного итальянским банком UniCredito, вчера Commerzbank пытался выдержать едва ли не разрушительный удар по репутации. Хотя банк отрицает всякую вину, немецкое агентство BaFin, регулирующее работу финансовых рынков, говорит о несоответствующей системе контроля в банке: в данный момент пять банкиров, бывших и нынешних сотрудников Commerzbank, находятся под следствием в связи с обвинением в отмывании ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

348. Джиар в России больше, чем пиар.

В его сеть входят банк «Нефтяной», 150 бензоколонок, несколько нефтебаз и группа компаний «Доброслав», состоящая из Тернопольского, Нововолынского и Луцкого мясокомбинатов.
А спустя несколько лет этот специалист по GR стал одним из персонажей скандала с отмыванием российских денег.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

349. Фирма СПАГ и Путин.

... деньги от наркотиков для «Кали Картеля» и продолжает заниматься отмыванием денег для организаций-преемников после его распада. В отчетах американской службы по борьбе с наркотиками говорится, например, что некто Антонио Окампо, проживающий в г. Кали/Колумбия, в июле 1991 года сообщил по телефону тайному агенту, что он пытался установить связи с организациями по отмыванию денег. <...> Этим делом в США управлял Сааведра. Последний, по его словам, имел также связи с банками и людьми в Колумбии ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

350. Чьи яйца.

... дела о преднамеренном банкротстве и хищении средств из ОАО КБ «Первый городской банк» (ПГБ), свидетельствуют о наличии в действиях Вексельберга В.Ф., Анненского И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

351. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.

... Савченко указал, что его годовой доход составил 367 332 рубля (то есть чуть больше 10 тыс. долл.), денежных сбережений и акций нет. Его якутский коллега Вячеслав Штыров заработал за год 659 812 рублей, еще 275 040 рублей накопилось у него в банке ...
Мы занимаемся вопросами противодействия отмыванию доходов. По-моему, никакого отмывания здесь нет. Так что эти вопросы не входят в нашу компетенцию».
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

352. Плата за входной билет.

В Швейцарии он уже признан виновным в отмывании денег и приговорен Женевским судом к 18 месяцам тюремного заключения условно. Г-н Кавальерос, гражданин США, владеющий 2% акций «Итеры», 1 апреля дал свидетельские показания перед присяжными в суде Сан-Франциско. Он сообщил, что летом 1996 года перевел 25 млн долл. семью траншами на счет компании Bainfield Company Ltd в швейцарском банке SCS Alliance, не зная, что это за компания и за что именно она получает деньги.
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

353. Битва Шефлера вокруг "Садко Аркада".

В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний. Формально банк руководствовался требованиями закона об отмывании денег, который предписывает сообщать обо всех операциях, вызывающих подозрения.
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

354. Еврейский вопрос-2.

... законности, либо служили для отмывания средств, полученных преступным путем. [...] «Нельзя недооценивать опасность, которая исходит от экономических сетей, появившихся в результате бесконтрольной приватизации в России, поскольку они служат для проведения незаконных операций», -- сказал прокурор Рошахер. По его словам, некие русские все еще являются в швейцарские банки с чемоданами денег, но большинство использует швейцарские финансовые структуры для отмывания денег, особенно в торговле сырьевыми ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

355. Скелет из славянского шкафа.

... и американскому банку? К слову, об оружии. И с ним есть связь в деле «Трех китов». В двух сотнях томов (часть из которых уже «потеряли») можно найти упоминания о П. Стрепкове и А. Саенко (на которого совсем недавно было покушение). Оба имеют отношение к дочерним структурам Рособоронэкспорта, отвечающим за таможенное оформление и продажу российского оружия, о чем «Новая газета» писала неоднократно. В общем, схема получается достаточно внушительная. Дело «Бэнк оф Нью— Йорк» об отмывании денег ...
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

356. Григорий Лернер еще посидит.

Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников.
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

357. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
Главные виды деятельности - контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

358. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

Акции "Газпрома" и серые схемы отмывания денег нерезидентов Оригинал этого материала © "Новая газета", 05.02.2001, "Акции «Газпрома» можно купить в обход президентского указа?" Неестественные дела в естественных монополиях Роман Шлейнов Многие ...
Впрочем, председатель совета директоров Объединенной финансовой группы Чарльз Райан полагает, что вины ОФГ в банкротстве банка «Восток-Запад» нет и в ОФГ сделали для спасения банка все, что могли. Банк полностью рассчитался с кредиторами 1—4-й ...
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

359. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

По этому делу в швейцарских банках было «заморожено» несколько десятков миллионов долларов в связи с подозрением, что «МЭС» и его сотрудники участвуют в отмывании денег. Под подозрением в отмывании денег практически все руководство компании.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

360. Волков без овечьей шкуры.

Расследованием установлено, что с 1993 по 1997 годы на личные счета Волкова А.М. и счета его фирм в банках Бельгии поступили средства на общую сумму почти 16 миллионов долларов США и 8 миллионов бельгийских франков...". В обращении также отмечалось, что судебные органы Бельгии 18 марта 1999 г. арестовали все личные счета А. Волкова и счета его фирм, находящиеся в бельгийских банках, поскольку против него было выдвинуто серьезное обвинение в "отмывании" денег".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google