И хотя молодого человека взяли с поличным, вскоре его отпустили эту историю «Досье» рассказывает на основе доступных данных из правоохранительной базы.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
Поначалу, когда суд только приступил к рассмотрению дела NCA против семьи Фейзиева, адвокаты Маранди требовали не называть в связи с этим имя их клиента, утверждая, что сами правоохранительные органы им не интересовались, а потому упоминание имени бизнесмена может нарушить его право на приватность и нанести ущерб его репутации.
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
После того как Ноэль Данфи решила обратиться за помощью в правоохранительные органы, Руди Джулиани, по ее словам, начал угрожать ей. Сам господин Джулиани никак не комментирует эти обвинения.
Дата: 17.05.2023
Копия в Google
В России проверку по заявлению семьи Митволя проводит Военное следственное управление Следственного комитета, в ОАЭ — местные правоохранительные органы.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
В 2015 году за отмывание кокаиновых денег правоохранительные органы Эквадора попытались задержать представителя компании JFC, гражданина России кубинского происхождения Дмитрия Мартинеса (ему удалось скрыться).
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
[...] Как рассказал РБК адвокат Валерий Панасюк, представляющий интересы компании «Лан-Проект», компания не располагает сведениями о проверке, правоохранительные органы не запрашивали по указанному контракту никакой информации.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
По мнению стороны обвинения, он имеет большой авторитет и обширный круг знакомств среди сотрудников правоохранительный органов, госучреждений, муниципальных образований и сотрудников суда.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Газпромбанк обратился в суд и в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело, и в 2006 году Богачев продал актив структурам Алишера Усманова, который, как писал «Коммерсантъ», «не раз занимался возвращением активов “Газпрому”».
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Если правоохранительные органы заинтересуются Гордеевым и его топ-менеджерами, у них не будет проблем с доказательной базой.
Дата: 23.11.2022
Копия в Google
Правоохранительные органы должны тщательно изучить сообщение экс-аудитора "Росгосцирка" о коррупции и должностных нарушениях, к которым, возможно, причастен Беляков и другие руководители и дать им правовую оценку.
Дата: 27.10.2022
Копия в Google
Правоохранительные органы не расследовали деятельность этой группы, и нет веских доказательств коррупции среди ее возможных участников.
Дата: 10.08.2022
Копия в Google
По мнению Миронова, правоохранительные органы «несправедливо относятся к этому делу», а допущенные уголовно-процессуальные нарушения ставят «под сомнение обоснованность обвинений в адрес Белоусова».
Дата: 04.08.2022
Копия в Google