Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Голландия выдаст США хакера Anexx за кражу данных 160 млн кредиток.

... номеров кредитных карт из платежной системы Heartland Payment Systems, а также совершила кибератаки на розничные сети 7-Eleven и Hannaford Brothers, организации Visa, Dow Jones и другие. Обвинители утверждают, что россиянин участвовал в преступлениях, касающихся кражи личных данных, нанесших ущерб в 300 миллионов долларов. Если Дринкмана признают виновным, то ему грозит до 30 лет тюрьмы. Виновен на 99,6 процента Операцию проводит Секретная служба США, одна из самых значительных организаций ...
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

562. Саморазоблачение Гордеева.

Однако достичь запланированных результатов не удалось, и по состоянию на конец 2003 года задолженность по кредитным и иным обязательствам составила свыше 940 млн рублей.
будут оказывать всемерное содействие объединениям, предприятиям и организациям…
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

563. Анатолию Балло вернули состав преступления.

Однако в служебных записках, направленных господином Балло и директором департамента развития регионов ВЭБа Ильгизом Валитовым в кредитный комитет и председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву, говорится в материалах проверки, топ-менеджеры ...
... пришли к выводу, что "должностные лица госкорпорации (ВЭБ — "Росбалт), предоставившие кредит, фактически управляют расходованием этих средств с целью их вывода в подконтрольные организации на основании заведомо невыгодных для заемщиков условиях ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

564. Кредит высших достижений.

... комментировать кредитную тему. В июле он публично признал наличие в РФС бюджетного дефицита и заявил, что там будет проведен аудит. Оценить бюджет РФС сложно. Как признался один из бывших гендиректоров РФС (их, кстати, с 2005 г. было восемь), бюджетом РФС занимались исключительно Фурсенко и финансовый директор РФС Елена Еремеева. Остальные были техническими исполнителями. [Sports.ru, 07.07.2012, "Фурсенко, Манчини и автоген": По некоторым данным, предварительно жертву растрат организации уже ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

565. Непойманный Пойманов.

Чего только стоит его открытое письмо главе Сбербанка Герману Грефу, в котором он обвиняет кредитное учреждение в заниженной оценке бумаг "Павловскгранита", проведенной консалтинговой группой "НЭО Центр".
Сергей Пойманов Год рождения: 1972 Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Опыт работы: 1994-1999 гг. работал в строительных организациях г. Москвы 1997-1999 гг. — генеральный директор ЗАО "Специнжбетон" (г. Москва) с ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

566. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

... обходили нормативный Акт о нелегальных азартных играх в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act — UIGEA), запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи с азартных игр. Как утверждают обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия. В частности, покерные магнаты вводили в заблуждение банки и кредитные организации, маскируя платежи от игроков под оплату несуществующих товаров ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

567. Враги государств.

... начальник юридического управления Росфинмониторинга: — Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского вклада в отношении организации и лиц, включенных в список экстремистов и террористов. К тому же, все финансовые организации по-прежнему обязаны приостанавливать операции фигурантов перечня на срок до двух суток и информировать о них Росфинмониторинг. *** Как у них Анна Федякина В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались ...
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

568. Ловушка для инвестора.

Вскоре был заключен кредитный договор. Поручителями по кредиту выступили ООО «Лидер-Норд» и его гендиректор Юрий Корзников совместно со своим партнером по «Кайросу» Алексеем Абрамовым. В рамках кредитования проекта банк перечислил на счета «кайросовских» фирм в общей сложности около 270 млн рублей и более 3 млн евро, которые тут же перебрасывались на счета неких подрядных организаций. Спустя год обнаружилось, что под видом «подрядных организаций» скрываются фирмы-однодневки, смета строительных ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

569. Новые лица Банка Москвы.

