Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю.

Киприоты, живущие в Швейцарии, под санкциями США за работу на дядю Муж племянницы Алишера Усманова Вахтанг Кочаров рвет связи с "Металлоинвестом" Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 02.08.2023, Семью Алишера Усманова постигла утрата, Фото: via ...
К 2019 году Кочаров дорос до заместителя председателя Совета директоров и исполнительного директора всего «Металлоинвеста».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

322. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

Однако в марте 2019 года наказание ужесточили, переведя женщину за нарушение условий режима обратно в колонию.
Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в России, Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается более чем в $1,3 млрд.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

323. Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса.

ИА "РБК", 16.05.2023, "Маска вызвали в суд по делу о связи JPMorgan с Эпштейном": Власти Виргинских островов США направили бизнесмену, владельцу Twitter, Tesla и SpaceX Илону Маску повестку в суд в рамках уголовного дела, в котором JPMorgan обвиняют в «связях» с Джеффри Эпштейном — американским финансистом, задержанным в 2019 году по обвинению в торговле людьми, передает Reuters.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

324. Арсен Каноков поглощает фастфуд.

Из необычных вложений: в 2019 году через Мадину Канокову клан инвестировал в стартап «Школа миллиардера» российской редакции Forbes (с 2018 года подконтрольна Магомеду Мусаеву).
Мадина Канокова прибавляет себе вторую фамилию Кахадо: она вышла замуж за американца-черкеса, фотографа Джабаха Кахадо, летом 2014 года купила с ним дом в Нью-Джерси за 2,7 млн долларов и получила, по всей видимости, гражданство США (как и четверо ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

325. Сын Павла Астахова сел в кредит.

Суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта дела помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 млн руб., после чего похитил 74 млн руб. из этой суммы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
— Врезка К.ру @mozhemobyasnit, 21.11.2022 12:22: Зигзаги судьбы Астахова-младшего — от лучших университетов США и Британии до российской колонии.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

326. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

26 октября Минфин США ввел санкции в отношении Чайки.
Додону принадлежит в ней 15% с середины июля 2019 года.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

327. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку «Санкт-Петербург».
... вылеты из США в Россию. Самый дешёвый билет — 100 000 евро": Беглый петербургский бизнесмен Виталий Архангельский, экстрадиции которого из Франции с 2009 года добивается Россия, начал предлагать россиянам эвакуироваться из Европы, Азии и США на ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

328. Тещу растратчика Евгения Покушалова оставили без крыши.

... ведомстве, добавив, что, помимо дорогостоящего жилья и иномарки, прокуратура потребовала конфискации крупной денежной суммы — 1,5 млн руб., около $360 тыс. и почти €12 тыс. Эти деньги были изъяты еще в 2019 году в рамках уголовного дела кардиохирурга ...
... в США стоимостью почти $1,3 млн, а также о произведенных на ее приобретение расходах. Кроме того, кардиохирург не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой One Hanson Place 16G LLC, совладельцем которой он является, еще одной квартиры в США за ту же ...
Дата: 26.04.2022 Копия в Google

329. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Новый жилой комплекс представляет собой историческое здание, его реконструкция проходила в 2016–2019 годах.
... будущего президента США Дональда Трампа, обеспечив тому прибыль 50 млн долларов за четыре года. На этот факт позже опирались западные СМИ, обсуждая странные пересечения маршрутов Рыболовлева, Трампа и его родственников перед выборами президента США в ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

330. Резиденция Крутого заплутала в трастах.

В 2019 году олигарх подал в суд на супругу, обвинив ее и в незаконном присвоении $1 млрд. Спустя год Людмила обвинила бизнесмена в намеренном занижении состояния, вследствие чего при разводе ей доставалось бы меньше положенного. Сделка с Крутыми: суд и обвинения в махинациях В 2017 году Олег Бурлаков создал трастовый фонд в США для своих внуков.
Дата: 08.02.2022 Копия в Google

331. Не елбасы.

