Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1021. Юридическая фирма АЛМ

Тогда же его банк КОПФ официально внес в избирательный фонд Бориса Ельцина 280 млн. рублей. Это помогло Мамуту завести дружбу с Юмашевым и Дьяченко, а позднее стать советником главы президентской администрации Александра Волошина. Репутацию Мамута как «семейного банкира» укрепил скандал с «Собинбанком» (АЛМ входил в совет директоров), который американские сыщики подозревали в отмывании транша МВФ через BONY. Копия в Google

1022. Виноградов отмывал деньги

Как заявил один из свидетелей по делу BoNY, "это была настоящая контора по отмыванию денег".
... действий крупнейших американских банков, предоставлявших свои услуги для вывоза капитала из России и стран СНГ. В свою очередь, представитель BoNY отверг все обвинения в нарушениях правил финансовой деятельности, заявив, что у банка есть "мощные ... Копия в Google

1023. "Лиосбанк" - логово мошенников

Сюжет статьи начинается лихо, с обвинения своего бывшего сотрудника Элиханова Турпала во всех грехах, который якобы привел к Председателю правления «Лиосбанка» Панку Г.И. неких людей, которые «убедили» руководителя банка выдать им кредит в размере 30 ...
Есть здесь интерес поработать и сотрудникам ФСБ РФ, ведь в этом деле без коррупции и отмывании «чеченских» денег не обошлось. Копия в Google

1024. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
Основа могущества этого преступного синдиката - нефть, газ и даже отмывание в России "грязных" долларов наркобарона Эскобара (16) и всемирно известного мошенника Марка Рича. Копия в Google

1025. Скандал в еврейском семействе

Очевидно, что кроме В. Гусинского, В. Кантора и А. Гайдамака в деле крупнейшего израильского банка могут появиться и другие экс-россияне, в том числе, по словам С. Степашина, и бывшие чиновники с «сомнительными деньгами». Если в Израиле в процессе расследования дела об отмывании денег в банке «Апоалим» выяснится, что израильский гражданин в израильском банке легализовывал грязные деньги, к тому же полученные от незаконной поставки крылатых ракет злейшему врагу Израиля – Ирану, то скандал ... Копия в Google

1026. Михаил Трушин не пережил банкротства.

... и отмывания 342 млн руб., принадлежавших ЮКОСу и направленных, согласно документам, на оказание благотворительной помощи в регионы. Independent отмечает, что в Британии Трушин получил политическое убежище, королевство отказывало в его экстрадиции в Россию. Он жил в особняке в графстве Суррей на юге Англии, его тело нашли там в «летней кухне», пристроенной к главному дому. Главными фигурантами дела ЮКОСа были экс-глава компании Михаил Ходорковский (признан Минюстом иноагентом) и глава банка ...
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

1027. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег». Играть роль должностных лиц поручали разным людям из «отдела поддержки». За грозными телефонными звонками следовали письменные требования. Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1028. Скелеты в шкафу Binance.

Также бирже грозит проверка со стороны министерства юстиции на предмет того, что Binance или ее руководители не соблюдают санкции в отношении России и законодательство по борьбе с отмыванием денег, а сенатор Элизабет Уоррен призвала начать ...
Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

1029. От гранат к госнаградам.

[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1030. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

(Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.) По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег.
Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1031. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В их числе высокопоставленные чиновники, владельцы сгоревших банков и сотрудники силовых ведомств.
В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

1032. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

1033. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
... совета директоров «Группы ЛСР» Андрей Молчанов; совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг; владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган; совладелец УГМК Эдуард Чухлебов; совладелец УГМК Игорь Кудряшкин; владелец «Новоросцемента ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

1034. Путеводитель по Женеве.

... по мнению Агентства приватизации и правопреемника Parex Banka “Reverta” при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

1035. Top-102 (Forbes-2018).

Его обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов за его виллы в Cap d'Antibes. — Имея экономическое образование, Керимов зарабатывал, инвестируя в депрессивные российские предприятия. — Вырученные средства он реинвестировал в инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

1036. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
... в технологической, телекоммуникационной отраслях и СМИ. 3. С 1995 по 2004 гг. я работал штатным юридическим консультантом компаний, связанных с г-ном Михаилом Б. Ходорковским, включая Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» («Роспром») и ОАО «НК «ЮКОС» («Юкос ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1037. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей. Основные кредиторы: Балтийский Банк (в интересах Альфа-Банка) — 985 млн рублей.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

1038. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Численность таких групп может достигать нескольких десятков человек (не считая дроп-проектов, используемых для обналичивания и «отмывания» денег), а цели их атак не ограничиваются частными клиентами интернет-банкинга. Наряду с частными пользователями, подобные группы атакуют компании преимущественно малого и среднего бизнеса, а самые крупные и изощренные, такие как Carbanak, покушаются еще и на банки и платежные системы.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

1039. Кто ужинает генерала Морозова…

Они схожи с классической схемой отмывания.
Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

1040. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.

По сообщениям источников, близких к следствию, Петров занимался главным образом отмыванием денег, поступавших в Испанию из швейцарских банков.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google