Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

322. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

Цуркан в компании руководит блоком трейдинга, то есть курирует экспорт и импор?т электроэнергии («Интер РАО» — единственный уполномоченный поставщик электроэнергии за рубеж), в том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

323. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

324. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО «СК Респект» перечислило за рубеж более 2,6 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

325. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

326. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

В одном из офисов секретарь сообщила, что Юрий Георгиевич (Филиппов) уехал за рубеж и не вернётся до апреля.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

327. Чумила с Охотного Ряда.

В начале 2000-х Мехдиев становится владельцем банка «Славия», и К. якобы занялся обналичкой, а также с помощью фальшивых таможенных деклараций якобы переводил деньги за рубеж.
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

328. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

В середине октября Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «ВИМ-авиа» (ст. 196 Уголовного кодекса, до шести лет лишения свободы): руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

329. Залет супругов Мурсекаевых на банкротстве на 4,7 млрд руб.

Как установил надзор, а затем и следствие, топ-менеджеры и собственники «ВИМ-Авиа», понимая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, тем не менее заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные для предприятия сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

330. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

Одна их этих трех фирм — специализирующаяся на корпоративной разведке компания GPW & Co. Она занимается, в том числе, анализом политических рисков для транснациональных корпораций, а также поиском ушедших за рубеж денег российских банков.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

331. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Ведущие менеджеры БТА Банка сразу после национализации в феврале 2009 года бежали за рубеж, в том числе Мухтар Аблязов, который, живя за рубежом, критиковал руководство Казахстана, обвиняя его в «рейдерском захвате» банка.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

332. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

[…] Деньги из "Дальней степи" переводились за рубеж в основном через банк HSBC, где у общества был открыт счет, но в схеме также участвовали Объединенный банк малого бизнеса и расположенный в Благовещенске Дальневосточный региональный банк.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

333. "Король однодневок" отсидится в США.

Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., "который в сентябре 2012 года скрылся на территории США", дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, "в том числе нелегально и с использованием поддельных ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

334. "Троянский конь" Бабека Гасанова.

Деньги частично были выведены за рубеж, частично обналичены.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

335. В деле о вымогательстве €7 млн инспекторами СП расставлены все сроки.

Как установило следствие, Гайдуков обнаружил, что, в обход запрета правительства на продажу ракетных двигателей (РД-180) двойного назначения за рубеж, «Энергомаш» не один год осуществлял поставки в США, как писала газета «Коммерсантъ».
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

336. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

В этой связи собеседник DW выразил недоумение, учитывая, как он отметил, "недавние публичные обещания властей РФ разобраться с банкирами, выводящими активы своих финансовых учреждений за рубеж".
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

337. Беглый экс-глава "Вымпелкома" Слободин оставил в России активов всего на 700 млн руб.

Следователи считают, что Михаил Слободин свои активы последние 5 лет выводил за рубеж.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

338. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Не постигнет ли участь камней “Севералмаза” всю экспортную продукцию, продаваемую за рубеж легально и «вчерную» через “Алмазный мир”?..
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

339. Волгоградская судебная аномалия.

Продукция «Красного Октября», имеющая оборонное значение, вывозилась за рубеж — в страны НАТО.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

340. IKEA уклонилась на €1 млрд.

Кроме того, если голландская компания отправляет за рубеж платежи по роялти или процентные платежи, то эти средства не облагаются налогом.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google