Как аффилирован банк с Александром Измайловым, какие его компании зарегистрированы в офшорах, чем прославились братья-бизнесмены Измайловы в Краснодаре и как умение быть «в теме» помогло бизнесу одного из братьев, но не помогло другому, — в материале экспертного канала.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Бизнесмена, входившего в список Forbes самых богатых людей Украины, арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. Сам господин Мкртчан заявляет о своей невиновности, утверждая, что офшор, на который, по версии следствия, выводились похищенные средства, ему не принадлежит.
Дата: 09.02.2018
Копия в Google
Офшор был ключевым звеном акционерной структуры холдинга господина Пойманова — ему принадлежало 29,46% акций производителя щебня. До 2011 года, отмечается в материалах дела, офшор на 100% принадлежал ПГИ. Однако в августе 2011 года оно продало 3 тыс. акций PNH Limited другому офшору BVL. Из-за этого доля «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской фирмы сократилась до 40%, а затем и вовсе снизилась до 1%.
Дата: 24.05.2017
Копия в Google
[ИА "РБК", 05.04.2016, "Журналисты раскрыли офшорные схемы семьи Ле Пен": По данным Mossack Fonseca, первоначально созданный в 2000 году офшор был зарегистрирован на имя Жоржа Пашо, брата Жанин Ле Пен, но после его смерти восемь лет назад его номинальным владельцем стал Жеран. Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Дата: 06.12.2013
Копия в Google
Миллиарды от крупнейшего банка страны, отмечает газета, г-н Степанов получал под личное имущество и под поручительство предприятий группы, в том числе офшора Energomash UK Ltd. На данный момент признанная судом в Белгороде сумма задолженности, включая проценты за пользование кредитом и неустойку, составляет около 15,8 млрд рублей.
Дата: 26.01.2011
Копия в Google
Однако все это с лихвой перевешивают 25% компании, оцениваемой в $100 млн и своевременно проданной владельцами подконтрольному офшору на Кипре.
Дата: 01.10.2010
Копия в Google
2 декабря суд отклонил ходатайство ЮГК, на следующий день собственником пакета 29,9% IRC Limited стала Stoken Board AG. Однако уже через неделю этот пакет у Stoken Board купили Газпромбанк (через свой офшор Cerisier Ventures Limited) и бизнесмен Дмитрий Бакатин за 30 млн долларов, которые 30 декабря еще раз перепродали акции уже за 96 млн долларов.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Но 25% компании записано на офшор с Британских Виргинских островов с неизвестными бенефициарами — Bidenter Advisors Ltd. Сергея Шойгу и Босова связывали дружеские отношения.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам.
Дата: 23.03.2021
Копия в Google
По изначальной версии следствия, господин Мкртчан привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий ИСД, однако затем вывел средства на подконтрольный ему офшор. При этом, как считают в СКР, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредитам, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа. Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа.
Дата: 19.08.2019
Копия в Google
В 2012 году, согласно залоговым документам Azitio, 4%-я доля Azitio в каждом из офшоров, владеющих ИСД (Castlerose, Kairto и Muriel), была заложена ВЭБу.
Дата: 13.12.2017
Копия в Google