Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Оно и понятно в кредитных договорах банк предусмотрел ковенанты, выполнение которых было обязательно для общества.
Что получилось в итоге: • активы организации сократились на 1 655 218 тыс. руб. • обязательства увеличились на 119 500 тыс. руб. • убыток организации увеличился на 1 774 718 тыс. руб. • чистые активы общества составили -1 193 324 тыс. руб. Какой ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

542. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

В декабре прошлого года отдел МВД по району Крылатское возбудил уголовное дело по заявлению бизнесмена, спустя месяц дело забрали в вышестоящий орган — управление организации дознания ГУ МВД по Москве.
У Шварева дома изъяли кредитные карты и несколько икон, добавил Жеребенков.
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

543. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Заявление РСИ действительно подал преждевременно, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук: истец при предъявлении требований не учел статус должника как финансовой организации. В отличии от общего порядка для процедуры банкротства банков предусмотрены специальные нормы закона о банкротстве, в которых указано, что право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности у кредиторов кредитной организации появляется в случае бездействия конкурсного управляющего.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

544. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

О том, что Елена Архангельская с 2009 г. работает в Deutsche Bank, написано в ее профиле на сайте Cbonds; она начинала в московском офисе с продаж облигаций и структурных кредитных продуктов, а в 2011 г. была переведена в Лондон, где занялась ...
Дела в России у Deutsche Bank в 2009–2010 гг., по данным Bloomberg LEAG, шли плохо: «Газпром» и другие государственные организации разместили облигации примерно на $20 млрд, но банк не участвовал ни в одной из сделок.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

545. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

«В здании на улице Ивана Бабушкина помимо банка «Металлург» находятся другие арендаторы, в офисах которых, возможно, и проводились оперативно-разыскные мероприятия», — говорилось в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК за подписью Карасева-старшего. Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

546. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

«В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — заключает СК. "Коммерсант", 28.06.2019, "Все это рок-н-рольф": Сначала представители СКР и ФСБ приехали в головной офис ГК ...
Слишком дорого для одного куска на нестабильном рынке, и кредитная нагрузка высокая», — согласен другой.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

547. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший ...
... АО "ЦентрАтом" — предприятия Росатома, осуществляющего управление пакетами акций и имуществом организаций, являющихся непрофильными для атомной отрасли. Головной организацией как для "ЦентрАтома", так и для "Гиредмета" является холдинговая компания ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

548. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

До 1 сентября 2017 года саморегулируемые организации должны были разместить в полном объеме средства компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в кредитной организации, список которых утвердило правительство России, и уведомить в течение недели Ростехнадзор.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

549. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

550. Василия Баринова ждут дома.

В международный розыск он был объявлен два года назад за хищение из своего кредитного учреждения 570 млн руб. В 2016 году за соучастие в этом преступлении уже был осужден его подельник — экс-председатель правления Витас-банка Сергей Сергеев.
В 2015 году суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за «организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), участники которого совершали хищения и вымогательства, а когда за ними пришли сотрудники правоохранительных органов, организовали ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

551. Господин надзиратель.

В частности, года три-четыре, как минимум, позитивные оценки "Делойта" удерживали на плаву явно тонущий "Межпромбанк" и другие кредитные организации, успевшие, тем не менее, при Тулине "прикупить" членство в АСВ. Их серьезным вкладчикам это, впрочем, никак не помогло.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

552. Манипулятор в квадрате.

По словам представителей кредитной организации, Артем Люлинский на сегодняшний день в банке «Ак Барс» не работает.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

553. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
... с другим делом — об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК). Его главным фигурантом является бывший член совета директоров ВИЛСа Александр Романов, подозреваемый в организации рейдерского захвата активов предприятия еще в 2004 ...
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

554. Золотые яйца Арктики.

В ноябре 2014 году Центробанк отобрал лицензию у кредитной организации, и вклад благополучно канул в лету, а государство потеряло свои деньги.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

555. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Сейчас в здании, помимо ЗАО „ННК“, располагаются ряд организаций, входящих в группу ННК: АО „ННК-Актив“, АO „ННК-Транс“, АО „ННК-Лизинг“, ООО „ННК-Управление“, ООО „ННК“, ООО „ННК-Проекты“, ООО „ННК-Холдинг“, ООО „ННК-Бурение“.
18 июня 2014 года, Elsyomo открыла «Заэлико» еще одну кредитную линию на 20 млн евро (по ней было выбрано 5,1 млн евро).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

556. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

По словам Игнатовой, в 2014 г. «увеличение дохода обеспечило грамотное управление денежными вкладами и депозитами в банковских и кредитных организациях.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

557. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Некогда скромный банк вошел в топ-20 кредитных организаций страны и стал важным игроком ее финансовой системы.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

558. Воронежский СК дошел до ручки.

После долгих месяцев расследования дела о злосчастной сделке по продаже перекосившихся хибар бетонного завода в сельской местности, в обвинительном постановлении впервые появилось упоминание крупнейшей российской кредитной организации — Сбербанка России.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

559. Олег Шигаев выводил кредитами.

Бывшие партнеры — основные владельцы банка Олег Шигаев и Андрей Исаев делят бизнес и борются за недвижимость, купленную в нулевые годы на деньги кредитной организации.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

560. Подстава Мединского.

Кроме того, российские кредитные организации обжаловали и его личное банкротство.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google