Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Связи Орджоникидзе

Причем около 2 млн долларов ушло за рубеж по неизвестному адресу, а 2,5 млн переведено в качестве собственных заработков, тогда как завод еще не начал выпускать продукцию. Часть средств переводилось в фирму "Интеко", учредителями которой являются Елена и Виктор Батурины. Копия в Google

302. Труба зовет в оффшор

Само собой, по накатанной схеме - за рубеж. В сентябре был заключен контракт купли-продажи 4139 акций британской фирме "Холбрук Иншуран Брокерс Лимитед". Главное управление Центробанка РФ с готовностью выдало свидетельство о регистрации этой инвестиционной операции, в результате которой АК "Транснефть" утрачивала контроль над своей крупнейшей дочерней фирмой, а также теряла половину получаемых дивидендов. Копия в Google

303. Топ-10 рыбодобытчиков СЗФО — 2022.

Хоть большая часть продукции холдинга шла за рубеж, эмбарго подстегнуло спрос внутри России.
dossier.center, 31.10.2023, "Красный хук над Атлантикой": Источник «Досье», хорошо знающий Орлова и его бизнес, утверждает, будто Егоров и его юридическая фирма ЕПАМ даже неформально имеют 10-процентную долю в «Норебо» (официально все 100 ...
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

304. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

А еще в России составляют списки предателей, говорят о конфискации имущества уехавших за рубеж соотечественников и клеймят позором артистов, журналистов, режиссеров и писателей, осудивших войну.
... свою французскую компанию (Sci Marechal Maunoury 1, под залог этой недвижимости фирма взяла кредит на такую же сумму в швейцарском Societe General Private Banking). Документы французской фирмы показывают, что к тому времени Максим Воробьев с супругой ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

305. Чубайс занимает и выигрывает.

Удача продолжает сопутствовать молодому предпринимателю: одна только его дочерняя фирма «Эпидбиомед-Импэкс» заработала на госконтрактах 7 млрд руб. Решил Анатолий Чубайс вложиться и в мусоросжигательные заводы.
Горькова задержали при попытке вылететь за рубеж.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

306. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Для покупки «золотой визы» нужно было инвестировать 300 тысяч евро в венгерские облигации через уполномоченную венгерскими властями фирму.
... на жительство: «свободное пересечение границ государств шенгенского пространства, открытие счетов в банках Европы и законное хранение на них капиталов, выведенных из других регионов…» Происхождение денег Семья Андрея Нарышкина часто выезжает за рубеж ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

307. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

... рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд руб., «Инвестиционный союз» — более 5 млрд руб., а «Пульс столицы» — порядка 730 млн руб. Первыми в рамках расследования в апреле 2017 года были задержаны заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Александр Кальянов и Георгий Циклаури. По данным полицейских, под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

308. Налоговые фокусы Nike.

... безналоговых Бермудах, где, как показывают просочившиеся документы, у Nike нет ни штатных сотрудников, ни офисов, а имеются лишь несколько документов в архиве реестра юридических лиц Бермудских островов и Appleby, фирмы по оказанию юридических услуг ...
Первая подсказка о размере денежной суммы, выводимой за рубеж, появилась в прошлом году, когда Nike выполнила просьбу об ограниченном раскрытии информации в рамках никак не связанного с этим дела в Налоговом суде США. В судебных материалах кратко ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

309. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

310. Хозяин Курил.

... морской исследовательский центр «Марлин», ОАО «Рейдово», ЗАО «Курильское РСУ», ООО «РПП Ирис-2», ООО «АО Тигр», ООО «Юридическая фирма Гестор» и др. Но что интересно: на Международном съезде рыбаков в 2011 году, уже будучи сенатором, зампредом ...
По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

311. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

Как уже сообщал "Ъ", весной 2010 года оперативники московского управления ФСБ провели обыски в офисе ИФГ "Гленик-М" на Зоологической улице, 28, обнаружив там печати подставных фирм, а также различную документацию по незаконному выводу средств за рубеж.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

312. Павел Крупник и Михаил Слиозберг уделывают авторитетный Петербург.

Но не смог защитить диплом по причине срочного выезда за рубеж летом 2007 года.
Ловко используя свои связи в некоторых областных муниципальных образованиях получал документы о якобы незаконном использовании земли некоторыми фирмами и предпринимателями и «наезжал» на них, оставляя в покое лишь после получения солидных откупных.
Дата: 19.05.2009 Копия в Google

313. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Последний этап - растаможенная мебель через цепочку подставных фирм попадала в "Гранд" и "Три кита". Точнее, через эту цепочку проходили только документы, а сами спальни и гарнитуры сразу же доставлялись в торговые центры. После продажи часть денег оставалась в России, другая уходила на отмывку за рубеж, в том числе и в Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

314. Дело забуксовало.

Все также говорят о налоговых нарушениях, которые, по мнению следователя и согласившейся с ним тогда прокуратуры, состоят в том, что "Тольяттиазот", продавая аммиак за рубеж, существенно занижал цену этого продукта.
... которую делала та же коммерческая фирма из Ступино. Расследование по поводу фальсификации доказательств со стороны фирмы "Трингал" уже идет, правда, к сожалению, в очень спокойном режиме". "В настоящее время от фирмы "Трингал" в судах находится уже ...
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

315. Папа Че.

Тогда появилась информация о якобы вывозе за рубеж крупных сумм, полученных в ходе приватизации, об их «отмывании» и дальнейшем перенаправлении на предвыборную кампанию Ельцина. Связи с иностранными фирмами при желании можно отследить и в других организациях.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

316. По 9 лет каждому.

Затем посредники - швейцарские компании и подставные российские фирмы - продавали концентрат за рубеж по рыночной цене.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

317. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

90 процентов ее акций поделили между собой Промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная фирма «Ньюпорт менеджмент Лимитед» с острова Тортола (Британские Виргинские острова).
Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

318. Банкформирование "Альфа-Групп".

... в сентябре 1998 г. "ТНК" также добилась назначения там внешним управляющим своего ставленника, и он, расторгнув прежние договоры с материнской компанией, тоже направил всю добываемую будущим банкротом нефть в подконтрольные "Альфе" иностранные фирмы ...
Как становятся миллиардерами Оценить действенность и эффективность описанной в иске "Норекс" схемы увода "ТНК" денег за рубеж с их последующим отмыванием можно по данным официальной отчетности этой компании за 2000 год. Они опубликованы в журнале ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

319. Кремлевский пул.

Журналисты огромной оживленной стаей всегда сопровождают президента в его поездках по стране и за рубеж.
Сразу же среди «кремлевских» стали вестись разговоры, что фирма «МОСКО» свалилась на голову не просто так, что ее идейным вдохновителем является как раз Громов. Фирма расположилась в очень престижном месте - на Большой Дмитровке, между Госдумой и ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

320. Алюминиевая сага (1993-2003).

Государство взирало безучастно, как вместо им же запрещенных к экспорту чушек, заводы гнали за рубеж алюминиевые утятницы с 15-сантиметровым дном и «сувенирные» изделия «Царь-колокол» весом в 10 килограмм.
Воспользовавшись несовершенством отечественного законодательства по приватизации, они, сами и через посредство специально для этого созданных офшорных фирм, завладели пакетами акций Братского, Красноярского, Саянского, Надвоицкого алюминиевых заводов.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google