Но на самом деле они только управляют активами, а не по-настоящему владеют ими. При этом реестров таких трастов нет, так что вычислить конечных бенефициаров порой очень трудно даже правоохранительным органам Австрии.
Дата: 28.04.2022
Копия в Google
Тогда во многих СМИ публиковались слухи о грядущем аресте Дарькина, экс-губернатор на некоторое время исчез из публичного поля, однако эта история правоохранительного и судебного подтверждения не получила.
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
Защита полагает, что справедливым был первый, оправдательный вердикт, вынесенный присяжными другой коллегии, однако прокуратура намеренно «сломала» его, подключив к своим аргументам оперативные возможности правоохранительной системы.
Дата: 18.03.2022
Копия в Google
Похожие обвинения выдвигали и швейцарские правоохранительные органы, считавшие, что бывший испанский король брал «откаты» при заключении государственных договоров.
Дата: 05.03.2022
Копия в Google
Мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию правоохранительным органам и просим не останавливаться на увольнении чиновницы, а довести дело до конца и расследовать деятельность «Содействия XXI век»
Дата: 26.01.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела.
Дата: 19.01.2022
Копия в Google
Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
Дата: 17.01.2022
Копия в Google
Правда, этот свидетель, якобы передавший информацию в ФСБ о том, что поступил некий «звонок» с угрозами, на самом деле с подобными заявлениями в правоохранительные органы не обращался, о чем стороной защиты был получен официальный ответ из ФСБ России…
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
Господин Кнеков обратился в правоохранительные органы, после чего в отношении супругов Максимовых было возбуждено уголовное дело.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
Однако к нему будут иметь доступ только правоохранительные органы, федеральные ведомства и некоторые финансовые учреждения, а не широкая общественность или истцы в частных делах, например кредиторы или бывшие супруги.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
«Российские дипломаты в Нидерландах оказывают содействие задержанному российскому гражданину, находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу соблюдения его прав», — заявила она. Сам Менделеев отметил, что Дубников был арестован якобы по причине попадания на его кошелек на бирже криптовалюты, ранее украденной у неизвестного лица.
Дата: 08.11.2021
Копия в Google
«Городской совет передает коммунальному предприятию землю, коммунальное предприятие отдает землю в аренду под застройку, а застройщик фактически крадет ее и сразу начинает продажу квартир», — пояснил НВ суть схемы Олег Михайлик, одесский активист, который обращался в суд с иском о строительстве на Академической, 30, информировал о нем местные правоохранительные органы, а потом написал заявление в НАБУ.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
Матиасон упоминает новый закон Великобритании, направленный на выяснение происхождения активов (так называемые «Unexplained Wealth Orders»), который призван помочь правоохранительным органам остановить коррумпированные инвестиции.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
Год в изоляторе В начале 2020 года правоохранительные органы Казахстана по заявлению структуры «Восток-Сервиса» возбудили дело по статье «Хищение в особо крупном размере» (часть материалов дела есть в распоряжении The Bell).
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
Люксембургская компания Гончаренко купила участок почти за 10 миллионов евро в 2006 году (более 300 миллионов рублей), и вложила в обустройство участка еще около 29 миллионов евро за десять лет. Андрей Гончаренко 2013 году «Известия» писали, что российские правоохранительные органы подозревали Андрея Гончаренко в вымогательстве у подрядчиков «Газпрома»: он и его подчиненные якобы пытались получить контроль над строительными компаниями.
Дата: 14.10.2021
Копия в Google
Учитывая это, банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, по анализу действий журналиста на соответствие требованиям действующего законодательства Украины и Кодекса этики украинского журналиста".
Дата: 06.10.2021
Копия в Google