Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Ее авторами были признаны бежавшие за рубеж бывшие руководители кредитного учреждения во главе с президентом банка Андреем Бородиным.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

342. Уход от налогов по-кубански.

Интрига в том, что при продаже дизельного топлива на внутренний рынок акциз превышает 7 тыс. рублей с тонны, а вот при поставках за рубеж оно акцизом не облагается.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

343. Банкротство свинским образом.

Не так давно просроченные долги мясокомбината Сбербанку (с учетом набежавших процентов, свыше 2,2 млрд руб.) выкупила компания ООО «Рубеж безопасности».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

344. Прослушку предали гласности.

"Фонтанка" рассказывала о незаконном выводе 3 млрд за рубеж.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

345. Сергея Мастюгина взяли за залог.

В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

346. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Как писали молдавские СМИ, в ноябре 2014 года через Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд молдавских леев (18% активов всего банковского сектора).
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

347. Выводят из себя.

Компания постоянно сетует на то, что эти операции убыточны: мол, и газ приходится продавать дешевле, чем за рубеж, и газопроводы к далеким деревенькам не окупаются.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

348. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Несколькими месяцами ранее Музыкаев, отвечая в суде на вопрос — откуда ему, народному избраннику, стало известно о выведении денег за рубеж, заявил: «Я активно сотрудничал со следствием, ФСБ. Известно от ФСБ и СК».
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

349. Остаточный авторитет главы самарского арбитража.

Тогда ВККС, рассматривая его кандидатуру, обратила внимание на "необычный факт": Дмитрий Плешков за последние пять лет 41 раз выезжал за рубеж, из них только четыре раза — в командировки.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

350. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

351. Беглый вор, подонок и сатанист.

Чумаков привел в пример передачу "В бегах", где рассказ идет о нескольких бежавших за рубеж бизнесменах, но Полонскому уделено наибольшее внимание.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

352. ФБР взяло урановый след.

В том же году упоминался в СМИ как фигурант дела о хищении и продаже за рубеж изотопов с завода "Электрохимприбор" (Свердловск-45).
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

353. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

В результате за якобы оказанные услуги завод перечислил "Меркурию" 59,1 млн руб. Как только афера с субарендой прошла, Евгений Шишов и Хорхе Портилья-Сумин в 2010 году договорились о том же с ООО "Континент", которому в 2011 году по аналогичной схеме перечислили 51,7 млн руб. После этого Хорхе Портилья-Сумин уехал за рубеж и в настоящее время объявлен в международный розыск.
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

354. Владимиру Кехману поменяли статус.

По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

355. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

«Прежде всего, рекомендации чиновникам, членам Совета Федерации ограничить свои выезды за рубеж связаны с возможными провокациями.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

356. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

357. Каждый десятый миллиардер Китая заседает в парламенте.

Регионы Китая продолжают отчитываться об успехах: семь провинций Китая заявили о том, что сэкономили на приемах, поездках и автомобилях в совокупности 3,37 млрд юаней ($560 млн) во второй половине 2013 г. В провинции Цзянсу сообщили, что на 44% сократили число служащих, выезжающих за рубеж.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

358. Судья скрылась от следствия в материнство.

И поездка за рубеж связана с необходимостью медицинских консультаций.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

359. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Финансы и романсы Однако самая большая часть опубликованной переписки Шандаловых посвящена вопросам обналичивания и переводу за рубеж займов, взятых у принадлежавших Холдингу «Энергострим» сбытовых компаний.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

360. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Оперативники считают, что ИСБ приобрели по завышенной цене, деньги в итоге обналичили и вывели за рубеж через фирмы-однодневки.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google