Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Флотилия украинских миллиардеров.

Lauren L сдается в чартер на сайте Yachtcharterfleet за €733 500 в неделю, с примечанием, что она недоступна для чартера резидентам США и в водах США. Последнее местонахождение — остров Palmarola недалеко от берегов Италии.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

362. "Инвитро" в тени Усманова.

Иван Чебесков В официальном письме №05-06-11/8570 ведомства за своей подписью Чебесков, у которого в биографии главный заметный факт в том, что оба своих высших образования он получил в США, сообщил заявителю, что не видит проблем в покупке актива, у ...
В 2021 году холдинг показал выручку в 38–40 млрд рублей, показатель EBIDTA в 2019 году оценивался самим Островским в 10-11%, впоследствии, по оценкам участников рынка, вырос не менее чем до 15–20%.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

363. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Подозрения возникли еще в 2019 году, но возглавлявший тогда САП Назар Холодницкий не стал давать ход делу, сообщает ZN.ua. Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей владеет 40% «Укрнафты», 50% плюс одна акция принадлежат ...
После этого «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. Летом 2017 года Лондонский суд удовлетворил ходатайство. Летом 2020 года Федеральный суд округа Колумбия в США ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

364. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

Как теперь живут наследники российских состояний — в материале Forbes В большинстве своем они живут в странах Евросоюза, Великобритании и США. Под персональными американскими санкциями оказались обе дочери совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия ...
В 2019 году Василий купил в Питтсбурге дом ценой $1,24 млн в районе Шейдисайд, в 10 минутах ходьбы от университета.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

365. Top-88 (Forbes-2022).

«Спецоперация»* на Украине и последовавшее за ней введение санкций Евросоюзом, США, Великобританией и другими странами за несколько дней сократили состояния российских бизнесменов в среднем в два раза.
С октября 2019 года Freedom Holding торгуется на американской фондовой бирже Nasdaq.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

366. Козырная дама.

Тогда 24-летний Смирнов учился со старшим сыном Миримской в США. В 2013 году пара даже пыталась укрепить отношения рождением общего ребенка.
В августе 2019 года один из них лично прилетел в Москву и тоже дал показания.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

367. Елбасы-холдинг.

Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые ...
Но вполне очевидно, что стремительный выход на рынок «Jusan Bank» в 2019 году, до этого скрывавшегося под никому не известным названием «Банк ЭкспоКредит» после того, как этот «банк-инкогнито» прикупил обанкротившийся «Цеснабанк» совпал по времени с ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

368. Принц Эндрю откупился от "секс-рабыни" за ?12 млн.

Скандал с принцем Эндрю набрал обороты в 2019 году.
Также юристы настаивают, что у Джуффре нет законных оснований для возбуждения дела в США, поскольку она постоянно проживает в Австралии.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

369. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Допрос родившегося в США, а в 2015 году получившего российское гражданство и с 1999 года проживающего в Санкт-Петербурге 58-летнего Августа Мейера и его супруги особых результатов не дал. По данным источника “Ъ”, оба фигуранта якобы отказались давать ...
Во второй половине 2019 года на фоне краха «Юлмарта» отношения Мейера и Костыгина стали портиться, вспоминает топ-менеджер одного из их общих бизнесов.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

370. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Все эти обстоятельства были установлены 11 марта 2019 года Гагаринским районным судом Москвы, который удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять в казну имущество упомянутых родственников и знакомых на сумму более 380 млн рублей.
— В любом случае, что в Европе, что в США, что в России, ввоз крупных сумм наличными является основанием для проверки легальности происхождения этих средств.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

371. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Как пишет ВВС, с учетом всех заведенных на Васильева уголовных дел, в общей сложности он мог украсть у пользователей Wex около $450 млн. По версии следователей из США, Васильев мог похитить эти деньги у клиентов биржи из стран ЕС, России, Белоруссии и Казахстана. Арестом больше, арестом меньше Как пишет ВВС, в июле 2019 г. Васильев попал под арест в Италии по запросу Интерпола, который был инициирован правоохранительными органами Казахстана.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

372. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

В США перед ним замаячила реальная угроза уголовного преследования.
В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

373. Самые богатые наследники России — 2020.

Из-за коронавируса он решил отложить поступление в бизнес-школу Штерна (США) и вплотную занялся бизнесом — в 2019 году с партнерами создал SF Development, начал с поставок жвачки Love is... в торговые сети.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

374. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Герман Горбунцов набрал на пожизненное Беглый "черный" банкир стал обвиняемым по делу о захвате активов убитого основателя "Партии" Александра Минеева Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2019, Олег Лурье: Герман Горбунцов набрал дел на ...
В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

375. Иван Васильевич меняет профессию,

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 02.12.2019, Фото: theoryandpractice.ru, zhurnalsudya.ru Иван Васильевич меняет профессию, или Как судья Верховного суда РФ Разумов дела "решает" по заказу беглого совладельца Пробизнесбанка Сергея Леонтьева Сергей Леонтьев Узнав об отзыве лицензии своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

376. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Почему это важно Для новых санкций против России США не нужны особые поводы, однако сюжет с выводом активов наиболее одиозными фигурами режима Асада в Москву конгрессмены точно не оставят без внимания. *** Рами Маклуфа вызвали из России "раскулачивать" Показная роскошь сына довела двоюродного брата президента Сирии до домашнего ареста Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.09.2019, СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России, Фото: globalwitness.org Юлия Выродова ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

377. Тоска по Родине в Тоскане.

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов залег на вилле в Италии на фоне дела о хищении 1,3 млрд руб. у РВК Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.02.2019, Фото: ТАСС, @valentina_gri Тоска по Родине в Тоскане Сергей Ежов Михаил ...
Вместе с топ-менеджером государственной Российской венчурной компании (РВК) Яном Рязанцевым его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. Эти деньги были выведены со счетов РВК под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. Чучкевич возглавлял ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

378. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Чертова дюжина отраслевых лоббистов Как главы комитетов Госдумы продвигают интересы "Ростеха", "Газпрома", ВЭБа, аграриев и банкиров Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 14.02.2019, Лоббисты "Ростеха", "Газпрома" и ...
В холдинг «Красный Восток» входила одноименная пивоваренная компания, в 2006 году ее продали корпорации Efes за 390 млн долларов США. *** Николай Николаев Николаев Николай Петрович (фракция «Единая Россия»), председатель Комитета по природным ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

379. Костюмчики на 2 миллиарда.

Костюмчики на 2 миллиарда Как контролер качества Роснефти Анзор Джабраилов "пилит" миллиарды на спецодежде через чеченские фирмы и фирмы с бенефициарами в США Оригинал этого материала © igolkin, 17.09.2018, Фото: via igolkin Евгений Титов Анзор Джабраилов В службе снабжения ПАО "НК "Роснефть" есть интересный персонаж — Джабраилов Анзор Аюбович — директор Департамента управления запасами и контроля качества.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

380. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В марте 2014-го Минфин США включил Аркадия и Бориса в санкционный список.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google