По данным «Ротонды», у следствия были вопросы по трудоустройству в муниципалитете и ещё одного человека, которого ни разу не видели на рабочем месте, — это политтехнолог, работавший в 2016 году с «Единой Россией».
Дата: 08.11.2023
Копия в Google
По версии следствия, он привозил в Россию из Гонконга OLED-дисплеи высокого разрешения, использующиеся в том числе в оптических прицелах и целеуказателях.
Дата: 31.10.2023
Копия в Google
По версии следствия, Хотин с 2014-го по 2017 год совместно с подельниками похитил 23,6 млрд рублей у банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам.
Дата: 17.10.2023
Копия в Google
По данным следствия, с мая по декабрь 2018 года Федотов договорился с директором Хадабулакского психоневрологического дома-интерната Еленой Шевченко, фамилия и имя женщины опубликованы на сайте Центрального районного суда Читы.
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
Среди ее клиентов — «Билайн», МТС, «МегаФон» и др. «Коммерсантъ» сообщил, что, по версии следствия, осужденные хотели похитить у главы НРТБ Виктора Приходько более 100 млн руб. Вашурин направил в 2020 году в компанию запрос с требованием предоставить документы о ее деятельности в рамках гособоронзаказа.
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
"Коммерсант", 10.10.2023, "Суд умножил взятку": Не посвящая остальных совладельцев IT-компании в свой преступный замысел, господин Ионкин, по версии следствия, днем 22 июля 2021 года встретился со своим знакомым, бывшим юристом компании «Техносерв» Ильей Григорьевым в «Кофемании» (Кутузовский проспект, 17).
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
"Вместе с тем, вина Кафанова в совершении инкриминируемого деяния, по мнению следствия, подтверждается заключениями специалистов, показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, протоколами обысков и осмотров предметов, вещественными и иными доказательствами", — подчеркивается в постановлении.
Дата: 08.09.2023
Копия в Google
По версии следствия, он вместе с 34-летним Штормом из Оберна создал схему, «призванную помочь другим мошенникам отмывать средства с использованием криптовалюты».
Дата: 29.08.2023
Копия в Google
В октябре прошлого года Хамовнический суд Москвы признал Юрина вместе с другим бывшим вице-мэром Сочи Анатолием Рыковым (занимал должность с 2009 по 2018 год) виновными в получении взяток от застройщиков на общую сумму 120 млн руб. По версии следствия, Рыков и Юрин разработали схему, по которой в мэрии отказывали застройщикам в получении разрешений на строительство.
Дата: 23.08.2023
Копия в Google
Итоговое решение суда Дело против Евдокимова находилось на рассмотрении в Дорогомиловском райсуде Москвы с конца 2022 г. Сам же Евдокимов был вынужден подписать подписку о невыезде на время следствия.
Дата: 22.08.2023
Копия в Google
«Наш свидетель сам заявил следствию, что является наркоманом и с 2014 года регулярно, через день, употребляет героин,— пояснил защитник.— Даже на допросе он честно признался, что последнюю дозу принял накануне следственного действия».
Дата: 04.08.2023
Копия в Google
Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
По версии следствия, он причинил ущерб компании «Газпром межрегионгаз Тверь» на сумму более 2,6 млрд руб. — Врезка К.ру
Дата: 17.07.2023
Копия в Google
По данным следствия, на протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории края.
Дата: 13.07.2023
Копия в Google
По версии следствия, он мог использовать свое служебное положение, чтобы заключить госконтракты с предпринимателями Сергеем Дудкиным и Александром Титовым, Вадимом Селивановым, Денисом Черноусовым, которые затем вовлеклись в схему хищения бюджетных средств, связанную с поставкой резиновых сапог.
Дата: 10.07.2023
Копия в Google
Карточка МВД о розыске Евгения Черняка «По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма.
Дата: 03.07.2023
Копия в Google