Ни камней в спину, ни отзыва льготных кредитов, направленных на приобретение недвижимости во Франции, ни блокирования кредитных карт со стороны банка не последовало.
Возможно, они были знакомы и раньше — не секрет, что выпускник МГИМО Кузовлев на самом деле оканчивал специнститут СВР, изучая иранский язык, а госпожа Удальцова сочувствует этой организации со студенческих лет. Так или иначе, они сошлись — и сошлись ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

570. Андрей Бородин сбежал.

Аудиторы потребовали провести ревизию кредитного портфеля. По данным Счетной палаты, банк финансировал зависимые организации на нерыночных условиях, из-за чего недополучил более 1,396 млрд рублей. Всего таких организаций около 40, в их числе два частных охранных предприятия и «Московский комсомолец».
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

571. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

А в начале февраля 2011 года Степанова взяли следователи СК МВД — в тот момент, когда он приехал в центральный офис Сбербанка России на улице Вавилова в Москве для очередного раунда переговоров по реструктуризации кредитной задолженности.
/…/ По нашей информации, Степанов А.Ю. совместно с менеджментом пытается произвести вывод активов группы «Энергомаш» на подконтрольные ему и другим лицам различные организации в целях уклонения от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

572. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Нынешний основной владелец кредитной организации, банк ВТБ, выкупил акции московского правительства, а также блок-пакет "Столичной страховой группы" и получил за 103 миллиарда рублей почти 51% в капитале Банка Москвы.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

573. Вертикаль сзади.

В 2002 году Тархов стал депутатом областной думы, в 2003 году занял должность зампредседателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Активность, которую Тархов проявлял по кредитной линии, вызывала множество скандалов.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

574. Некий Адам и некий Рамзан.

Именно после этого кредитное учреждение преобразовалось в компанию "Конверс групп".
Например, до сих пор в международном розыске по подозрению в заказе и организации убийства Сулима Ямадаева находится депутат Госдумы Адам Делимханов.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

575. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Он являлся соучастником в организации преступного сообщества, легализации денежных средств, добытых путем мошенничества в ОАО «Разрез Тулунский», генеральный директор которого Г.А. Андреенко 11 ноября 1997 года заключил договор с Гуманитарным фондом ...
Но, как говорится, «не все же мелочь по карманам тырить»: «В 2009 г. был заключен кредитный договор между Байкальским банком СБ РФ и ООО «Карьер «Перевал» на сумму 180 млн. руб. С третьей стороны, в качестве поручителя выступило ООО «Ангарский цемент ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

576. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Скандал дружбе не помеха В банке отрицают участие сотрудников в отмывании, о котором говорят в МВД, заявляя, что в кредитной организации «производилась выемка документов относительно деятельности ряда клиентов банка — юридических лиц».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

577. Владимиру Барсукову вменяется убийство Павла Капыша?

У акционерного общества «Леннефтепродукт», неформально подконтрольного «тамбовским», образовался долг, около 30 миллионов рублей, перед другой организацией, тоже подконтрольной «тамбовцам».
По разным оценкам, доходы империи Капыша от оптовой торговли нефтепродуктами и экспорта сырой нефти могли составлять сотни миллионов долларов в год. Суммарный кредитный ресурс Капышевских фирм на момент его смерти составлял около 15 миллионов ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

578. Терминалы в законе.

Поэтому работу над законом вернули под крыло комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам, который возглавил Владислав Резник, сторонник агентской модели функционирования рынка микроплатежей.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

579. За незаконное прослушивание телефонных переговоров задержаны четыре сотрудника наркоконтроля.

По подозрению в организации незаконного прослушивания телефонных переговоров задержаны четыре сотрудника наркоконтроля Среди арестованных - "правая рука" Виктора Черкесова Бульбов и сотрудник, обеспечивающий безопасность мест жительства директора ФСКН Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.10.2007 Схватка силовиков.
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

580. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

После провала на выборах Михеев, вероятно, решил, что с нашей организацией ему не по пути.
Делалось это с целью увеличения оборотных средств для введения в заблуждение кредиторов и получения кредитных ресурсов.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google