Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Песни, квартиры, кредиты:

Кредитная организация перечислила средства на этот проект Фонду Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

622. ЧОПы в погонах.

Отсюда следует и другая цифра — по данным Национального бюро кредитных историй, сотрудники охранных предприятий являются самыми закредитованными работниками в стране.
Но и бывшие коллеги не забывали его. В 2018-м на сайте общественной организации «Союз ветеранов следствия Москвы» появилось поздравление с юбилеем (в тот год ему исполнилось 75 лет).
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

623. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В новом же ИП — несколько десятков видов деятельности, от ремонта полов до организации бюро кредитной организации.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

624. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

И под самыми крупными долгами на сумму 210 млн руб — идентичные записи о том, что исполнительное производство прекращено, «исполнительный лист возвращен взыскателю на основании того, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

625. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Люди, близкие к «Воронежу» и «Финтеху», еще до отзыва лицензий приобрели новую организацию — РНКО «Нарат», утверждают в разговоре с The Bell двое участников платежного рынка. Однако воспользоваться ею не успели: практически сразу ЦБ ее отозвал. Никаких формальных пересечений между акционерами банков и этой небанковской кредитной организацией тоже не было: «Нарат» принадлежала 11 физлицам, 10 из которых владели равными пакетами по 9,9%.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

626. Квадратные метры Святого Престола.

Общий объем активов, которым распоряжается папский банк, составляет примерно 1 процент от суммы активов всех кредитных организаций Италии (это около 4 миллиардов долларов).
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

627. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Этот «теневой канал» обслуживал только холдинг Михальченко: финансы от других организаций, не связанных с бизнесменом, туда практически не поступали.
Через несколько дней после очередного зачисления этот банк открыл кредитную линию для компании «Центрфинанс», входящей в холдинг «Форум».
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

628. Неслабая половина семейства Шойгу.

Фирма принадлежит структурам АФК «Система» и небольшой организации «Капитал Инвест».
Финансовую поддержку структурам «Алькора» оказывает всё тот же «Газпромбанк»: в октябре 2019 года он открыл для «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик» кредитную линию на 30,3 млрд рублей, следует из отчётности компании.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

629. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Во-первых, в свойствах файлов указано название организации, на компьютерах которой они были созданы. Там же есть информации о дате и времени сохранения документа. Во-вторых, помимо файлов в форматах Word, в массиве есть сканы подлинных документов с подписями и печатями. Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

630. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых мошенников раздавался вскоре после того, как тот или иной клиент кредитного учреждения размещал на депозите крупную сумму.
В разделе «О НАС» можно узнать местонахождение организации.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

631. Частно-государственная партнерша.

Кредитная платформа Хромченко получила в партнеры один из фондов ООО «ВТБ Капитал Пенсионный резерв», под управлением которого 96,4 млрд рублей пенсионных денег. С «Юником24» сотрудничают не только микрокредитные организации, но и государственные банки (ВТБ, «Почта Банк», Газпромбанк).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

632. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

... депутатские запросы охотно оплачивают банки и микрофинансовые организации. «Некоторые хотели спасти свои банки от отзыва лицензий. Некоторые хотели просто пиара. Поэтому запросы использовались не только в экономических войнах, но и для продвижения в информационном пространстве. За 500 тысяч или даже миллион делался интересный новостной запрос, который пойдет гулять по средствам массовой информации. И тут главное — в тему запроса подвязать название своей кредитной организации», — пояснил источник ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

633. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

— Предоставление неотслеживаемых кредитных карт, привязанных к подставным компаниям.
Обеими организациями, как следует из архива La Hougue, управлял трастовый холдинг Джона Дика.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

634. Николай Королев взял и вывел.

При этом, для своих новых проектов, Николай Королев планирует привлечь около 20 млрд рублей, тем самым увеличить свой кредитный портфель до 30 млрд.рублей.
... уклонился от уплаты налога на прибыль организации. «Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями, что позволило сокрыть реальный ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

635. Губернатор вторчермета.

Губернатор вторчермета Оригинал этого материала © Life.Ru, 26.08.2020, Фото: DVhab.ru, РИА "Новости", ТАСС, Иллюстрация: РИА "Восток-Медиа" Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь" Сенькин Станислав Сергей ...
Банки приостановили кредитование, несмотря на то, что в июне 2020-го ООО "Торэкс-Хабаровск" было включено в перечень системообразующих организаций РФ по отрасли "Металлургия".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

636. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Интересно, что согласно описи кредитной задолженности Хаджи-Мурата Дерева, с 2014 по 2018 год он брал беспроцентные займы на предприятиях, где был в числе учредителей.
Рауфа обвинили в тех убийствах, о которых говорил Дерев, и в создании преступной организации.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

637. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

В настоящее время Карамзин благодаря своим «широким» возможностям среди «судейских» проворачивает очередную «гениальную комбинацию», а именно — рейдерский захват строительной организации ООО «ГК ФСК» (ФСК «Лидер») в ходе рассмотрения дела о ...
... покровителей заключается в том, что в период 2016-2018 гг. акции АО «ДСК-1» приобрела строительная компания ООО «ГК ФСК», выкупившая у Копелева этот актив с обременением перед «Россельхозбанком» на сумму в 13 млрд рублей по кредитному договору ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

638. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

По данным «Схем», Анна Моргун, которая при Януковиче работала старшим специалистом кредитного отдела ВБР, после снятия ареста со счета успешно сняла наличными в 2017-м 49 миллионов гривен.
Виктор (справа) и Александр Януковичи Аналитики общественной организации «Центр противодействия коррупции» исследовали этот жизненный этап Александра Януковича. «К 2010 году он был мелким донецким бизнесменом, — рассказывает юрист организации Татьяна ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

639. Кэш бери и беги.

Дальше, если верить биографии Варданяна на официальном сайте "Кэшбери", он работал в "одном из крупнейших российских банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко — до должности "руководителя кредитного отдела ...
[360tv.ru, "Николай Басков оказался вкладчиком "Кэшбери": Российский певец Николай Басков покупал криптовалюту «Кэшбери», не зная о проблемах финансовой организации.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

640. Бездонная депутатская тумбочка.

Где программное обеспечение для банков и брокеров, там и доступ к данным кредитных карт (вспоминаем про белорусских хакеров-кардеров) и, главное, к каналам, позволяющим переводить миллиарды долларов и евро, зачастую имеющих крайне сомнительное ...
Начинали эти семейные юристы с того, что регистрировали в офшорах фирмы, через которые прокручивались средства от организации проституции (с украинским корнями).
Дата: 10.09.2018 Копия в Google