Чем богат Касым-Жомарт Токаев: активы семьи президента Казахстана на родине, в Европе и США Оригинал этого материала © istories.media, 14.01.2022, Фото: ТАСС, inbusiness.kz, ratel.kz, Иллюстрация: via istories.media ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ ...
Он стал президентом недавно, когда в 2019 году Назарбаев решил отойти от дел, сохранив рычаги управления страной.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

332. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Скрытность и рост Структуры CNTC в Румынии, Бразилии, Панаме и Зимбабве — лишь четыре звена обширной корпоративной сети, раскинувшейся от Северной Кореи до Швейцарии и от Намибии до США. В 2019 году для руководства глобальной экспансией CNTC учредила компанию China Tobacco International (HK) Company Limited, которая представлена на Гонконгской бирже.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

333. Узкий "Круг добра".

... на прием не раз приходили родители детей со СМА. — Смотрите, 2019 год. Заходит женщина — вот, говорит, у меня дочь, Лиза, у нее СМА. Я ей говорю: «Идите к директору нашего фонда». А директор ей отвечает: «Извините, мы на СМА не собираем, это непомерно». Она выходит, проходит мимо меня, а я вижу, как у нее плечи от плача трясутся. — И что вы сделали? — А я не могу, чтобы плачущие люди выходили. Я ей: «Сядьте. Пишите письмо. Дональду Трампу, президенту США. Дорогой президент, спасите моего ребенка ...
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

334. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

В 2019 году Александр Лазеба был задержан и помещен под домашний арест, но вскоре сумел скрыться.
... Герман Лиллевяли по-прежнему находится в США под домашним арестом — причина в том, что из-за ограничений, связанных с пандемией, финансист не успел в 2020 году продлить 90-дневную визу. Но даже если его депортируют из США за нарушение миграционного ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

335. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Лишь в апреле 2019 года руководство Asiaciti пришло к выводу, что именно Новицкий контролирует Lang Capital Fund, а не Андросов.
По данным следователей США, он был тесно связан с ОПГ «Солнцевские». Как писал «Коммерсантъ», на судебном процессе 1997 года в Швейцарии были зачитаны показания сотрудника ФБР США Роберта Левинсона, который упомянул Новицкого как одного из трех ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

336. Владимир Подольский ушел от повторного суда.

— Врезка К.ру Однако версия о том, что бывший полковник Минобороны Польщиков заказал следователя за 5 млн руб. через своего защитника гражданину США Грищенко, присяжных не убедила. 8 октября 2019 года восемь заседателей окружного военного суда полностью оправдали всех фигурантов громкого дела, а судья на основании их решения вынес оправдательный приговор. BFM.ru, 14.10.2019, "На сотом заседании военный суд оправдал генерала ФСБ": «При оглашении приговора суд оставил без удовлетворения иск ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

337. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

... контролировала напрямую, 28,77% акций, принадлежащих Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, и 18,3% акций, находящихся у дружественных «Татнефти» структур — Seagroup International Inc. (США) и Amruz Trading AG (Швейцария ...
В 2019 году Верховный суд России обязал Украину выплатить около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

338. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Кстати, обвинили Аль Капоне в неуплате налогов на сумму за неуплату каких-то 388.000 долларов США. Неприятности Олега Макаревича тоже начались с неуплаты налогов: ФНС России в данный момент взыскивает с предприятий Олега Макаревича, с него лично и с членов его семьи 813 млн руб. налоговых недоимок (что в четыре раза больше суммы ущерба, нанесенного империей Аль Капоне бюджету США).
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

339. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

Он активно обсуждается в СМИ и деловых кругах примерно с середины 2019 года, причем обсуждается публично, с массой экспертных мнений и документов в открытом доступе.
... сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму 110 миллионов долларов США. За эту сумму КрАЗ, который в то время контролировали структуры Березовского, Абрамовича и Дерипаски, выкупал у Быкова 4 ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

340. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Президентом правления компании является ее основной владелец, сын Эдмона — Бенжамен де Ротшильд с состоянием $1,9 млрд, его жена Ариана де Ротшильд возглавляет швейцарскую «дочку» Edmond de Rotschild с апреля 2019 года.
На тот момент Fortinvest не знала конечных бенефициаров выведенных средств, чьи фирмы зарегистрированы в США. Бывший президент «Роснефти» начиная с 2001 года передал более $150 млн в доверительное управление инвесткомпании Edmond de Rotschild ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google