Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К ...
Адвокаты Беляева не стали комментировать иск. ЦБ объявил о санации банка «Открытие» 29 августа 2017 года и завершилась в июле 2019 года.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

342. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

... в России, Европе и США капиталов". В 2005 году испанская полиция провела в ряде городов страны операцию под кодовым названием "Оса" и арестовала три десятка граждан России и Грузии. Однако Ониани удалось избежать ареста — за несколько часов до операции он покинул свой барселонский особняк стоимостью в 4 млн евро и скрылся за пределами Испании. В руки полиции попала лишь его 12-летняя дочь, которая была передана на попечение испанской социальной службы. Росбалт.Ру, 22.11.2019, "Главного "вора в ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

343. Сергей Жигарев скрывает "человека из Майами".

... о квартире в США, принадлежавшей тогда компании тезки депутата и тезки его жены Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2020, Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР, Фото: Дума РФ Сергей Жигарев РБК удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 года, о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева. Статья была удалена по решению Одинцовского суда Московской области. По обращению Жигарева суд в декабре 2019 года признал ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

344. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

... принятием "упрощенной процедуры закрытия дела", т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов США» (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.), — пишет в своем письме на имя президента Узбекистана Гульнара Каримова ...
ozodlik.org, 14.02.2019, "Сын Гульнары Каримовой заявил об ухудшении состояния здоровья матери и попросил Мирзияева о помощи": «Прошу Президента, как человека известного нам с детства, как порядочного и признающего себя шогирдом (последователем) деда ...
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

345. Гурбангулы Бердымухамедов ценит европейское образование.

Стоимость года учебы в этом заведении составляет почти 35 тысяч швейцарских франков, или около 36 тысяч долларов США. Еще около $6,7 тысяч составляет плата за регистрацию и различные взносы.
total.kz, 01.02.2019, "Бердымухамедов закрыл Академию наук Туркменистана": Туркменистан заявляет, что государственное финансирование Академии наук будет прекращено постепенно в течение трех лет. Соответствующий указ президента уже опубликован ...
Дата: 03.02.2020 Копия в Google

346. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Отметим, что соучастники хищений, в том числе бывший заместитель господина Кузнецова Валерий Носов, за те же преступления отбывают 16-летний срок, а бывшая жена вице-премьера Жанна Булах (Буллок) получила 11 лет заочно, после того как ее отказались выдать США, гражданство которых она имеет. Всего из участников преступной группы, которую возглавлял господин Кузнецов, ранее на различные сроки были осуждены шесть человек. Life.Ru, 17.12.2019, "Королева Подмосковья тратит украденные миллиарды на ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

347. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт" Кипр лишил российского миллиардера гражданства из-за санкций США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.11.2019, Кипрская газета назвала имена лишенных "золотых паспортов" россиян, Фото: AFP, ТАСС Ринат Таиров, Анастасия Ляликова, Юлия Титова Олег Дерипаска Газета Politis узнала имена россиян, которых решили лишить «золотых паспортов» Кипра.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

348. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Новый владелец Wex Дмитрий Хавченко ("Морячок" из ДНР) обвинил экс-админа Алексея Билюченко в хищении $400 млн после приобретения проекта за $30 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.11.2019, Фото: "КП" Биржа недосчиталась ключей и ...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

349. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Сбежавшего в США предправления Андрея Струкова в СИЗО представит его заместитель Максим Беляков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2019, Фото: Getty Images Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты Сергей Сергеев Андрей Струков и Ольга Сорокина Как стало известно “Ъ”, Басманный суд арестовал по ходатайству следователей СКР одного из бывших руководителей рухнувшего четыре года назад Русского строительного банка (Русстройбанк) Максима Белякова.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

350. Загадка "Согаза":

... санкций США Тимченко продал компанию «Кордекс» (ей принадлежало 12,5% акций «Согаза»). В 2016 году из публикации «Новой газеты» стало известно, что контроль над «Кордексом» перешел к дочери Тимченко Ксении Франк. Не менее чем за полгода до сделки ВТБ и «Согаза» Ксения Франк продала принадлежащие ей 100% «Кордекса», сообщил Forbes представитель Ксении Франк. Он отказался сообщить детали сделки. Но как следует из отчетности «РСК-Инвест» (через которую Франк владела «Кордексом», в 2019 году ...
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

351. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Леониду Лебедеву не хватило подписи Верховный суд штата Нью-Йорк отказал экс-сенатору в иске к Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику о компенсации в $2 млрд за продажу ТНК-BP Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.07.2019, Вексельберг и ...
... помощи в США. «Таковы наши отношения», — сказал бизнесмен. В общем случае личные коммуникации с лицами из санкционного списка SDN американцам не запрещены, если только это не касается бизнеса. Но Блаватнику для этого понадобилась лицензия Минфина США ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

352. Как Сечин и Худайнатов "коксуют" Дмитрия Босова.

