Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Помочь Грефу.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

362. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Результат оказался печальным: не сумев выстроить эффективную систему управления, «Синтез» начал выкачивать деньги из компании, выводя их за рубеж, что фактически сейчас ставит компанию на грань разорения.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

363. "Главный гей" России Алексеев в эфире "Эха Москвы" назвал геев при власти.

Они говорят одни вещи, когда едут за рубеж, а потому, когда они возвращаются, они голосуют за законы о запрете пропаганды гомосексуализма, всячески пытаются дискриминировать людей с гомосексуальной ориентацией".
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

364. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

Пообщаться с самим Ахмедом Билаловым "Ъ" не удалось: сразу после отставки он выехал за рубеж.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

365. Запасные аэродромы зарубежных чиновников.

После того, как председатель КНР Си Цзиньпин ужесточил борьбу с коррупцией, партийные служащие бросились распродавать незаконно приобретенные элитные дома в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу и сливать вырученные деньги за рубеж, рассказывает Юлия Кожевникова, эксперт портала Tranio.ru, исследовавшая этот вопрос.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

366. Дмитрий Плешков судил наездами.

Внимание профессиональных сообществ к зарубежным поездкам коллег растет — это тенденция, подтверждает политолог Евгений Минченко: по его данным, сразу в нескольких регионах чиновников уже неофициально обязывают спрашивать разрешения у руководства на поездки за рубеж и обосновывать их необходимость.
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

367. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Впрочем, по словам председателя коллегии ЮристPRO Евгения Абаринова, туристам, летающим «Трансаэро» за рубеж, опасаться ареста самолетов в качестве обеспечительной меры, о которой попросил Муталибов, не стоит.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

368. Тень банкира.

Зато появилась информация о выводе за рубеж порядка миллиарда рублей через счета фирм-однодневок в НРБ. И в этом тоже виноваты мифические жулики?
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

369. Залог уволок.

«Национальный резервный банк» (НРБ) Александра Лебедева знаменит разными сомнительными делами (вроде неудавшейся санации банка «Российский капитал») и причастностью к туманным схемам вывода средств за рубеж (порядка 1 млрд долларов, по данным Банка России).
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

370. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

371. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Из ее письма на имя одного из руководителей следственной группы следует, что за рубеж она выехала с личного разрешения президента страны Владимира Путина в связи с плохим самочувствием.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

372. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Обрывочные сведения сформировали такой образ: таинственный миллиардер и серый кардинал, который дружит с Владимиром Путиным, а также продает российские нефть и нефтепродукты за рубеж.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

373. Почему Путин не летает.

Прежде Путин в месяц посещал 2-4 региона и совершал несколько поездок за рубеж (см.график).
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

374. Беспризорника забрали с улицы.

В 2008 году она проходила фигуранткой в деле об отмывании 1,3 млрд долларов, которые сначала безналом переводились за рубеж, а потом через эстонскую границу возвращались наличными.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

375. Задержаны подозрительные обналичности.

«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

376. Завхоз из питерского клана.

Как выяснилось, Леся Александровна часто ездит отдыхать за рубеж и в том числе несколько раз в год в обязательном порядке посещает Италию.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

377. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

Кроме этого, как считает следствие, с нарушением условий контрактов Сергей Белобородов, вместо того чтобы направлять пропагандистские брошюры за рубеж, занялся их распространением на столичных железнодорожных вокзалах.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

378. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

... Виктор Мельников "сливает" рэкетирам от спецслужб банки, которые не "крышует" сам, и делится компроматом на высших должностных лиц государства Максим Макаров Виктор Мельников Вербовка На крючке у российских спецслужб Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД заподозрили Мельникова в организации схем по выводу финансовых потоков за рубеж ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

379. Чужая земля.

— Мы уже как-то говорили следователю, что она (Чернышёва), имея такой капитал, может уехать в любой момент за рубеж и не вернуться, но к нам не прислушались, — с сожалением констатировал потерпевший по делу Александр Ковалев.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

380. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

Более того, подписав с коллекционером Логвиненко меморандум о создании фонда по продаже картины, Анатолий Локтионов тут же перечислил новому компаньону 5 миллионов евро из обещанных 10 млн. – чтобы тот скорей запускал маховик с нужными экспертизами и разрешениями на вывоз шедевра Рубенса за рубеж.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google