Люксембургская компания Гончаренко купила участок почти за 10 миллионов евро в 2006 году (более 300 миллионов рублей), и вложила в обустройство участка еще около 29 миллионов евро за десять лет. Андрей Гончаренко 2013 году «Известия» писали, что российские правоохранительные органы подозревали Андрея Гончаренко в вымогательстве у подрядчиков «Газпрома»: он и его подчиненные якобы пытались получить контроль над строительными компаниями.
Дата: 14.10.2021
Копия в Google
Учитывая это, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста".
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
В конце 2017 года Родионов в своем фирменном стиле провел «разъяснительную беседу» с бывшим гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым: дескать, если тот не согласиться работать по таким-то ставкам «откатов», им непременно скоро заинтересуются и налоговые, и правоохранительные органы.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
«Там, где просматриваются прямые нарушения закона, надеюсь, что правоохранительные органы примут соответствующие решения, а там, где просматривается конфликт интересов, там тоже нужно как можно быстрее принимать кадровые решения», — инструктировал Путин руководство госкомпаний.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Их трудоустройством занимается компания-подрядчик Accenture, которая сотрудничает с Facebook и другими участниками рейтинга Fortune Global 500. По данным издания, модераторы, как правило, получают от $16,5 в час. Помимо переписки, сотрудникам доступны имя и фото пользователя, номер телефона, связанные аккаунты в Facebook и Instagram, IP-адрес и пр. ProPublica известен случай, когда «просмотренные» данные пользователей WhatsApp помогли правоохранительным органам возбудить дело против сотрудника ...
Дата: 20.09.2021
Копия в Google
... действительности, принятие устаревших документов, принятие рисков того, что ЦБ может потребовать доначислить резервы из-за неспособности обосновать категорию качества, прекращение действия поручительств и т. п. Гаврилова в своих свидетельских показаниях рассказала и о том, что после краха ПСБ в 2017 г. российские адвокаты Ананьевых попросили ее хранить молчание или, если это невозможно, «предоставить правоохранительным органам вводящую в заблуждение информацию о самом существовании и работе SPV ...
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
«Автобан» сообщил «Важным историям», что, по его данным, «П9 Инжиниринг» не подавала на него заявлений ни в суд, ни в правоохранительные органы.
Дата: 30.07.2021
Копия в Google
Отдел надзора за деятельностью клиентов Trasta Kommercbanka, к которому обратились российские правоохранительные органы, предположил, что сложность схемы и использование большого количества посреднических фирм указывают на цель скрыть реальных кредиторов «Центрфинанса».
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
Поэтому Кондрашев доверил ему не только контролировать банкротство банка, «решать вопросы» с правоохранительными органами, но и передал ему пакет акций АО «Соликамский магниевый завод», и вообще доверил ему распоряжаться всем своим имуществом, включая средствами на всех счетах в банках, и даже получать наследство.
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
А российские правоохранительные органы вовсе не интересовалась деятельностью компаний, которые швейцарцы связали со Скрынник.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Считается, что Догадов тоже не оставляет вниманием: когда первый зампрокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко ушел в отставку в 2019 году, он трудоустроился в должности замначальника по взаимодействию с правоохранительными органами в угольной компании «Стройсервис».
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
Слуцкий председательствует в Российском фонде мира, также он соучредил фонд «Кронштадтский морской собор», Фонд политической науки и Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами, у которого ФНС заблокировала банковские счета.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
Но очевидно одно: если Аврамов причастен к многочисленным коррупционным фактам, то почему до сих пор Банк не направил заявление в правоохранительные органы, а если не причастен, то зачем его таинственно убрали в столь ответственный момент жизни АТБ?
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
На тот момент Кыргызстан и ОАЭ еще не заключили соглашение об экстрадиции, и 6 сентября того же года правоохранительные органы Абу-Даби сняли с кыргызского авторитета обвинения в ограблении ювелирного магазина и выпустили из-под стражи.
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
В демократических странах этого стараются не допустить правоохранительные органы и независимые СМИ. В России, где силовики служат власти, а свободные медиа можно пересчитать по пальцам, богатым и влиятельным людям может показаться, что их схемы не раскроют, а о хамском поведении — побоятся рассказывать.
Дата: 11.02.2021
Копия в Google
Горбунов не исключает, что одна из сторон обратится в правоохранительные органы и баталии развернутся уже в уголовной юстиции.
Дата: 10.02.2021
Копия в Google