Оригинал этого материала © "ОГ", 14.06.2019, Фото: "Ведомости" Как Сечин и Худайнатов "коксуют" Дмитрия Босова "Сибирский антрацит" пытаются "отжать" авторитетом и "черным пиаром" Александр Родин Игорь Сечин (слева) и Эдуард Худайнатов В августе 2018 ...
... выводит коррупционные средства для инвестиции в экономику США»… Осталось только написать, что русский олигарх массово скуривает американцев с целью повлиять на исход следующих президентских выборов в США. Угольщики поясняют, что причин борьбы за ...
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

353. Американская мечта Александра Соколова.

Американская мечта Александра Соколова Семье экс-мэра Хабаровска принадлежит 6 домов в США на $6 млн, недвижимость и предприятия в Хабаровске и Москве более чем на 500 млн руб. Оригинал этого материала © shtab.navalny.com, 17.04.2019, 18 лет воровства, Фото: khabarovskadm.ru Александр Соколов Хабаровск часто называют самым благоустроенным городом России.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

354. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть Схему с откатами чинам в МВД и ФСО на €1 млн на госзакупках машин свели до мошенничества посредника-пенсионера на €78 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2019, "Мерседесы ...
... году российская Генпрокуратура получила от Комиссии по ценным бумагам США и американского Минюста документы о коррупции среди силовиков МВД и ФСО. Ведь именно они, согласно данным властей США, имели доступ к переведенным Daimler на счета офшорных ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

355. Александра Александрова загрузили компьютерами.

В марте 2013 года компания «Т-Платформы» была включена Минторгом США в список организаций, действующих вопреки интересам национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США, однако уже в 2014 году санкции были сняты. — Врезка К.ру] [CNews, 27.03.2019, "Арестован хозяин "Т-платформ" и разработчика процессоров "Байкал". Ему грозит 10 лет тюрьмы": По данным CNews, в понедельник 25 марта 2019 г. в офис компании приходили сотрудники ФСБ. В 17:15 по Москве 27 марта в «Т-платформах» сообщили ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

356. Всемирный заговор Facebook.

Всемирный заговор Facebook Корпорация Марка Цукерберга шантажировала правительства, выступая против законов о защите приватности в интернете Оригинал этого материала © CNews, 04.03.2019, Опубликованы документы о всемирном заговоре Facebook, Фото ...
«Друзьями Facebook» стали также различные политические деятели США, Канады, Вьетнама, Индии, Аргентины, Бразилии, Малайзии и всех 28 стран-участниц Евросоюза.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

357. Олег и Полина Дерипаска расстались партнерами.

Олег и Полина Дерипаска расстались партнерами Бывшая жена совладельца En+ стала миноритарием Юмашевой Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2019, Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской, Фото: ФИА "Интерпресс ...
Это было одним из условий, выставленных американским Управлением по контролю за иностранными инвестициями (OFAC), для вывода En+ из-под санкций США. 6 апреля 2018 г. США наложили санкции на ряд российских компаний и физлиц.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

358. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

"Коммерсант", 21.08.2019, "Level на уровне набережной": Бенефициар сети автозаправок EKA Екатерина Бородина продает активы в России, рассказал собеседник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил знакомый предпринимательницы.
Оба внука бывшего главы управделами президента, по данным «Метлы», имеют гражданство США. Они родились в городе Гринуич в штате Коннектикут. А самого Павла Бородина в США в 2001 году арестовывали по запросу Швейцарии из-за обвинений в отмывании денег ...
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

359. Принцу Эндрю подали раздетых детей.

Под давлением улик он признался, что действительно был в апартаментах финансиста, однако, по его словам, в США он ездил с единственной целью – разорвать всякие связи с человеком, который был привлечен за вовлечение несовершеннолетней девочки в проституцию. «С моей стороны было неправильным оставаться в этом доме. Но я никогда не видел там этих молодых девушек», — цитирует Daily Mail сына британской правительницы. — Врезка К.ру Провальное интервью Дело кое-как замяли, но в ноябре 2019 года Эндрю ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

360. Базар, таможня и Абдукадыры.

Сразу после этого, осенью 2019 года, его застрелили в Стамбуле.
А судя по банковским документам из США, Артыш перечислил деньги в благотворительную организацию, принадлежащую семье Раимбека Матраимова, высокопоставленного сотрудника кыргызской таможни, который был партнером семьи Абдукадыр.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google