Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7861. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

Как указывается в деле, они завышали объемы оказанной медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств регионального Фонда обязательного медстрахования (ФОМС), похитив в общей сложности за пять лет около 170 млн руб. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемых в СИЗО и наложил арест на принадлежащие им банковские счета и автомашины Toyota Land Cruiser, Audi Q7 и спорткар Chevrolet Camaro.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

7862. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По версии следствия, первый как бенефициар ООО «ПИК "Создание"», а второй как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

7863. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 млрд руб. были выведены на кипрский офшор.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

7864. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком, выводили в другие компании, в том числе в офшоры.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

7865. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

На предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства фигуранты отрицали предъявленные им обвинения.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

7866. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

В завершающей стадии следствия в деле появился эпизод умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК) модели Юлии Мильштейн, которая якобы пыталась скомпрометировать предпринимателя.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

7867. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

7868. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

За прошедшие годы хакер не раз менял адвокатов, отказывался сотрудничать со следствием или заключать сделку о признании вины, поменял несколько тюрем и проверялся у психологов по распоряжению суда (у судьи возникли опасения относительно психического здоровья хакера, когда тот отказался говорить со своими адвокатами и представать перед судом).
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

7869. Светлана Давыденко пошла на посадку в аэропорту Омска.

Как говорится в материалах следствия, злоумышленники оформляли на подставных лиц потребительские кредиты, обещая самостоятельно погашать за них платежи.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

7870. Эльдару Исаеву зачли СИЗО за 3 года и 4 месяца колонии.

По версии следствия, подсудимый обещал обеспечить болельщиков билетами на матчи, но обманул их. Бизнесмен утверждал, что сам стал жертвой мошенников.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

7871. Силовую "крышу" Шакро защитила давность.

По версии следствия, к 1999 году казино «Кристалл» и «Голден Пэлас» официально принадлежали фирме «Оптикал», список владельцев которой выглядел следующим образом: гражданин США Алекс Крейн (70%), Карлен Азизбекян (10%), Зураб Церетели (9,5%), Мусаелян (9,5%), Владимир Духнов (1%).
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

7872. Валентин Балахничев получил 3 года заочно, Ламин Диак — 2.

Балахничев сообщил «РИА Новости», что был лишен «законного права защищаться», хотя сотрудничал со следствием, встретившись с представителями Генеральной прокуратуры Франции и прислав в правоохранительные органы этой страны «всю информацию, которую мог».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

7873. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

volga.news, 12.08.2020, "Татьяна Ерилкина рассказала суду, как расхищался "ВКБ": По версии предварительного следствия, из кассы банка похитили наличные.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

7874. Дело Александра Пашкова разродилось с третьего раза.

— Врезка К.ру Сергей Богунов Позже господа Пашков и Богунов, по версии следствия, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также собственные счета и обналичили их. Таким образом, в период с февраля по апрель 2015 года подельниками похищено более 85,8 млн руб. Судья Наталья Марчук назначила Александру Пашкову наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

7875. Николай Гермашев (Коля Кувалда) обогатился на 8 лет.

По версии следствия, Пан знал, что в Новошахтинске с нарушением законодательства работает принадлежащая Гермашеву фабрика по обогащению угля под названием ООО «Сулинуголь».
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

7876. Игорь Мыльников отпинал полицейского на 150 тыс. руб.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что 29 июня в 22:48 в полицию поступило сообщение от сотрудников ЧОП «Вымпел-гарант» о нарушении общественного порядка по адресу 2-я Фестивальная улица, 6, корп.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

7877. Александру Шестуну добавили конфиската.

Вот одна из этих однокомнатных квартир и попала в иск, хотя все документы были предоставлены о том, что она была приобретена законно», — сказала Шестун Business FM. — Врезка К.ру По версии следствия, в 2003–2018 годы Шестун, будучи главой администрации Серпуховского района, создал 47 компаний, которые контролировал через аффилированных лиц. Этим структурам он без проведения конкурса предоставлял для приобретения земельные участки по заниженным ценам.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google

7878. Коллекцию спиртного Дмитрия Михальченко приговорили к разбитию.

Господин Сапронов уточнил, что еще во время предварительного следствия на всю коллекцию были уплачены НДС, акцизные сборы, пени и т. д., которые были выставлены Кингисеппской таможней,— всего около 18,5 млн руб. «Кроме того, экспертиза алкоголя, проведенная в госучреждении, подтвердила его качество и соответствие содержимого этикеткам, то есть там нет никакого суррогата или подделок»,— подчеркнул адвокат.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

7879. Александр Елезаров перешел все границы.

По месту жительства и в служебных помещениях подозреваемых были проведены обыски, «следователи изъяли денежные средства и документы», сообщили “Ъ” в ГСУ. По данным следствия, полученные от предпринимателей средства фигуранты тратили на личные нужды.
Дата: 03.08.2020 Копия в Google

7880. Игорь Романов и тайна фонда "Монте Кристалло".

«Находясь под следствием, Сергей Васильевич (Зуев.— “Ъ”) выдал юристу Игорю Романову доверенность на управление активами»,— сообщил “Ъ” адвокат Станислав Акимов.
Дата: 01.08.2020 Копия в Google