Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7841. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Адвокат Бирюкова Павел Лапшов говорил «Коммерсанту», что у «следствия так и не появилось ни денег, ни записей переговоров или переписки — ничего, что могло бы подтвердить версию о реализации некоего плана по развалу дела Альберта Худояна, потому что их не существует в природе».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

7842. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

7843. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.

Доставленный в Россию беглец пока отказывается от сотрудничества со следствием и своей вины не признает.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

7844. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

История же с элитными апартаментами вполне может привлечь внимание следствия и к фигуре самого Сергея Меликова, который был отправлен в отставку с поста первого замглавкома Росгвардии как раз на фоне коррупционного скандала, как и его ставленники Милейко, Ченчик и Боташев и еще целый ряд генералов.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

7845. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

По версии следствия, он пытался подкупить некоего участника судебного разбирательства в период с 23 февраля 2018 года по апрель 2018 года.
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

7846. Прочухан на Украине заблокировал Compromat.ru,

Страна.ua, 01.02.2021, "Писали о Кирилле Тимошенко и афере с масками": [...] следствие перечисляет публикации на каналах "Резидент" и "Легитимный", которые размещались по заказу "представителей иностранного государства" за 2020-й и начало 2021 года.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

7847. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Основатель ТЦ «Три кита» Сергей Зуев отбыл тюремный срок за контрабанду мебели и пытался доказать следствию, что у него с помощью рейдерского захвата отобрали крупнейший мебельный центр Европы.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

7848. Андрей Исаев задержан во Франции.

По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежали долгосрочные права аренды на дом «Зингера»).
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

7849. Максим Резунов на джипе въехал на нары.

— Врезка К.ру Александр Резунов За время следствия Резунов попытался максимально смягчить свою участь.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

7850. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Ключевым участником этой схемы стала компания «Евразия логистик», которая, по данным следствия, также контролировалась банкиром Аблязовым.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

7851. Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника.

О сути претензий защитник распространяться не стал, сославшись на тайну следствия, и выразил надежду, что следователи разберутся во всех обстоятельствах этого дела еще до Нового года и вынесут «соответствующее процессуальное решение», после чего и будут даны исчерпывающие комментарии.
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

7852. Сбитый вертолетчик Алексей Мишенин.

Вице-премьер правительства Республики Бурятия (РБ) 41-летний Алексей Мишенин, курирующий экономический блок, оказался под следствием.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

7853. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

При этом, по версии следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится в материалах расследования, по указанию владельцев ПСБ заключил 24 договора с подконтрольными господам Ананьевым компаниями, в том числе Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

7854. "Решалы" на семейном подряде.

Поскольку в схемах участвовали и другие лица, установка которых следствием почти завершена, можно предположить, что все участники группировки будут задержаны в начале 2021 года.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

7855. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

При этом близкий к следствию источник “Ъ” отмечает, что в ИТБ, как, впрочем, и в другие лопнувшие банки, Геннадий Гацуков приходил перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь».
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

7856. Елену Дмитриеву настиг "Час суда".

Во время следствия телеведущая находилась под подпиской о невыезде.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

7857. Депутат Иван Слепцов культивировал "мертвые души".

По версии следствия, глава вуза похитил более 250 млн руб., списанных на несуществующих студентов.
Дата: 27.11.2020 Копия в Google

7858. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

По предварительным данным, в этом, по версии следствия, якобы был заинтересован ее деловой партнер, известный в Новосибирске предприниматель Олег Яровой.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

7859. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

7860. Максим Барский объявлен в федеральный розыск.

Исаев сообщил РБК, что от следствия вопросов к нему не поступало.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google