Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Временно забыв про политику, «парковские» сосредоточились на скупке акций, например, ряда предприятий дорожного комплекса ( ОАО "Облагропромдорстрой", ул.Аэропорт, 1).
Начиная с того, как в 2003 году он стал официально числится учредителем ООО "Сартеэксим , Курихин сменил массу фирм, большая часть которых была чисто «помойками» для отмывания денег, нажитых преступным путем: рэкетом, криминальными финансовыми ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

162. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

1 июня в Серпухове Барановский вывел сотрудников РАТЕП и «Металлиста» на митинг протеста — прямо под окнами здания местного горотдела УФСБ по Москве и Московской области.
итальянскими правоохранительными органами — по обвинению в отмывании денег и получении взятки в 18 миллионов долларов при продаже в 1998 году Перу истребителей МиГ-29.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

163. "Плазы" и стразы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2010, Фото: rumafia.com "Плазы" и стразы Подробности следствия о хищении фирмой "РИГрупп" $1 миллиарда бюджетных средств Подмосковья, из которых экс-министр финансов МО Кузнецов оплатил самую дорогую ...
рублей забрало к себе главное следственное управление СКП РФ, обвинения в мошенничестве и отмывании криминальных средств были Кузнецову предъявлены, а сам он объявлен в розыск.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

164. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

1 июня 1994 г. «Мерседес» Кумарина изрешетили из автоматов — телохранитель Виктор Гольман погиб, Кумарин около месяца пробыл в коме, потерял руку.
Зимой 2004 г. в качестве свидетеля по делу об отмывании денег фирмой SPAG допрашивали Барсукова. «Да, — вспоминает он, — вызывали на допрос по SPAG, но я в этой компании появился в конце 90-х гг. Никакого отмывания или других противозаконных действий ...
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

165. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

... всему миру, в частности, когда сам президент летал частным образом в США. Также источник сообщил, что в благодарность за сделку 2006 г., вводящую РУЭ на рынок Украины, $1 млрд был перечислен на счета компании родного брата президента - Петра Ющенко ...
После того, как «Райффайзен Инвестмент» вышел из акционеров (после скандалов от Юли Тимошенко и запроса от комиссии по отмыванию денег), он перестал быть членом координационного совета.
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

166. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Часть 2 Юлия Латынина Часть 1. Доносы накануне убийства.
Виза В 2000 году, уйдя из «Электроники», Френкель возглавляет банк «Виза», а уже в конце 2002 года «Виза» получает предупреждение от ЦБ по факту выявления признаков легализации и отмывания денежных средств.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

167. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Больше 1 миллиона долларов и 12 миллионов испанских песет поступили пяти испанским компаниям.
Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

168. Подозрительная благотворительность.

Как выяснилось, это уголовное дело было выделено в отдельное производство из дела известного тульского предпринимателя Игоря Гончарова, приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и.о. управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин и бизнесмен Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

169. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег прокручивались за их спинами. После таких показаний СК назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу деятельности банка, которая закончилась на днях. Она показала, что «Эмал» совершил сомнительные операции более чем с 1 млрд долларов, а общий доход руководства банка от такого вида коммерции составил 400 млн рублей.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

170. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... Олбани: 1 Colombia Place или 283 State Street. Следователи СИН получили ордер на перехват факсов Егменова. Так стало известно, что в штате Нью-Йорк он открыл 4 тысячи липовых корпораций, в Делавэре тысячу, а также несколько сотен в Пенсильвании, Массачусетсе, Огайо и других штатах. Несколько десятков корпораций появились в таких укромных уголках, как остров Мэн и Каймановы острова. 13 ноября 1995 года агенты ФБР арестовали Александра Егменова в его бруклинском доме и вскоре обвинили в отмывании ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

171. Сестра удивила Виктора Батурина.

... в 2004 г. – около $1 млрд. Из строительных мощностей “Интеко” сейчас владеет СК “Стратегия” (мощностью 350 000 кв. м в год), специализирующимся на монолитном домостроении, а также трестом “МСМ-1”, занимающимся комплексной механизацией. В прошлом году Forbes оценил бизнес Батуриной в $1,4 млрд. Согласно отчету компании, уставный капитал ЗАО “Интеко” составляет 1,8 млн руб. *** Оригинал этого материла © "Коммерсант", 19.11.2007 "Москва стала большой прачечной по отмыванию денег, это единственное ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

172. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

бывший управляющий делами Президента РФ П.П.Бородин был задержан в США по поручению женевской прокуратуры, подозревающей его в отмывании средств в связи с делом «Мабетекс».
В записке он повторяет аргументы, на основании которых Счетная палата ранее сделала вывод о «притворности кредитно-залоговых аукционов»: 1. В.О.Потанин разработал не план предоставления кредитов РФ, а план отчуждения собственности у государства под ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

173. Арест Василия Бойко – месть за Ходорковского?

... обозрения «Век», как в случае с Ходорковским авторов гонений против известного предпринимателя Василия Бойко, который сейчас обвиняется в мошенничестве и легализации (отмывании) преступных доходов, также следует искать в Кремле ...
Пока счет сторон 1:1», – отмечает эксперт и добавляет, что игра продолжается.
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

174. "Три кита": новый виток дела.

Начало в номерах за 29, 30, 31 января, 1 февраля Сказ о нечестном прокуроре, доблестном следователе и добром царе Владимир Лоскутов: - Спасибо Путину, что их арестовали...
Когда таможенники только начинали свое наступление, на Файзуллина вышел оперативный сотрудник ФСБ и объяснил, что, по его мнению, представляет собой мебельный центр: «машинку» для отмывания грязных денег.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

175. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Для оценки ПУ4 и ПУЗ определены по 10 вопросов, по каждому из которых сотрудники ЦБ РФ «экспертным» путем должны выставить балл от 1 (хорошо) до 4 (плохо).
Документы, которые после 2002 года издал Центробанк, и которые как-либо определяют признаки отмывания денег, носят характер исключительно рекомендательных писем.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

176. Хроника антироссийской кампании.

Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой оспаривают предположение, что отравление произошло именно 1 ноября.
Первый заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков, обвиняемый в хищениях и отмывании денег, находился на лечении в Московском гематологическом центре, куда его перевели из СИЗО «Лефортово».
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

177. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Кто работал и кем. 1. Буквально до середины этого года, что сейчас не берусь утверждать, председателем совета директоров концерна «Союзвнештранс» был Станислав Мартынчук и, если вы не знаете, не удосужились заглянуть в трудовую книжку, то ранее он ...
Макурин числится в административных советах ряда фирм в Швейцарии и Франции, которые, как считает следствие, контролируются преступной сетью и используются для отмывания денег.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

178. Сладкий "МиГ" премьера.

Исключенный из договора пункт 1 статьи 5 определял штрафные санкции для “МАПО” в случае нарушения графика погашения.
В конце января президент “Нефтяного” Игорь Линшиц был обвинен Генпрокуратурой в незаконных банковских операциях и отмывании грязных денег.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

179. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
Таким образом, если управляющие дочерних компаний обвиняются в трансфертных ценах и участии в отмывании денег, то одним из основных организаторов этого является их непосредственный руководитель, Президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Бейлин Ю.А. Превыше- ние уров ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

180. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

История 1. Шпионская Эту историю рассказал один из самых осведомленных людей в окружении Владимира Ивановича.
По утверждению нашего источника из Интерпола, фонд стал использоваться Каддаем для отмывания денег, получаемых от торговли оружием и наркотиками.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google